北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20230145-02 号 致：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派张璐 律师、邓娟娟律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 现行有效的法律、法规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章 程》（以下简称《公司 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 （2）会议召集人：公司董事会 （3）会议主持人：李文杰 （4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间、地点及召开方式 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 于 2024 年 2 月 7 日下午 2：30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表 决和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日 9 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批次）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《2023 年限制性股票激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件 已成就，根据漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"漱玉平民"）2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十五次会 议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批次）的议案》，确定 2024 年 2 月 7 日为预留授予日（第二批次），以 8.675 元/股的价格向符合条件的 32 名激励对象授 予 60.50 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批次）的议案》 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2024 年 2 月 7 日在济南市山大北路 56 号公司会议室现场召开。会议通知及会议资料于 2024 年 2 月 2 日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李维先 生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事会主席李维先生以通讯表决 方式出席。董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及 《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 经审议，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等 ...

证券简称：漱玉平民 证券代码：301017 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予（第二批次）相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | （二）本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股 | | 票激励计划差异情况 7 | | （三）本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本次限制性股票的预留授予情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | （六）结论性意见 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 | 漱玉平民、本公司、 | 指 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正 ...

特别提示： 5、根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 决。" 截至本公告日，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 17.99 元/股）的情形，预计可能触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价 格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、可转债上市发行情况 1、可转债发行情况 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开第三届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2024年2月7日（星期三）14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月7日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中董事长李文杰先生、董事隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生以通讯表决方式出 席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担 保的议 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程修正案 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本及经营范 围并修订<公司章程>的议案》,根据可转债转股情况和公司业务需要，增加公司注 册资本及经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，除以下修订的条款外，《公 司章程》中其他条款保持不变。 具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 40,534.00 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币40,534.0303 | 万元 修改 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项 | | | 目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售； | 目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售； | | | 药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务； | 药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务； | | | 医疗服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货 | 医疗服务；餐饮服务；道 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...