业务开展 - 2023年4月26日公司获批开展不超1000万美元外汇资金衍生产品业务[1] - 获批额度12个月内可循环滚动使用[1] 额度情况 - 远期结售汇获批额度为1000万美元[3] - 期末占用额度46.05万美元，未超获批额度[3] 风险管控 - 业务存在市场、汇率等风险[5] - 财务部负责操作及评估，交易前选合适工具和机构[6] - 预先确定预案和机制，专人跟踪，审计部门核查[6]

激励计划历程 - 2022年5月4日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2022年5月25日股东大会审议通过相关议案[3] - 2022年7月13日审议通过首次授予限制性股票议案[4] 业绩考核与作废情况 - 首次及预留授予第二个归属期业绩考核未达触发值，归属比例0%[7][9] - 作废已授予但未归属限制性股票235.325万股[7][9] 影响说明 - 本次限制性股票作废对公司无重大影响[8]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事应列席2次，实际列席2次[1] - 2023年董事会召开12次会议，审议44项议案，独立董事应出席12次，实际出席12次且均现场出席[2] 委员会审议情况 - 2023年4月26日战略委员会审议2项议案[4] - 2023年4月26日薪酬与考核委员会审议4项议案[4] - 2023年12月22日薪酬与考核委员会审议1项议案[4] - 2023年4月26日审计委员会审议8项议案[4] - 2023年6月30日审计委员会审议1项议案[4] - 2023年8月28日审计委员会审议3项议案[4] - 2023年10月27日审计委员会审议1项议案[4] - 2023年12月22日审计委员会审议1项议案[4] 董事会会议审议情况 - 2023年4月26日第三届董事会第二十一次会议审议通过1项关联交易议案[11] - 2023年6月30日第三届董事会第二十二次会议审议通过1项关联交易议案[11] - 2023年7月4日第三届董事会第二十三次会议审议通过调整激励计划等相关议案[13] - 2023年8月28日第三届董事会第二十四次会议审议公司控股股东及关联方占用资金情况[7] - 2023年10月16日第三届董事会第二十六次会议审议激励计划归属条件成就等议案[13] 其他事项 - 公司按时编制并披露定期报告[12] - 2023年度聘任华兴会计师事务所为审计机构[12] - 独立董事听取经营成果汇报并考核董监高薪酬[13] - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[10] - 报告期内关联交易公平公正，无损害公司及中小股东利益情形[11]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润104,896,459.90元[1] - 2023年度母公司净利润112,009,277.18元[1] - 截至2023年末公司可分配利润570,425,950.66元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派1.6元（含税）现金红利[2] - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过预案[3][5] - 预案尚需提交2023年度股东大会审议[4]

业绩总结 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100.00%[3] 内控情况 - 财务报告内控缺陷评价有重大、一般缺陷定量标准[4][5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致，有重大、重要缺陷定性标准[6][7][9] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] 综合情况 - 2023年12月31日，公司法人治理结构较完善，内控制度符合要求[14] - 公司《内部控制评价报告》较公允反映2023年12月31日内控建设、执行情况[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会于2024年4月26日发布意见[2]

内部控制情况 - 公司于2023年12月31日保持与财报编制相关的有效内部控制[4] - 内控评价报告基准日无财务和非财务内控重大缺陷[9] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[12] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应认定标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[16] 内控缺陷情况 - 内控评价报告基准日无财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 个别内控流程日常运行可能有少量一般缺陷，对财报无实质影响[21] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 内控评价报告基准日无可能影响投资者的其他内控信息[24]

业务决策 - 2024年4月26日董事会通过开展应收账款保理业务议案[1] 业务详情 - 与招行佛山分行开展无追索权保理，额度不超2亿[1][3][5] - 保理期限不超12个月，费率协商确定[3] - 公司不为业务提供担保，无需股东大会审议[3] 业务影响 - 利于资金周转，不影响日常经营和业务独立性[4]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开10次会议，审议35项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会督促董事会执行决议，推动公司治理和业务发展[8] - 监督董事和高管履职、公司运作及内控体系[8] - 参与重大决策，加强对投资等事项监督[8] - 与审计机构沟通了解财务状况[8]

现金管理计划 - 拟用不超2亿元闲置自有资金投资[3] - 投资决议有效期12个月[4] - 2024年4月26日通过现金管理议案[8] 投资安排 - 购买中低风险或稳健性产品[2] - 授权总经理决策，财务负责人办理[6] - 向无关联金融机构买理财，非关联交易[10] 风险与措施 - 投资有市场、收益、操作监控风险[11] - 采取筛选、跟踪、审计等风控措施[12] 影响 - 不影响运营，可提高资金效率和业绩[14]