薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 非独董、独董、高管有不同基本年薪标准[2][3] - 基本年薪按月发放，费用可报销[4] - 离任按实际任期算薪酬，绩效工资随经营浮动[4] - 薪酬税前，个税公司代扣，董监、高管方案审批不同[4]

利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派1.6元（含税）现金红利[8] 资金使用 - 2024年度拟使用自有资金进行现金管理，额度不超过2亿元[15] - 公司及子公司与招商银行佛山分行开展不超过2亿元的无追索权应收账款保理业务，期限不超过12个月[24] 授信与担保 - 公司向银行申请不超过28亿元的综合授信额度，有效期自2023年度股东大会决议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止[20] - 公司股东崔颖琦先生、广东申菱投资有限公司为公司无偿提供总额度不超过28亿元的担保[21] 激励计划 - 第一期限制性股票激励计划公司层面归属比例为0%，合计作废限制性股票235.325万股[25] 会议安排 - 公司拟定于2024年5月20日召开2023年度股东大会[27] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年度股东大会审议[5] - 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年度股东大会审议[6] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年度股东大会审议[7] - 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》中，非独立董事薪酬方案同意3票，回避6票；独立董事津贴方案同意6票，回避3票；高级管理人员薪酬方案同意6票，回避3票，尚需提交2023年度股东大会审议[11] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年度股东大会审议[14] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[15] - 《关于会计政策变更的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[16] - 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于2023年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票[22]

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长崔颖琦等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月9日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2]

公司架构调整 - 2021年两次董事会会议审议通过拟注销子公司并设分公司议案[2] - 2024年济南、西安子公司完成注销登记[3] - 其他拟注销境内全资子公司事宜正在推进[4] 影响说明 - 注销后两子公司不再纳入合并报表范围[3] - 注销符合经营需要，不影响整体业务和盈利[3]

激励计划 - 监事会同意第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[2] - 2024年3月19日为首次授予日[2] - 向71名激励对象授予310.00万股限制性股票[2] - 授予价格为9.65元/股[2] 激励对象 - 包括公司董事、高管及其他核心员工，不含独立董事和监事[1] - 崔梓华、崔玮贤为激励对象，分别是实际控制人崔颖琦之女、之子[2]

会议情况 - 第三届监事会第二十七次会议于2024年3月19日召开，应出席3人，实出席3人[2] 激励股票授予 - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案，确定授予日为3月19日[3][4] - 向71名激励对象授予310.00万股，授予价9.65元/股[4] 表决情况 - 关联监事欧兆铭回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[4]

股权激励授予情况 - 2024年3月19日为首次授予日，向71名激励对象授予310.00万股限制性股票，授予价9.65元/股[2] - 董事、总经理潘展华获授15万股，占授予总量4.29%，占股本总额0.06%[9] - 公司其他核心员工（64人）获授240万股，占授予总量68.57%，占股本总额0.90%[9] - 预留40万股，占授予总量11.43%，占股本总额0.15%[9] 激励计划相关规则 - 激励方式为第二类限制性股票，有效期最长不超过48个月[3][10] - 首次授予的限制性股票分两个归属期，归属比例均为50%[11] - 归属考核年度为2024 - 2025年[12] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率目标值不低于30%，净利润增长率目标值不低于40%[12] - 以2023年为基准，2025年营业收入增长率不低于62.5%，净利润增长率不低于89%或62.5%[13] 成本及其他数据 - 激励总成本5509.80万元，2024 - 2026年分别摊销3103.73万元、2063.20万元、342.87万元[16] - 2024年3月19日标的股价27.77元/股，有效期1年、2年历史波动率为17.76%、19.23%[15] - 无风险利率为1.50%、2.10%，股息率为1.50%[16] 审批情况 - 独立董事、监事会同意确定首次授予日及授予相关事项[19][20][22] - 北京国枫律师事务所认为激励计划相关事项合法有效[23]

股权激励时间线 - 2024年2月22日多会议审议通过相关议案[5][6][7] - 2024年2月23日至3月4日公示拟激励对象名单[7] - 2024年3月6日监事会认为激励对象主体资格有效[8] - 2024年3月11日临时股东大会审议通过相关议案[9] - 2024年3月19日确定首次授予日[10] 激励对象与授予情况 - 向71名激励对象授予310.00万股限制性股票[10][13] - 授予价格为9.65元/股[10][13] 合规情况 - 公司不存在不得实行股权激励的情形[14] - 激励对象不存在不得参与激励的情形[15] - 激励计划批准与授权等符合规定[16]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2024年3月19日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励方案 - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[3] - 确定2024年3月19日为首次授予日[3] - 向71名激励对象授予310.00万股限制性股票，授予价格为9.65元/股[3] 表决结果 - 同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[4]

限制性股票激励计划 - 第二期首次授予总量350万股，占股本总额1.32%[1] - 预留40万股，占授予总量11.43%，占股本总额0.15%[1] 激励对象分配 - 潘展华等7位高管共获授63万股[1] - 64名其他核心员工共获授240万股，占授予总量68.57%[1]