会议相关 - 第三届监事会第二十八次会议于2024年4月26日召开，3名监事均出席[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][10][11][13][14][15][16] - 2024年度公司监事薪酬方案议案全体监事回避表决，提交2023年度股东大会审议[9] 资金管理 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 同意公司使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[13] - 公司向银行申请不超28亿元综合授信额度[17] 合规情况 - 2023年度未发生关联方资金占用及非控股子公司关联资金往来[8] - 公司开展远期外汇交易业务未超审批额度，用自有资金，不影响主营[16] - 2023年度募集资金存放与使用合规，无违规[15] - 公司本次会计政策变更是合理变更，无重大影响，无追溯调整[14] - 公司已建立较完善内部控制体系，《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观[7] 激励计划 - 公司第一期限制性股票激励计划公司层面归属比例为0%[19] - 作废首次授予第二个归属期未归属限制性股票189.26万股[19] - 作废预留授予第二个归属期未归属限制性股票46.065万股[19] - 本次作废不得归属的限制性股票共计235.325万股[19]

会计政策变更 - 公司根据财政部准则进行会计政策变更[3] - 《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起施行[4] - 变更后执行该解释规定，不追溯调整[3][6] 影响与决策 - 变更对财务等无重大影响[3] - 董事会、监事会同意变更[9][10]

募集资金 - 2023年1月6日获向特定对象发行股票注册批复，发行24,570,024股，每股32.56元，募资799,999,981.44元，净额788,647,515.75元[1] 项目投资 - 新基建智能温控项目投资67,989.51万元，拟投募资61,800.00万元[4] - 专业特种环境项目（二期）投资23,046.30万元，调整后拟投募资17,064.75万元[4] 资金管理 - 拟用不超60,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[7] - 拟购保本型产品，期限不超12个月，不得质押[6]

会议情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事应列席2次，实际列席2次[1] - 2023年董事会召开12次会议，审议44项议案，独立董事应出席12次，实际出席12次[2] 委员会审议 - 2023年4月26日薪酬与考核委员会审议4项议案，12月22日审议1项议案[4] - 2023年4月26日提名委员会审议2项议案，12月22日审议1项议案[4] - 2023年4 - 12月审计委员会多次审议多项议案[4] 独立董事意见 - 2023年2 - 7月独立董事就多项事项发表同意独立意见[6][7] 其他事项 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[10] - 2023年4月、6月董事会审议通过关联交易议案[11] - 2023年度聘任华兴会计师事务所为审计机构[13] - 2023年7月、10月董事会审议通过激励计划相关议案[14] - 独立董事对公司董监高薪酬进行考核认定[14] - 2024年4月26日独立董事聂织锦提交履职报告[16]

业绩总结 - 2023年华兴会计师事务所收入总额44,676.50万元，审计业务42,951.70万元，证券业务24,547.76万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10,395.46万元，同行业客户64家[2] 人员数据 - 截至2023年底，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券报告的173人[2] 决策事项 - 2023年4 - 5月审议通过续聘华兴为2023年度审计机构[3][4] - 2024年4月审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[5]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润104,896,459.90元[1] - 2023年度母公司净利润112,009,277.18元[1] - 截至2023年末公司可分配利润570,425,950.66元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派1.6元（含税）现金红利[2] - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过预案[3][5] - 预案尚需提交2023年度股东大会审议[4]

激励计划历程 - 2022年5月4日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2022年5月25日股东大会审议通过相关议案[3] - 2022年7月13日审议通过首次授予限制性股票议案[4] 业绩考核与作废情况 - 首次及预留授予第二个归属期业绩考核未达触发值，归属比例0%[7][9] - 作废已授予但未归属限制性股票235.325万股[7][9] 影响说明 - 本次限制性股票作废对公司无重大影响[8]

募集资金情况 - 2023年3月28日募集资金净额788,647,515.75元到位[1] - 2023年度使用募集资金527,623,287.28元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额269,314,073.76元[4] 项目投资情况 - 新基建项目本报告期投入9,540万元，累计投入9,540万元，进度15.44%[13] - 专业特种二期项目本报告期投入9,304.25万元，累计投入9,304.25万元，进度54.52%[13] 资金使用与管理 - 公司置换预先投入募投项目自筹资金62,835,207.61元及发行费用自筹资金6,604,000元[10] - 拟使用不超60000万元闲置募集资金现金管理[14] - 截至2023年12月31日，现金管理余额33800万元[14]

激励计划会议 - 2022年5月4日召开第三届董事会第十次会议等审议激励计划议案[11][12] - 2022年5月25日召开2021年度股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2023年7月4日召开会议审议调整激励计划等议案[14] 激励计划披露 - 2022年5月5日披露增加临时提案及召开股东大会补充通知[12] - 2022年5月19日披露激励对象名单公示情况说明等[12][13] - 2023年7月13日披露首次授予第一个归属期归属结果公告[14] 业绩考核与股票作废 - 首次及预留授予第二个归属期公司层面业绩考核指标未达触发值[17] - 共计作废已授予但尚未归属的限制性股票235.325万股[17]

募集资金情况 - 公司2023年3月28日向特定对象发行股票24,570,024股，募集资金总额799,999,981.44元，净额788,647,515.75元[1] - 2023年度公司使用募集资金527,623,287.28元，投入募投项目188,442,519.46元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额269,314,073.76元[4] 资金置换与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金62,835,207.61元及发行费用自筹资金660,377.35元[3] - 2023年4月4日公司同意使用不超过60,000万元闲置募集资金现金管理，期末余额338,000,000元[18] 项目投资进度 - 新基建领域智能温控设备智能制造项目承诺投资61,800.00万元，累计投入9,540.00万元，进度15.44%[17] - 专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）承诺投资17,064.75万元，累计投入9,304.25万元，进度54.52%[17]