审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注册会计师337名，173人签署过证券服务业务审计报告[2] - 2023年华兴收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计服务，收费10,395.46万元，同行业客户64家[3] - 截至2023年12月31日，华兴买8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[3] - 华兴近三年受监管措施3次，11名从业人员受措施和惩戒5次[3] - 项目合伙人刘远帅近三年受1次自律监管措施[4] 续聘事项 - 2024年4月26日公司拟续聘华兴为2024年度审计机构[1] - 2024年度审计收费依公司业务规模等确定[5] - 董事会和监事会全票同意续聘，需股东大会审议通过生效[6]

募集资金情况 - 公司2023年3月28日向特定对象发行股票24,570,024股，募集资金总额799,999,981.44元，净额788,647,515.75元[1] - 2023年度公司使用募集资金527,623,287.28元，投入募投项目188,442,519.46元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额269,314,073.76元[4] 资金置换与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金62,835,207.61元及发行费用自筹资金660,377.35元[3] - 2023年4月4日公司同意使用不超过60,000万元闲置募集资金现金管理，期末余额338,000,000元[18] 项目投资进度 - 新基建领域智能温控设备智能制造项目承诺投资61,800.00万元，累计投入9,540.00万元，进度15.44%[17] - 专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）承诺投资17,064.75万元，累计投入9,304.25万元，进度54.52%[17]

激励计划授权 - 2022年5月25日公司召开股东大会，授权董事会审查激励计划归属条件及处理未归属限制性股票[8] 作废股票情况 - 2024年4月26日多会议同意作废235.325万股未归属限制性股票，含首次授予189.26万股、预留授予46.065万股[8][9] 业绩考核条件 - 2022 - 2023年为考核年度，分两个归属期设营收和净利润增长率目标值与触发值[12] 归属比例规则 - 根据营收和净利润增长率分三档确定公司层面可归属比例[12] 最终结果 - 第一期激励计划第二个归属期公司层面业绩未达触发值，235.325万股取消归属作废[13][14]

募资情况 - 2023年向16名特定投资者发行24,570,024股，每股32.56元，募资799,999,981.44元，净额788,647,515.75元[1] 项目投资 - 新基建项目投资67,989.51万元，拟投入募资61,800.00万元[4] - 专业特种项目（二期）投资23,046.30万元，调整后拟投入募资17,064.75万元[4] 现金管理 - 拟用不超60,000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[7] - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16] - 投资保本型产品，期限不超12个月，不得质押[6]

业务开展 - 2023年4月26日公司审议通过开展不超1000万美元外汇资金衍生产品业务[1] - 远期结售汇获批额度1000万美元，使用期至2024年4月25日[3] - 远期结售汇期末占用额度46.05万美元，未超获批额度[3] 业务风险 - 外汇资金衍生产品业务存在市场、汇率波动等多种风险[5][6] 业务管理 - 公司财务部负责外汇衍生产品交易操作等[7] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规，决策程序合法[8][9]

募集资金 - 2023年1月6日获向特定对象发行股票注册批复，发行24,570,024股，每股32.56元，募资799,999,981.44元，净额788,647,515.75元[1] 项目投资 - 新基建智能温控项目投资67,989.51万元，拟投募资61,800.00万元[4] - 专业特种环境项目（二期）投资23,046.30万元，调整后拟投募资17,064.75万元[4] 资金管理 - 拟用不超60,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[7] - 拟购保本型产品，期限不超12个月，不得质押[6]

会计政策变更 - 公司根据财政部准则进行会计政策变更[3] - 《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起施行[4] - 变更后执行该解释规定，不追溯调整[3][6] 影响与决策 - 变更对财务等无重大影响[3] - 董事会、监事会同意变更[9][10]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事应列席2次，实际列席2次[1] - 2023年董事会召开12次会议，审议44项议案，独立董事应出席12次，实际出席12次[2] 议案审议情况 - 2023年4月26日战略委员会审议2项议案[4] - 2023年4月26日和12月22日提名委员会共审议4次4项议案[4] - 2023年第三届董事会多次会议审议多项议案并获通过[5][6][10][13][14] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多项事项发表同意意见[5][6] - 2023年独立董事实地考察公司并提供决策参考意见[7] 信息披露与审计 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[9] - 报告期内按时编制并披露定期报告[11] - 2023年度聘任华兴会计师事务所为审计机构[12]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超28亿元综合授信额度[1] - 授信内容含流动资金贷款、项目贷款等业务[1] - 抵押、担保方式有房地产、设备抵押等[1] 各银行额度 - 中国银行顺德分行拟申请7亿元[1] - 工商银行佛山北滘支行拟申请4亿元[1] - 招商银行佛山分行拟申请4亿元[1] - 建设银行佛山市分行拟申请3.5亿元[1] - 顺德农商行陈村支行拟申请3亿元[1] - 农业银行顺德分行及辖属陈村支行拟申请2亿元[1] - 广发银行佛山分行拟申请2亿元[1]

内部控制评价范围 - 报告期内纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100.00%[7] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额潜在错报分重大、一般、重要缺陷[12][13] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[14] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[15][16] 内控评价结果 - 内控评价基准日，公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 少量财务报告内控一般缺陷无实质性影响[19] - 无其他影响投资者决策的内控信息[21]