| 会上没有表决权。 | | 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事 | | --- | --- | --- | | | | 会上没有表决权。 | | | 第一百六十七条 …… | 第一百六十七条 …… | | | （三）利润分配的决策程序 | （三）利润分配的决策程序 | | | 公司的利润分配预案由公司管理层、董事会结合公 | 公司的利润分配预案由公司管理层、董事会结合公 | | | 司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、 | 司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、股 | | | 股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提 | 东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股 | | | 交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案发表 | 东大会批准。 | | | 明确的独立意见并公开披露。 | 监事会应对董事会拟定的利润分配预案进行审议， | | | 监事会应对董事会拟定的利润分配预案进行审议， | 并经监事会全体监事过半数同意。 | | | 并经监事会全体监事过半数同意。 | 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通 | | | 独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配 | 过多种 ...

英诺激光科技股份有限公司 章程 1 英诺激光科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | | 第二节 | | 董事会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | ...

英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 $${\Xi}=0{\Xi}{\Xi}+{\Xi}{\Xi}$$ 英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《英 诺激光科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本 公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成 英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长一 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。 第三章 董事 ...

英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 1 英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁 提请董事会聘任的副总裁、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。委 员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-069 英诺激光科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和英诺激光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，现将公司 2023 年 第三季度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对合 并报表范围内截止 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查，对应收款项回 收的可能性进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在一定减值迹象，本 着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司及子公司对截止 2023 年 9 月 30 日的应收款项、其他应收账款、存货等 范围内资产项目进行了 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办 法》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重 组；本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-066 英诺激光科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意拟 以自有资金1.10亿元人民币向全资子公司进行增资。现将具体情况公告如下： 一、增资情况概述 常州英诺激光科技有限公司（以下简称"常州英诺"）系公司全资子公司，根 据公司业务长远规划，为满足常州英诺持续拓展业务的需求，增加其经营现金流， 公司拟以自有资金1.10亿元人民币向常州英诺进行增资。本次增资完成后，常州英 诺的注册资本由人民币10,000万元增至人民币21,000万元。本次增资前后，常州英 诺仍为公司全资子公司，公司持 ...

英诺激光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十月 英诺激光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 英诺激光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事不少于二名。委员会应至少有一名成员具备适当的专业资 格或会计或相关的财务管理专长。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工 作。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。审计委员会召集人须具备会计 或财务管理相 ...

英诺激光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十月 第一章 总 则 第一条 为建立和规范英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"）提名 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《英诺激光科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责确定公司 董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议，向 董事会负责并报告工作。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 英诺激光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 英诺激光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工 作。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第五条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-068 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告客观地反映了公司 2023 年 第三季度财务情况、经营成果等，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度公告》（2023-065）。 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通过微信、邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，监事张原、余国 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-064 英诺激光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）之一的"激光及激光应用技术研究中心建设项目"（以下简称 "研究中心项目"）已建设完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于500万元 且低于该项目募集资金净额5%的，可豁免履行审议程序。 因此，本次研究中心项目已结项，并于近日注销了该募投项目的募集资金专用 账户。此次节余募集资金175,196.09元（利息及理财收益扣除各类手续费后的净额） 将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每股人民币9.46元，募集资金总 ...