公司概况 - 从事工业金属锻件研发、生产和销售[2] - 主要产品有轴承、法兰、齿圈等[3] - 产品应用于风电、工程机械等行业[2] 会议情况 - 2024年董事会召开10次会议，审议44项议案[4] - 提议召开股东大会5次并执行全部决议[7] - 下设四个专门委员会，报告期内分别开会1、2、0、10次[8][9] 未来展望 - 2025年围绕“创新驱动企业发展”开展工作[10] - 加大海外市场开发提高份额[10] - 加大研发力度实现技术攻关[10] - 加强人才建设打造优质团队[10]

融资计划 - 公司拟向银行申请不超10亿元授信额度[1] - 向多家银行分别申请不同额度授信[1][2][3] 融资用途 - 融资用于支付货款及日常经营支出[4] 审批进展 - 董事会授权董事长签署文件[4] - 议案经董事会和监事会审议通过[5] - 议案尚需提交2024年度股东会审议[6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月8日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[3] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] 出席人员 - 董事长兼总经理吴剑、董秘兼财务总监钟宇等出席[3] 问题征集 - 提前公开征集问题，2025年5月8日14:00前可访问指定页面[4] - 活动交流期间仍可登陆活动界面互动提问[4]

公司信息 - 公司证券代码为301040，证券简称为中环海陆[1] - 公司债券代码为123155，债券简称为中陆转债[1] 财报信息 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[2]

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）召开 2024 年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东会的议案》，决定召开 2024 年度股东会。本次股东会 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港 中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议张家港中环海陆高端装备股份有限 公司 2 ...

业绩与分配 - 公司2024年度亏损，拟定不派发现金红利等[7] 授信与会议 - 公司2025年拟申请综合授信额度，期限一年可循环[14] - 第四届董事会第九次会议2025年4月23日召开[2] - 公司拟于2025年5月15日召开2024年度股东会[18] 议案审议 - 多项议案表决通过，均为同意7票[3][4][5][6][7][9][10][13][14][15][17][18] - 董事薪酬议案提交2024年度股东会审议[11] - 计提资产减值准备议案经审计委员会审议通过[15] 报告与审计 - 《2024年年度报告》等内容详见巨潮资讯网[3][6][8][9][10][13][14][15][17][18] - 董事会认为《2025年第一季度报告》反映经营状况[16] - 公司续聘中审众环为2025年度审计机构[13]

议案审议 - 《2024年度内部控制自我评价报告》审议全票通过[2] - 《2024年度利润分配预案》审议全票通过[2] - 续聘中审众环为2025年度审计机构全票通过[3] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议全票通过[3] - 2025年向银行申请综合授信额度议案全票通过[4] 其他事项 - 董监高2024薪酬及2025薪酬方案提交2024年度股东会[4] - 2024年度无控股股东及关联方违规占用资金情况[5] - 2024年度无对外担保及累计担保情况[5]

关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润-15,359.10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计可供分配的 利润为 13,673.53 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有 关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，董事会拟定 2 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降至-1.5359元 同比下滑377.14% [1] - 每股净资产降至7.97元 同比下降16.11% [1] - 每股未分配利润腰斩至1.37元 同比减少52.76% [1] - 营业收入连续两年下滑 2024年5.79亿元同比减少7.36% [1] - 净利润亏损扩大至-1.54亿元 同比恶化381.25% [1] - 净资产收益率跌至-15.96% 同比下降425个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比30.41% 较上期微增3.12万股 [1] - 江苏江海机械有限公司保持第一大股东地位 持股17.22%不变 [2] - 新增6位股东包括丁兰芳(1.72%)/褚凤绮(1.30%)等 [2] - 退出股东涉及蔡金兴(原持股2.18%)等5个主体 [2] - 太平洋人寿保险保持1.70%持股不变 [2] 利润分配政策 - 2024年度未实施分红送配方案 [3]