广东绿岛风空气系统股份有限公司 （一）参加董事会会议、股东大会情况 本人于 2023 年度任职期间，公司共召开董事会会议 4 次，召开股东大会 2 次，本人按时以通讯方式出席了 4 次董事会，现场出席了 2022 年年度股东大会， 以网络会议方式出席了 2023 年第一次临时股东大会，没有连续两次未亲自出席 会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公 司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态 度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。 1 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄宸武，中国国籍，无境外永久居留权，中国科 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对绿岛风 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2205 号"文《关于同意广东绿岛 风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，贵公司截至 2021 年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股] 股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元， ...

业绩数据 - 2023年公司总资产112,132.46万元，营业收入57,013.83万元，净利润9,718.51万元，归母净利润9,621.08万元[33] - 2023年新风系列产品营业收入390,562,421.80元，风幕机营业收入142,993,263.08元，其他营业收入36,582,620.26元[33] - 2023年华东地区营业收入207,216,973.70元，华南地区157,038,793.39元，华中地区51,261,108.10元[34] - 2023年度公司纳税总额为5120.08万元[80] 研发情况 - 2023年研发人员数量127人，占比11.62%[34] - 2023年度公司研发投入约1773.98万元[86] - 截至2023年12月31日，公司已获得发明专利15项，实用新型专利349项，外观设计专利89项[86] 公司治理 - 2023年股东大会召开2次，审议通过13项议案[52] - 2023年董事会召开4次，审议通过24项议案[52] - 2023年监事会召开4次，审议通过17项议案[52] - 截至2023年末，公司建立20多项上市公司相关治理制度[53] 产品与技术 - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年，公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年，公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] 荣誉与资质 - 2023年8月，公司实验室获得实验室认可证书[90] - 2023年11月21日，公司入选“2023年广东省制造业企业500强”[93] - 2023年11月23日，公司获“2023年度创新IP营销奖”，董事长获“2023年度追光领袖奖”[95] 其他事项 - 2023年上半年公司完成光伏屋顶二期项目安装并投入使用[13] - 2023年11月公司为台山侨乡男子九人排球赛提供现金赞助[14] - 2023年4月、6月、7月、12月公司分别参加上海制冷展等展会活动[77] - 2023年公司在指定信披媒体共披露78份公告和4份调研信息[54] - 2023年公司在深交所互动易平台回答提问66条，回复率达100%[55] - 公司自2021年8月上市以来进行2次现金分红，2021年度派发现金红利544.00万元，2022年度派发现金红利4148.00万元[57] - 2023年2月3日约40多名台山籍大广海湾青年大学生到绿岛风参加就业创业体验活动[130] - 2023年11月22日公司参加2023年粤港澳大湾区人才专场招聘会等招聘会[135] - 2023年公司聘请外部咨询机构进行驻点培训[144] - 2023年11月24日公司设立“绿岛风研学堂”线上学习平台，设有900多门线上课程[146][147] - 公司为员工购买五险一金，覆盖比例为100%[151] - 2023年公司组织职检195人次，普检419人次[153] - 公司为排球赛提供15万元现金赞助[164] - 2023年员工总数1057人，其中汉族844人、少数民族165人；男性员工723人、女性员工334人[129] - 截至2023年末，公司参与制定并已发布6项标准，参与制定但尚未发布4项标准[85] - 2021 - 2023年公司分阶段实施屋顶光伏项目，2023年组件铺设工作全部完成[120] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2022年公司引入外部专业的6S管理培训，考核员工6S工作效果[118] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 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广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009040035 号 目 录 | | | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009040035 号 广东绿岛风空气系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"）董 事会编制的《2023 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿岛风年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为绿岛风年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 1 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包 括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供 了合理的基础。 五、 鉴证结论 我们认为，后附的绿岛风《2023 年度募集 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对绿岛风部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用（不 含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会现就提名许迎丰为广东绿 岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东绿岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东绿岛风空气系统股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 是 否 ...

独立董事提名 - 许迎丰被提名为广东绿岛风第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[5][6] - 承诺担任境内上市公司独立董事数量不超三家[7] - 承诺在公司连续任职未超六年[8] - 声明与公司无影响独立性关系，具备相关知识经验[2][5]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-021 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东绿岛风空气系统股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人， 注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元， 其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有： 制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及 水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑 业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额 2,968.20 万元。 2、投资者保护能力 及履行监督职责情况的报告 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 ...