绿岛风(301043)

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绿岛风:第三届监事会第四次会议决议公告
2024-12-26 19:14
会议情况 - 公司于2024年12月26日召开第三届监事会第四次会议,3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案,待2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过部分募投项目延期议案,投资等无重大变化[3][4]
绿岛风:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2024-12-26 19:14
证券代码:301043 证券简称:绿岛风 公告编号:2024-059 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第三届董事会 第四次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 1 月 14 日(星期二)下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2025 年 1 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 1 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 (1)现场表决:股东出席现场股东大会或 ...
绿岛风:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东绿岛风空气系统股份有限公司2024年度持续督导培训情况报告
2024-12-24 15:49
(一)培训时间与地点 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构")作为广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称"绿岛风"、 "公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定,于2024年12月10日 对绿岛风控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关 人员进行了培训,具体情况如下: 一、培训情况 1.培训时间:2024年12月10日 2.培训地点:绿岛风会议室 3.培训方式:现场会议及线上会议 (二)培训主讲人及培训对象 1.主讲人:申万宏源承销保荐张晓 2.培训对象:控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分 其他相关人员 (三)培训内容 二、培训效果 保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员,并通过现场讲解方式与培训对 象进行交流,培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习,通过学习更加深 刻地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在规范运作方面的 要 ...
绿岛风:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东绿岛风空气系统股份有限公司2024年度现场检查报告
2024-12-24 15:49
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称:绿岛风 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:张晓 联系电话:020-83628185 | | | 保荐代表人姓名:刘令 联系电话:020-83628185 | | | 现场检查人员姓名:张晓、刘令、刘林宁 | | | 现场检查对应期间:2024年1月至2024年12月 | | | 现场检查时间:2024年12月10日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | (一)公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段:1.查阅公司章程和公司治理相关制度;2.查阅三会文件及相关决议, | | | 核查其执行情况;3.核查董监高人员变动及相关决策文件; | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | 容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出 ...
绿岛风:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
2024-12-17 17:31
证券代码:301043 证券简称:绿岛风 公告编号:2024-053 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议,并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下,使用不超过人民币 2.3 亿元(含本数)额度的 闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,投资 安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等), 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内,业务可循环滚动开展。 公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨 潮资讯网(http://www.cninfo.c ...
绿岛风:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
2024-11-22 17:44
资金管理额度 - 公司可使用不超2.3亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理,有效期12个月[2] 近期资金投入 - 公司用6000万元自有资金买渤海银行结构性存款,期限182天,预期年化收益率1.45%-2.50%[4] - 公司用1000万元闲置募集资金买中信银行信托理财,期限365天,预期年化收益率3.60%[5] - 公司用2000万元闲置募集资金买国泰君安信托理财,期限365天,预期年化收益率4.50%[5] - 公司用2000万元闲置募集资金买国泰君安信托理财,期限365天,预期年化收益率4.30%[5] 过往投资情况 - 2022 - 2024年部分自有资金买国泰君安信托理财,预期年化收益率4.30%[11] - 2022 - 2023年部分自有资金买中信期货基金,预期年化收益率5.00%[11] 部分产品收益 - 国泰君安证券尧睿浮动集23027号,2023年8月至2024年5月,募资5000,收益率2.85%,收益为141[12] - 广发证券粤财信托随鑫益号,2023年10月至12月,募资1000,收益率3.85%,收益为28.80[12] 产品风险与措施 - 公司购买理财产品有市场波动、实际收益不可测、操作监控等风险[7] - 公司采取筛选对象、签合同、跟踪投向、审计监督等风控措施[8] 资金管理影响 - 公司现金管理不影响募投项目和日常经营,可提高资金效率获收益[10] 未到期资金情况 - 以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计1.96亿元[24] - 以闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计4.05亿元[25] 授权情况 - 未超出公司2023年年度股东大会关于现金管理的授权额度[25]
绿岛风:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
2024-11-11 15:44
证券代码:301043 证券简称:绿岛风 公告编号:2024-051 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议,并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下,使用不超过人民币 2.3 亿元(含本数)额度的 闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,投资 安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等), 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内,业务可循环滚动开展。 公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨 潮资讯网(http://www.cninfo.c ...
绿岛风(301043) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-28 16:11
营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.63亿元,同比增长6.69%;年初至报告期末营收4.46亿元,同比增长6.18%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2822.69万元,同比增长0.10%;年初至报告期末为8069.59万元,同比增长12.70%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.46亿元,较上期4.20亿元增长6.18%[14] - 2024年前三季度营业总成本3.66亿元,较上期3.50亿元增长4.60%[14] - 2024年前三季度营业利润9267.13万元,较上期8190.40万元增长13.15%[14] - 2024年第三季度净利润为80,695,894.23元,上年同期为71,601,679.31元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为1.19元,上年同期为1.05元[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5842.31万元,同比下降54.04%[2] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计479,160,484.42元,上年同期为460,087,731.39元[17] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计420,737,366.83元,上年同期为332,972,095.87元[17] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为58,423,117.59元,上年同期为127,115,635.52元[17] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计550,588,628.79元,上年同期为512,090,512.23元[17] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计609,553,026.91元,上年同期为587,991,846.16元[17] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -58,964,398.12元,上年同期为 -75,901,333.93元[17] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计235,000,000.00元,上年同期为140,000,000.00元[18] - 2024年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为49,254,073.64元,上年同期为 -17,356,503.71元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产12.50亿元,较上年度末增长11.43%;归属上市公司股东的所有者权益8.52亿元,较上年度末增长2.51%[2] - 货币资金较期初增长143.97%,主要因经营活动正现金流及利用银行贷款[5] - 应收账款较期初增长39.23%,因对优质代理商提供额外信用额度[5] - 预付款项较期初下降55.24%,因预付高铁广告费减少[5] - 短期借款较期初增长69.70%,因本期增加银行信用贷款[5] - 财务费用较同期增长65.37%,因2024年借款增加致利息支出增加[5] - 期末资产总计12.50亿元,较期初11.21亿元增长10.54%[11][12][13] - 期末负债合计3.98亿元,较期初2.90亿元增长36.96%[12] - 期末所有者权益合计8.52亿元,较期初8.31亿元增长2.51%[12][13] - 期末货币资金8334.94万元,较期初3416.35万元增长143.97%[11] - 期末交易性金融资产5.74亿元,较期初4.78亿元增长20.21%[11] - 期末应收账款8780.69万元,较期初6306.45万元增长39.23%[11] - 期末短期借款2.80亿元,较期初1.65亿元增长69.70%[12] 营业外收入情况 - 营业外收入较同期增长593.15%,因本期收到政府补助[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,821,表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 台山市奥达投资有限公司持股比例44.11%,持股数量29,997,000股;李清泉持股比例22.06%,持股数量15,000,000股[7] - 台山市振中投资合伙企业(有限合伙)等前10名无限售条件股东持股情况明确,如持股5,000,000股等[7] - 李清泉与台山市奥达投资有限公司、台山市振中投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系[7] - 台山市奥达投资有限公司和李清泉的限售股将于2025年2月11日解除限售,台山市振中投资合伙企业(有限合伙)等已在2024年8月11日解限[9] 子公司设立情况 - 2024年9月公司在台山市设立全资子公司广东绿岛风供应链有限公司,注册资本500万元人民币[10]
绿岛风:2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-09-23 18:22
会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年8月27日决议召集,8月29日发布通知[4] - 现场会议于2024年9月23日14:30召开,网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席现场会议股东4人,持有及代表股份50,000,000股,占股份总数73.5294%[8] - 网络投票股东42人,代表股份119,900股,占股份总数0.1763%[9] 议案表决 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意50,080,700股,占99.9218%[13] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意50,078,900股,占99.9128%[15] - 《关于募投项目内部投资结构调整的议案》同意50,079,700股,占99.9198%[18] - 《关于向银行申请增加授信额度的议案》同意50,081,200股,占99.9228%[20] 中小股东表决 - 中小股东对《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意80,700股,占67.3061%[14] - 中小股东对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意78,900股,占65.8048%[17] - 中小股东同意票数为81,200股,占比67.7231%[22] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序合法有效[22] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[23]
绿岛风:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-09-23 18:22
股东大会信息 - 2024年9月23日14:30现场召开,网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月13日[2] 参会股东情况 - 46名股东及代理人参会,持股50,119,900股,占比73.7057%[3] 议案表决结果 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意率99.9218%[5] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意率99.9182%[6] - 《关于募投项目内部投资结构调整的议案》同意率99.9198%[8] - 《关于向银行申请增加授信额度的议案》同意率99.9228%[9] 决议有效性 - 律师认为股东大会决议合法有效[10]