本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事 会进行换届选举。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-023 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事义务和职责。 郑志球：男，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2011 年 8 月至 2013 年 3 月任公司软件开发工程师，2013 年 4 月至今任公司综合 管理中心 IT 经理。2018 年 1 月至今任公司监事会主席。 截至本公告披露日，郑志球先生未直接持有公司股份，通过持有台山市振中 投资合伙企业（有限合伙）3%股份间接持有公司股份 150,000 股，占公司总股本 的 0 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-016 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关 于向银行申请授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 公司为满足 2024 年度内的生产经营和发展需要，拟向银行申请授信额度合 计 97,000 万元，具体为： 1、向广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行申请授信额度 5,000 万 元人民币，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信 用证及项下融资等银行业务，授信期限为 1 年； 2、向中国建设银行股份有限公司江门台山支行申请授信额度 20,000 万元人 民币，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证 及项下融资等银行业务，授信期限为 1 年； 3、向中国银行股份有限公司江门台山支行申请授信额度 18,000 万元人民币， 授信种 ...

财务业绩指标 - 本季度营业收入为118359993.47元较上年同期增长5.21%[4] - 2024年第一季度营业总收入为118359993.47元较上期增长5.21%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为23452393.10元较上年同期增长29.93%[4] - 2024年第一季度净利润为23452393.10元较上期增长29.93%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17757345.19元较上年同期增长29.96%[4] - 2024年第一季度营业利润为26754940.13元较上期增长29.00%[18] - 2024年第一季度利润总额为27064902.34元较上期增长31.26%[18] - 基本每股收益为0.34元/股较上年同期增长25.93%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.34较上期增长0.07[18] - 稀释每股收益为0.34元/股较上年同期增长25.93%[4] - 加权平均净资产收益率为2.78%较上年同期增长0.48%[4] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -14592218.80元较上年同期减少144.52%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -14592218.80元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为64607277.04元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为28600124.96元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为112889892.32元[21] 资产与权益状况 - 总资产为1165591168.37元较上年度末增长3.95%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为854290573.55元较上年度末增长2.82%[4] - 2024年第一季度末货币资金为112,889,892.32元期初为34,163,535.45元[15] - 2024年第一季度末交易性金融资产为434,282,547.70元期初为477,559,227.92元[15] 非经常性损益 - 本季度非经常性损益项目金额为5695047.91元[5] 股东持股情况 - 股东林伟诚合计持有公司股份751,800股[10] - 股东林丽娜合计持有公司股份592,800股[10] - 股东蔡妙良合计持有公司股份390,800股[10] - 股东舒志兵合计持有公司股份191,600股[10] - 台山市奥达投资有限公司期末限售股数为29,997,000.00股[11] - 李清泉期末限售股数为15,000,000.00股[12] - 台山市振中投资合伙企业期末限售股数为5,000,000.00股[12] - 李振中期末限售股数为3,000.00股[12]

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023年度财务决算报告 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了司农审字 [2024]23009040015 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是： 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。2023 年度财务决算报告如下（均为合并报表数据）： 一、主要财务指标 2023 年公司实现营业收入 57,013.83 万元，同比增长 20.44%，实现利润总额 10,998.36 万元，同比增长 142.60%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,621.08 万元，同比增长 130.73%。主要财务指标如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 1.41 | 0.61 | 131.15% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.11 | ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人张楚华，作为广东绿岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东绿岛风空气系统股份有限公司董事 会提名为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东绿岛风空气系统股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明： 七、本人担任独立 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-024 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 届满，为确保公司监事会的正常运作，公司监事会按程序进行换届选举。根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规定，公司第三届监事会 将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代 表大会民主选举，选举骆维乐先生为公司第三届监事会职工代表监事，与另外两 名股东代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会选举 股东代表监事通过之日起三年。职工代表监事的简历详见附件。 特此公告。 广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十九日 1 附件：职工代表监事简历 骆维乐：男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 拥有机械助理工程师职称。曾任台 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-025 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于第三届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告 一、本方案适用对象：公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员。 二、本方案适用期限：董事、监事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审 批通过后至新的薪酬方案审批通过前；高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过 后至新的薪酬方案审批通过前。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬 标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综 合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委 员会进行相应调整和确认。 2、独立董事薪酬方案 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.2 万元/ 年（税前）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会 提 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 （一）参加董事会会议、股东大会情况 本人于 2023 年度任职期间，公司共召开董事会会议 4 次，召开股东大会 2 次，本人按时以通讯方式出席了 4 次董事会，现场出席了 2022 年年度股东大会， 以网络会议方式出席了 2023 年第一次临时股东大会，没有连续两次未亲自出席 会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公 司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态 度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。 1 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄宸武，中国国籍，无境外永久居留权，中国科 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对绿岛风 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2205 号"文《关于同意广东绿岛 风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，贵公司截至 2021 年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股] 股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元， ...

业绩数据 - 2023年公司总资产112,132.46万元，营业收入57,013.83万元，净利润9,718.51万元，归母净利润9,621.08万元[33] - 2023年新风系列产品营业收入390,562,421.80元，风幕机营业收入142,993,263.08元，其他营业收入36,582,620.26元[33] - 2023年华东地区营业收入207,216,973.70元，华南地区157,038,793.39元，华中地区51,261,108.10元[34] - 2023年度公司纳税总额为5120.08万元[80] 研发情况 - 2023年研发人员数量127人，占比11.62%[34] - 2023年度公司研发投入约1773.98万元[86] - 截至2023年12月31日，公司已获得发明专利15项，实用新型专利349项，外观设计专利89项[86] 公司治理 - 2023年股东大会召开2次，审议通过13项议案[52] - 2023年董事会召开4次，审议通过24项议案[52] - 2023年监事会召开4次，审议通过17项议案[52] - 截至2023年末，公司建立20多项上市公司相关治理制度[53] 产品与技术 - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年，公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年，公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] 荣誉与资质 - 2023年8月，公司实验室获得实验室认可证书[90] - 2023年11月21日，公司入选“2023年广东省制造业企业500强”[93] - 2023年11月23日，公司获“2023年度创新IP营销奖”，董事长获“2023年度追光领袖奖”[95] 其他事项 - 2023年上半年公司完成光伏屋顶二期项目安装并投入使用[13] - 2023年11月公司为台山侨乡男子九人排球赛提供现金赞助[14] - 2023年4月、6月、7月、12月公司分别参加上海制冷展等展会活动[77] - 2023年公司在指定信披媒体共披露78份公告和4份调研信息[54] - 2023年公司在深交所互动易平台回答提问66条，回复率达100%[55] - 公司自2021年8月上市以来进行2次现金分红，2021年度派发现金红利544.00万元，2022年度派发现金红利4148.00万元[57] - 2023年2月3日约40多名台山籍大广海湾青年大学生到绿岛风参加就业创业体验活动[130] - 2023年11月22日公司参加2023年粤港澳大湾区人才专场招聘会等招聘会[135] - 2023年公司聘请外部咨询机构进行驻点培训[144] - 2023年11月24日公司设立“绿岛风研学堂”线上学习平台，设有900多门线上课程[146][147] - 公司为员工购买五险一金，覆盖比例为100%[151] - 2023年公司组织职检195人次，普检419人次[153] - 公司为排球赛提供15万元现金赞助[164] - 2023年员工总数1057人，其中汉族844人、少数民族165人；男性员工723人、女性员工334人[129] - 截至2023年末，公司参与制定并已发布6项标准，参与制定但尚未发布4项标准[85] - 2021 - 2023年公司分阶段实施屋顶光伏项目，2023年组件铺设工作全部完成[120] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2022年公司引入外部专业的6S管理培训，考核员工6S工作效果[118] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 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绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备设计专项赛金奖[95] - 2023年公司空中物流码垛线投入使用[106] - 2023年公司风幕机A型一体机激光焊接设备投产后，原需喷粉工件由8个散件优化为1个组件[109] - 绿岛风推出新风系统云服务模式，依托“绿岛风新风方案云设计软件”，该软件云端有600万多户型库[111][113] - 2023年公司“新风系统移动体验屋”获江门市长杯工业设计大赛新一代信息技术及智能装备