| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2024 年 3 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件、钉钉等方式发出。本次会议由公司监事会主席熊 天柱先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，因工作原因监 事颛海涛先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召 集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易是基于公司正 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2024 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监 事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事张健丁、岳恒田、李万锋回避表决，其余董事 6 票同意、0 票反对、0 票 弃权，本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发 表了同意的核查意见。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。关联股东张健丁需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | | 贵港金能及其 子公司 | 光伏 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024年3月25日（星期一）； 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024年3月25日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 3 月 25 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股 票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》。鉴于近期宏观经济、市场环 境较等制定 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）时已发生 较大变化，公司股价也发生了大幅波动，综合考虑公司市场环境因素、股票价格、 保护核心团队积极性等因素，以及结合激励对象意愿，继续实施本次激励计划将 难以达到预期的激励效果，经审慎研究后，董事会拟决定终止实施本次激励计划， 并回购注销已获授但尚未 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见 书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告 ...

第一条 为维护上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 上海能辉科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第三节 董事会专门委员会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于＂能辉转债＂2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"能辉转债"（债券代码：123185）将于 2024 年 4 月 1 日（原付息日 2024 年 3 月 31 日为休息日，顺延至下一工作日））按面值支付第一年利息，每 10 张"能辉转债"（面值 1,000 元）利息为 2 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 3 月 29 日（星期五） 3、付息日：2024 年 4 月 1 日（星期一） 4、除息日：2024 年 4 月 1 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 30 日，票面利率为 0.20%。 6、"能辉转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 29 日，截止 2024 年 3 月 29 日下午深圳证券交 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 股东济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）、济南晟泽股权投资合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 注：公司发行的能辉转债已进入转股期，截至 2024 年 3 月 15 日，公司新增股份 637 股，本次减持前后持股情况以最新总股本计算。 二、其他相关说明 1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、 业务规则的规定。 2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披 ...

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP 地址（Add）: 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编（P.C）: 310016 电话 ( Tel ) : 0571-88879999 传真（Fax）: 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海能辉科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 8-2-2-1 关于上海能辉科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮 深圳证券交易所： 根据贵所 2020 年 11 月 5 日下发的《关于上海能辉科技股份有限公司首次公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 申 请 文 件 的 第二轮 审 核 问 询 函 》 ( 审 核 函 [2020]010734 号，以下简称问询函)的要求，我们作为上海能辉科技股份有限公 司(以下简称公司或本公司或发行人)首次公开发行股票的申报会计师，对问询函 如无特别说明，本答复使用的简称与《上海能辉科技股份有限公司首次公开 8-2-2-2 第 1 ...