张小泉股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》，具体情况如下： 一、独立董事离任情况 公司于 2025 年 11 月 27 日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告 编号：2025-075）。因个人原因，牛宇龙先生辞去公司独立董事职务，同时辞去 董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。 鉴于牛宇龙先生的辞职将导致公司董事会以及相关专门委员会中独立董事 的所占比例不符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，牛宇龙先生的辞 职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后正式生效。在此之前，牛宇龙先生 仍将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会主任委员的相关职责。 二、补选独立董事情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-079 独立董事候选人陈海先生尚未取得独立 ...

声明人陈海先生作为张小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名为张小泉股份有限 公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 张小泉股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

市值管理 - 制订市值管理制度，使市场与内在价值趋同[2][4] - 由董事会领导，董秘负责，证券投资部执行[7] 提升价值 - 通过内生与外延式发展提升主业竞争力和公司价值[11] 稳定市值 - 必要时采取股份回购或高管增持维护市值稳定[11] 激励措施 - 开展股权激励和员工持股计划激发主动性[13] 股权结构 - 积极与股东沟通，引入长期战略投资者优化股权结构[15] 信息披露 - 合规有效披露信息，做好投资者关系管理[17][19] 禁止行为 - 市值管理中不得有操控信息等禁止行为[19][21]

董事会提名 - 公司提名陈海为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名需经2025年第三次临时股东大会选举通过后就职[2] 提名委员会 - 提名委员会成员为潘根峰、牛宇龙[3] 审查意见 - 审查意见发布时间为2025年12月9日[3]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-081 张小泉股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间 ...

人事变动 - 陈海拟担任张小泉第三届董事会独立董事[2] 相关承诺 - 截至通知发出日，陈海未取得深交所认可的培训证明[2] - 陈海承诺参加培训并取得证明[2]

张小泉股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）现就提名陈海先生为张小泉股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张小 泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

公司经营与财务表现 - 2024年度公司营业收入合计9.08亿元 [2] - 2024年境外收入为1846.64万元，占总营收的2.03% [2] - 自2024年中期以来，公司经营业绩持续增长 [2] 公司运营与独立性 - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力 [2] - 集团债务问题不会影响上市公司的生产经营活动 [2] - 公司目前运转一切正常 [2]

人员变动 - 2025年11月27日公司董事会收到独立董事牛宇龙书面辞职报告[2] - 牛宇龙因个人原因辞职，生效后不再担任公司及子公司任何职务[2] - 牛宇龙原定任期为2024年5月20日至2027年5月19日[3] 影响情况 - 牛宇龙辞职将使独立董事人数等不符合规定[2] - 辞职在股东大会选举新任独立董事后生效，生效前继续履职[2] 持股情况 - 截至公告披露日牛宇龙未持有公司股份[3]

公司2025年双十一销售业绩 - 全渠道累计销售金额突破1.4亿元 [1] - 在天猫平台稳居菜刀类目销售榜首 华曜套刀荣登相关榜单TOP1 大马士革钢菜刀蝉联榜首510小时 墨染古韵系列包揽三大细分榜单冠军 寻味系列在百亿补贴切片刀热销榜稳居第一 [1] - 在京东平台蝉联刀剪菜板行业TOP1 在抖音厨房用具类目带货榜位居TOP1 [1] 公司产品与渠道表现 - 高端产品增长迅猛 华曜套刀较618大促环比增长121% [1] - 产品在抖音新渠道带来突破 多款单品登顶双11好物榜 [1] - 公司依托百年老字号品牌积淀 通过免费修磨与新品试用等活动增强用户粘性 [2] 公司产品战略与竞争优势 - 围绕刀剪具 厨房五金 家居五金三大产品矩阵布局 推出华曜 黑曜 泉钛等专供款与主题系列满足细分市场需求 [2] - 公司已形成差异化竞争 凭借品牌 专利 规模及渠道优势 刀剪类目产品在多平台销售名列前茅 [3] - 公司拥有专利总数144项 其中发明专利8项 核心技术涵盖剪刀多片开刃 刀剪热处理 自动对焊等 并建成智能工厂物联网项目 [3] 行业消费趋势 - 2025年双十一消费者参与率达66.5% 日常必需品囤货占比28.9% 真实优惠降低成本占比27.2%是核心参与动机 [2] - 消费者理念转向理性 按需购买占比34.6% 拒绝冲动消费占比31.8% 年度最优价格占比44.6%和优惠简化直接占比42.6%是拉动消费关键 [2] - 消费者需求从价格敏感转向高品质 智能化 情绪价值等多元维度 倒逼品牌加速产品创新升级 [3] 行业市场环境 - 2025年双十一大促周期延长 平台转向直降让利简化规则 AI与即时零售成为新引擎 市场从流量争夺转向存量深耕 [1] - 生活五金消费品行业在扩内需 促消费政策推动下市场活力增强 线上渠道渗透率持续提升 [3] - 行业处于结构优化与价值重构阶段 消费升级促使产品向高端化 定制化方向演进 [3]