业绩数据 - 2023年营业收入811,480,810.78元，较2022年减少1.82%[2][10] - 2023年净利润28,197,994.20元，较2022年下降32.99%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润25,118,302.46元，较2022年减少39.48%[2] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润20,266,623.33元，较2022年减少42.69%[2] 资产数据 - 2023年末资产总额1,020,228,729.77元，较2022年末增加4.36%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产672,297,374.90元，较2022年末减少2.02%[2] - 2023年交易性金融资产85,210,581.97元，较2022年增加108.32%[5] 负债数据 - 2023年短期借款19,900,486.11元，较2022年增加3,517.86%[6] - 2023年预收款项为0元，较2022年减少100.00%[6] 权益数据 - 2023年盈余公积35,365,540.74元，较2022年增加15.28%[8] - 2023年未分配利润166,162,227.43元，较2022年减少10.05%[8] 成本费用数据 - 2023年营业成本522,790,043.95元，较2022年下降0.70%[11] - 2023年税金及附加7,630,128.84元，较2022年增长17.47%[11] - 2023年销售费用147,765,823.60元，较2022年增长1.06%[11] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流入950,059,430.84元，较2022年下降3.62%[13] - 2023年经营活动现金流出845,884,915.80元，较2022年下降3.20%[13] - 2023年投资活动现金流入31,084,702.82元，较2022年下降94.03%[14] - 2023年投资活动现金流出88,082,585.81元，较2022年下降85.36%[14] - 2023年筹资活动现金流入19,884,986.11元，较2022年下降80.05%[14] - 2023年筹资活动现金流出68,922,765.39元，较2022年下降60.76%[14]

会议情况 - 2023 年独立董事李元旭董事会应出席 4 次、实出席 4 次，股东大会应出席 2 次、实出席 2 次[4] - 2023 年公司召开战略决策委员会 1 次[6] - 2023 年公司召开提名委员会 1 次[7] 决策会议 - 2023 年 4 月 14 日，二届十四次董事会对多项议案表同意[9] - 2023 年 8 月 28 日，二届十五次董事会对相关议案表同意[9] 合规情况 - 报告期关联交易按规审议披露，无损害股东权益情形[15] - 报告期公司及相关方无变更或豁免承诺事项[16] - 报告期公司未被收购[17] - 报告期财务信息真实准确完整，符合法规要求[18] - 2023 年度会计师事务所续聘程序合规[19] 人事管理 - 公司聘任高管履行审议披露程序，候选人具履职资格[23] - 公司董高人员薪酬结合实际参照行业制定[24] 激励计划 - 报告期公司未制定或变更股权激励、员工持股计划[25] 独立董事 - 2023 年独立董事履职尽责，为公司治理作贡献[26] - 2024 年独立董事将继续履职提建议[26]

业绩总结 - 2023年营业收入81,148.08万元，同比降1.82%[3] - 主营业务收入80,559.86万元，占比99.28%[3] - 刀剪具收入56,110.63万元，同比降0.55%[3] - 厨房五金收入16,525.54万元，同比降9.62%[3] - 家居五金收入7,733.85万元，同比增9.82%[3] - 营业成本52,279.00万元，同比降0.70%[3] - 毛利率35.58%，同比降0.73个百分点[3] - 销售费用14,776.58万元，同比增1.06%[3] - 管理费用7,330.16万元，同比升8.82%[3] - 研发费用2,635.77万元，同比升8.12%[3] - 净利润2,511.83万元，同比降39.48%[4] 公司治理 - 2023年董事会召开4次会议[6] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[8] - 2023年审计委员会开4次会，信息技术治理委员会开1次会[10] - 独立董事按规定履职，未开专门会议[11][12] - 董事会按规定履行信息披露义务[13] - 董事会与投资者保持良好互动[14] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，推动战略实施[17] - 2024年董事会规范公司治理，加强董事培训[17] - 2024年董事会加强内控建设，优化战略规划[17] 新策略 - 围绕“刃具及金属制品为主”布局多元产品矩阵[15] - 推进渠道质量升级，建成“五有”标准营销渠道[15][16] - 以消费者需求为导向，产品线向中高端开发[16]

战略决策委员会构成 - 由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 须2/3以上委员出席方可举行，决议经1/2以上委员通过[13] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可豁免[10][13] 其他 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 董事会秘书负责日常工作，下设战略研究小组[4] - 会议记录由证券事务部保存10年[14] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[17]

会议情况 - 2023年董事会应出席4次，实际出席4次[5] - 2023年股东大会应出席2次，实际出席2次[5] - 2023年提名委员会召开1次[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次[6] - 2023年审计委员会召开5次[8] 未来计划 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] 制度修订 - 2023年10月26日修订《独立董事工作细则》[9] 议案决策 - 2023年4月14日第二届董事会十四次会议对多项议案发表同意意见[11] - 2023年8月28日第二届董事会十五次会议对相关议案发表同意意见并专项说明[12] 合规情况 - 审计委员会与内审部门定期沟通内审计划及内控情况[13] - 应披露关联交易按规定履行程序，未损害股东权益[18] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺事项[19] - 报告期内公司未发生被收购情况[20] - 财务信息真实准确完整[21] - 2023年度会计师事务所续聘程序合规[22] - 聘任高级管理人员履行必要程序，候选人具备资格[25] - 董事及高管薪酬制定合理，未损害股东利益[26]

监事会会议 - 2023年度公司召开4次监事会会议[2] - 第二届监事会八至十一次会议分别于2023年4、8、10月召开[4] 合规情况 - 董事会运作、财务报告等多方面合规[5][6][7][8] 未来展望 - 2024年监事会将履职促进公司发展[13]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 委员由董事长等提名[4] - 会议须2/3以上委员出席，决议经1/2以上委员通过[13] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可豁免[13] 其他规定 - 会议记录保存期10年[14] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 董事会秘书负责日常工作[7] - 工作细则经董事会审议生效修改[18]

审计服务聘请 - 公司聘请会计师事务所年度审计服务聘期一年，到期可续聘[4] - 选聘前应经审计委员会全体成员过半数同意[2] - 改聘应经审计委员会同意后提交董事会审议[10] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后5年不得参与[5] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[6] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[8] 选聘方式 - 竞争性谈判需与三家以上会计师事务所谈判[4] - 邀请选聘需邀请两家以上具备资质事务所参加竞聘[4] 监督检查 - 审计委员会监督检查选聘情况，结果涵盖在年度评价意见中[14] - 发现违规造成严重后果应报告董事会处理[14] - 监督检查内容包括法规政策执行、选聘标准等[15] 违规处理 - 对违规责任人处理方式有通报批评、解聘事务所等[15] - 情节严重经股东大会决议不再选聘违规事务所[14] - 董事会应报告证券监管部门相关处罚[14] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[8] - 本制度涉及“以上”含本数，“超过”不含本数[17] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，不一致时按后者修改[17] - 本制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[17]

独立董事提名 - 杭州张小泉集团提名程前为张小泉股份第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 程前未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] 合规情况 - 程前及其直系亲属持股、任职等符合规定，无不适宜情形[7][8][9][10] - 程前担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

会议安排 - 第二届董事会第二十一次会议于2024年4月25日召开，通知4月15日发出[2] - 公司董事会同意于2024年5月20日14：00召开2023年度股东大会[35] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多数议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][6][8][9][10][11][13][14][16] - 《关于<董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》表决同意6票，关联董事回避表决[5] - 《关于2024度日常关联交易预计的议案》表决同意7票，关联董事回避表决[12] 议案审议 - 《2023年年度报告》等议案尚需提交2023年度股东大会审议[3][4][8][9][13] - 《2023年年度报告》等议案已通过第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议[3][8][9] - 《关于2024度日常关联交易预计的议案》已通过第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议[12] 人员相关 - 独立董事余景选、陈英骅、李元旭将在2023年度股东大会上进行述职[4] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[17] - 2024年度独立董事每人每年津贴10万元（税前）[18] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案，表决同意7票[20] - 提名张新程等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[24] - 提名程前等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[27] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》议案，表决同意9票[29][30] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决同意9票，尚需提交2023年度股东大会审议[31] - 多项工作细则和管理制度修订议案表决同意9票[32][33] 其他事项 - 拟为公司及董监高购买责任保险[21] - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决同意9票[22]