股份转让限制 - 公司董事、高管上市1年内不得转让股份[4] - 公司董事、高管离职后6个月内不得转让股份[4] - 公司董事、高管每年转让股份不超总数25%[9][12] - 公司董事、高管所持股份不超1000股可一次全转[12] 股份转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[12] - 董事、高管股份变动2个交易日内公开相关内容[12] 减持规定 - 董事、高管减持应提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超3个月[14] - 董事、高管减持需同步披露进展并说明与重大事项关联性[15] - 董事、高管减持完成或期限届满2个交易日内报告披露完成公告[15] 买卖禁止期 - 董事、高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[6] - 董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[6] 违规处理 - 董事、高管违反《证券法》6个月内买卖，董事会收回收益[7] 增持规定 - 权益股份达30%但未达50%，一年后每12个月内增持不超2%[17] - 权益股份达50%，增持不影响上市地位[17] - 增持比例达2%或完成计划或期限届满需披露结果及律师核查意见[19] - 集中竞价每累计增持2%需披露进展公告，公告前不得再增持[19] 信息申报 - 新任董事股东会通过任职2个交易日内申报个人信息[23] - 新任高管董事会通过任职2个交易日内申报个人信息[23] - 现任董事、高管信息变化2个交易日内申报[23] - 现任董事、高管离任后2个交易日内申报[24]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 董事人数少于6人等四种情况2个月内召开临时股东会[4] 股东会提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[9][12] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[9] 股东会通知规则 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 股东会延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[14] 股东会投票规则 - 网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00等[17] - 关联股东不参与关联交易事项投票[20][21] - 特定公司股东会选举应采用累积投票制[21] - 公司多方可公开征集股东投票权，无最低持股比例限制[21] 股东会决议规则 - 当选董事得票数应超参加表决股东所持有效表决权股份数的1/2[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[24] - 连续12个月内特定金额事项由股东会特别决议通过[25] - 部分提案需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权的2/3以上通过[25] 其他规则 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[27] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现等方案[27] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] - 本规则经董事会制订报股东会审议批准后生效实施[31] - 本规则由公司董事会负责解释和修订[31]

捐赠审批 - 单笔或累计未超200万元，由董事会批准[12] - 占净利润1％以上且超200万元等情况，由股东会批准[12] 捐赠相关 - 可用于捐赠的财产有现金、实物资产[6] - 捐赠类型有公益、救济等[8] - 受益人包括公益团体、弱势群体等[7] - 途径有公益基金会等合法途径[8] 方案与部门职责 - 捐赠方案应包含事由、对象等内容[13] - 经办部门提议案、指导子公司活动[17] - 财务部审核议案、办理支付、建台账[18] - 审计部负责监督、检查与内审[19] 违规处理 - 擅自或违法捐赠，处分责任人，犯罪交司法[15]

投资者关系管理原则与责任人 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[2] - 董事长为第一责任人，董事会秘书为负责人[7] 投资者关系管理机构与职责 - 证券投资部归口管理和负责日常工作[8] - 主要职责包括拟定制度、组织沟通等[8] 管理规范与培训 - 活动中不得透露未公开信息等违规行为[8] - 可定期开展相关人员培训[9] 档案管理 - 建立健全档案，保存不少于3年[9] - 按方式分类妥善保管[9] 沟通与会议 - 股东会提供网络投票，审议分红与中小股东沟通[13][21] - 特定情形召开投资者说明会[15] - 年报披露后召开业绩说明会[16] 调研管理 - 避免特定时间接受调研[18] - 接受调研妥善安排，要求对方出具资料并签署承诺书[18][19] - 建立事后核实程序[19] 互动易平台管理 - 通过平台与投资者交流，及时处理信息[22] - 发布信息谨慎客观，不与依法披露信息冲突[22][23] 制度施行 - 制度由董事会审议通过之日起施行，负责修订和解释[26]

薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] 薪酬政策制定 - 薪酬与考核委员会制定标准和政策并组织评价[4] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本、绩效和中长期激励组成[8] - 高管绩效薪酬占比不低于 50%[10] - 独立董事津贴按年发，非独立董事按制度发[13] - 高管基本薪酬按月发，绩效按考核方案时间发[13] 薪酬调整与激励 - 薪酬调整依据含同行业薪资增幅等因素[18] - 公司可实施股权激励计划激励非独立董事和高管[18] 制度实施与解释 - 制度经股东会通过后生效，由董事会解释修订[21]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，分支机构不得对外担保，子公司未经批准不得担保[2][3] - 为控股股东等关联方担保，关联方应提供反担保[3] 审批决策 - 为风险小但不符条件的被担保人担保，需2/3以上董事同意和/或股东会审议通过[6] - 董事会对九种情形之一或资料不充分的申请担保人不得提供担保[11] - 公司对外担保最高决策机构为股东会，董事会按章程行使决策权，超权限报股东会[11][12] - 为关联人担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[12] - 公司对外担保须经董事会审议，2/3以上董事同意决议并披露[12] - 八种情形需董事会审议后提交股东会[14] - 股东会审议为关联人担保议案时，关联股东不参与表决，其他股东半数以上通过[13] - 股东会审议12个月内担保超总资产30%事项，须2/3以上表决权通过[12] 额度管理 - 公司为两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会，任一时点余额不得超额度[20] - 判断资产负债率是否超70%以经审计财务报表和最近一期报表数据孰高为准[20] 后续管理 - 被担保人债务到期15日内未履约或有严重还款问题，公司需及时披露[15] - 财务部负责担保合同登记、注销及管理工作[19] - 对外担保应订立书面合同，涉及反担保同时订立[19] - 专人关注被担保人情况，定期分析财务及偿债能力并报董事会[19] - 担保债务展期继续担保，重新履行审批和披露义务[19][21][32] - 被担保人不能履约，公司启动反担保追偿程序并报董事会[20][28] - 公司作为一般保证人，特定条件下不对债务人先行担责[21] 违规处理 - 公司对外担保违规，董事会视情况处分责任人，责任人担责[23][24]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-078 张小泉股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件形式发出，并于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中郑 小洁女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并 主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第三届监事会及全体监事仍将严 格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职 责，维护公司及全体股东的合法利益。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>及制定、修订公司相关治理制度的公告》。 表决结果：同意 3 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任常务副组长[4] - 品牌中心负责舆情信息采集等，其他部门配合[7] 舆情分类与处置 - 舆情分为重大和一般两类[3] - 重大舆情由工作组决策部署，控制传播范围[9] - 一般舆情由常务副组长等灵活处置[10] 保密与追责 - 各部门及知情人员对舆情及措施保密[12] - 内幕信息知情人违规，公司可追究法律责任[12] - 媒体编造虚假信息，公司可追究法律责任[13] 制度规定 - 制度未尽事宜按法规章程执行，由董事会解释修订[15] - 制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[15]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-077 张小泉股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名，其中潘根峰先生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监 事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，经公 司持股 5%以上股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公 司董事会提名委员会审查通过，公司董事 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-076 张小泉股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意在公司董事会中设置职工代表董事 1 名。公司 将尽快完成职工代表董事选举等相关后续工作。 特此公告。 张小泉股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 8 日收到 董事王现余先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整原因，王现余先生辞 去公司董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，王现 余先生将继续担任公司副总经理、财务总监职务。 王现余先生担任董事的原定任期至公司第三届董事会届满之日止（2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日）。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 王现余先生的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日， ...