独立董事 2023 年度述职报告 （潘思轶） 各位股东及股东代表: 2023 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责，审 慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关重大事项客观、公正地发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度的履行职责情况 报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中粮科工股份有限公司 潘思轶（独立董事），男，1964 年生，中国国籍，本科毕业于华中农业大学 园林系蔬菜专业，硕士、博士均毕业于华中农业大学农产品加工及贮藏工程专业。 现任本公司独立董事。1989 年 7 月至 2015 年 1 月，任华中农业大学食品科技学 院助教、讲师、 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-021 中粮科工股份有限公司 关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签《金融服务协 议》暨关联交易的公告 公司名称：中粮财务有限责任公司 成立日期：2002年9月24日 1 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第二届董 事会第十次会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融 服务协议>暨关联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义 务，未参与表决。现将有关事宜公告如下： 一、关联交易概述 1. 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好 协商，公司与中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"乙方"）拟签 订《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金 融监管机构批准财务公司可以从事的金融服务业务，拟签订的《金融服务协议》 有效期为一年，约定的交易金额属于公司股东大会权限范围。 2. 财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称"中 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 《2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工《2023 年度内部控制 评价报告》的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了中粮科工《2023 年度内部控制评价报告》， 通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有 关人士，以及查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管 理规章制度的方式，从中粮科工内部控制环境、内部 ...

董事会认为，独立董事陈良、林云鉴、潘思轶在 2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 中粮科工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 中粮科工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事陈良、林云鉴、潘思轶出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，董事会根据独立董事任职经 历、履职情况及 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-022 中粮科工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会通知的议 案》，决定于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结 合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

中粮科工股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-158 | 审计报告 XYZH/2024QDAA2B0095 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中粮科工股份有限公司（以下简称中粮科工）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了中粮科工 ...

□是 否 中粮科工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | | | | （ % ） | | 营业收入（元） | 358,160,724.23 | 427,010,896.99 | -16.12% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 34,352,262.37 | 33,732,193.52 | 1.84% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） | 30,769,4 ...

2023 年度，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪 尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能， 维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告 期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、 公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的 合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会 2023 年度工作情况 | 序号 | | 会议届次 | 召开日期 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议 | | | 1. | 《关于公司2022年度财务决算报告 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | 2. | 《关于公司2023年度财务预算方案 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | 3. | 《关于公司2022年度利润分配预案 | | | | | | | 的议案》 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060号）核准（自2022年9月21日 起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公 司 "） ，中粮 科 工 股 份 有 限 公 司 公 开 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （林云鉴） 各位股东及股东代表: 2023 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行 职责，审慎行使董事会赋予的权利，现场调研了解公司相关投资项目和业务运营， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项客观、公正 地发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全 体股东的合法权益。现就 2023 年度的履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 林云鉴（独立董事），男，1964 年 8 月生，中国国籍，本科毕业于无锡轻 工业学院（现江南大学）粮食工程专业，硕士毕业于北京大学项目管理专业。现 任本公司独立董事。1984 年 8 月至 2016 年 12 月， ...