中粮科工股份有限公司 1 公司在董事会中设置战略与投资、审计与风险、提名、薪酬与考核委员会。 审计与风险委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件以及《中粮科工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 拟续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对中粮科工与中粮财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"或"乙方"）拟续签《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了审慎核 查具体情况如下： 一、关联交易概述 1、为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友 好协商，中粮科工股份有限公司与中粮集团财务有限公司拟签订《金融服务协议》， 由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公 司可以从事的金融服务业务；拟签订的《金融服务协议》有效期为一年，约 ...

中粮科工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策和指 导下，在全体员工的共同努力下，公司开拓市场、深化改革、提质增效，实现了 经营业绩稳中有进。现代表本公司第二届董事会将 2023 年度财务决算的有关情 况汇报如下： 一、2023 年度财务决算的编制范围 本年度公司纳入合并财务报表范围的企业户数共 19 家（含母公司），与上年 度持平，子公司 18 家，其中二级子公司 14 家、三级子公司 4 家，具体为：无锡 中粮工程科技有限公司、郑州中粮科研设计院有限公司、国粮武汉科学研究设计 院有限公司、中粮工科（西安）国际工程有限公司、中粮工程装备南皮有限公司、 华商国际工程有限公司、中粮工科（无锡）国际生化技术有限公司、中粮工科茂 盛装备（河南）有限公司、中粮工科金麦科技（无锡）有限公司、中粮工科迎春 智能装备（湖南）有限公司、中粮工科迎春农牧机械（山东）有限公司、中粮工 科机械技术（无锡）有限公司、中粮工程装备（张家口）有限公司以及中粮工科 检测认证有限公司、三级子公司分别为中粮工程装备无锡有限公司、郑州中粮检 测技术有限公司、华商国际工程（大 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （潘思轶） 各位股东及股东代表: 2023 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责，审 慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关重大事项客观、公正地发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度的履行职责情况 报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中粮科工股份有限公司 潘思轶（独立董事），男，1964 年生，中国国籍，本科毕业于华中农业大学 园林系蔬菜专业，硕士、博士均毕业于华中农业大学农产品加工及贮藏工程专业。 现任本公司独立董事。1989 年 7 月至 2015 年 1 月，任华中农业大学食品科技学 院助教、讲师、 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-023 中粮科工股份有限公司 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙企业。 关于改聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担 任公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的 ...

关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司 关联存、贷款等金融业务风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易 （2023年修订）》的要求，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"中粮 科工"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《中华人民共 和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅其审计报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司简介 中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）经中国人民银行银复 [2001]206号文件批准，于2002年9月24日在国家工商行政管理局注册成立，取得 了统一社会信用代码为91110000710930245D的企业法人营业执照；现注册地址： 北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 （二）股权架构 | 股东名称 | 认缴注册资本（元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 中粮集团有限公司 | 2,093,590,000.00 | 83.7436 | | 中粮贸易有限公司 | 325 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 《金融服务协议》及相关风险措施执行情况的专项核查意见 一、金融服务协议的主要内容 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对中粮科工与中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 签署的《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 公司与财务公司所签订的《金融服务协议》，主要内容如下： （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙 方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为中粮科工股份有限公司 （以下简称"中粮科工"或"公司"）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工 2024 年度日常关联交易预 计额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中粮科工因业务发展及日常生产经营需要，拟与（1）中粮集团及其子公司；（2） 公司子公司的少数股东马锐光、王英华、王贵生、开封市茂盛机械有限公司、ZAVKOM- ENGINEERING LLC 等及/或其控制的企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-020 中粮科工股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的公告 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 关联 | | | 关联交 | 年预 2024 | 截止披露 | 年 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易 | | | 日已发生 | | | 交易 | 关联方 | 内容 | 易定价 | 计金额（万 | 金额（万 | 发生金额 | | 类别 | | | 原则 | 元） | | （万元） | | | | | | | 元） | | | | 中粮集团及其子公 | 公司子公 司向关联 方购买设 | 按市场 价格或 | 15,000.00 | 275.89 | | | | 司 | | 比照市 | | | 2,487.49 | | | | 备或接受 | | | | | | | | | 场价格 | | | | | | | 劳务 | | | | | | 从关 | 开封市茂盛机械有 限公司、河南茂盛 机械制造有限公 | | | | | | | 联方 ...

中粮科工股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-158 | 审计报告 XYZH/2024QDAA2B0095 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中粮科工股份有限公司（以下简称中粮科工）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了中粮科工 ...