公司财务表现 - 前三季度营业收入为8.82亿元，同比增长0.75% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为4797.34万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为4626.31万元 [1] - 基本每股亏损为0.111元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入8.82亿元 同比微增0.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损4797.34万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为亏损4626.31万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.111元 [1]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 会议提前三日通知，全体同意可免除[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存至少十年[11] 细则相关 - 由董事会负责修订和解释[15] - 2025年10月29日实施[15][16]

制度建设 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构[2] - 公司应将投资者关系管理相关制度通过指定及公司网站披露[31] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是促进公司与投资者良性关系等[3][4] - 投资者关系管理原则有保障投资者知情权等[8] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等[9] - 公司投资者关系管理方式包括定期报告等[11][12] 活动要求 - 公司应在年度报告披露后举行说明会并提前通知[13][14] - 公司在网站设专栏并专人处理互动平台提问[15] - 公司与特定对象沟通前后要做好记录等工作[16][18] - 公司在投资者关系活动结束后两日内刊载活动附件[31] 人员安排 - 董事会秘书为投资者关系管理主管负责人[22] - 董事长等为对外发言人[23] 职责与义务 - 投资者关系工作主要职责有分析研究等[25] - 各职能部门有义务协助开展投资者关系管理工作[26] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需全面了解公司情况[27] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好知识结构[27] - 从事投资者关系管理工作的人员需有良好沟通协调能力[28] - 从事投资者关系管理工作的人员需品行良好、诚实守信[29] 信息披露 - 公司向特定对象提供未公开非重大信息应及时披露[31] 纠纷处理 - 公司与投资者纠纷先协商，不成可调解等[33]

投资决策权限 - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种标准时，董事会审议后提交股东会审议[6][7] - 股东会授权董事会决定上述标准之下的对外投资事项[7] - 董事会授权经理决定对外投资总额低于公司最近一期经审计总资产10%等5种标准的事项[7] 投资决策流程 - 公司对外投资决策经提出、初审、审核三个阶段[21] - 投资项目由公司各职能部门向总经理提出[22] - 项目初审由总经理组织团队分析评估，形成初审报告，超授权范围上报[23][24] 投资实施与管理 - 应经董事会或股东会批准的对外投资，公司制订实施方案，方案及变更需审查批准[15] - 总经理是对外投资方案实施主要责任人，向董事会报告进展[15][28] - 董事会定期了解重大投资项目情况，出现问题追责[29] 人员与财务管理 - 经理决定派出人员人选，派出人员维护公司利益[16] - 财务部门对对外投资全面记录和核算[16] - 每年末对投资全面检查，对控股子公司定期或专项审计[16] - 控股子公司每月报送财务报表，公司可委派财务总监监督[18] 投资转让与监督 - 对外投资转让和回收需经股东会或董事会决策并审批[20] - 内部审计部建立对外投资内部控制监督检查制度[23] - 对造成投资决策失误和资产损失的单位和个人追责[24] 信息披露与制度生效 - 对外投资按《公司章程》规定信息披露[27] - 本制度经股东会审议通过修订之日起生效施行[29]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 独立董事规定 - 连续任职不得超过六年[4] 委员会职权与会议 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[4] - 会议召开应提前三天通知，紧急情况可随时通知[8] - 委员连续两次不出席，董事会可撤换其职务[10] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 会议记录与制度实施 - 记录由董事会秘书保存，保存期至少十年[10] - 制度经董事会审议通过后于2025年10月29日实施[14][15]

担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[11] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审批[11] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保需股东会审批[11] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审批[11] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[11] - 股东会审议特定担保事项需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[11] 担保后续管理 - 公司应指派专人关注被担保人情况，收集资料分析财务状况并定期向董事会报告[16] - 发现被担保人经营恶化等重大事项，责任人应及时报告董事会[16] - 董事会应采取措施将损失降到最小[16] - 对外担保债务到期，公司应督促被担保人履行偿债义务[16] - 被担保人未按时履行义务，公司应及时采取补救措施[16] - 担保债务展期并继续担保，应作为新担保重新履行审批和披露义务[17] 制度说明 - 制度中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[19] - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[19] - 制度由公司董事会负责解释[19] - 制度经股东会审议修订之日起生效施行[19]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织、一致行动人或自然人为公司关联人[5] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[10] - 出席董事会的非关联董事不足三人，关联交易事项应提交股东会审议[10] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易（除担保），需经董事会审议[14] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计净资产或总资产0.5%以上且超300万元的交易（除担保），需经董事会审议[14] - 公司拟与关联人发生交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值或总资产5%以上的关联交易，需股东会批准[13] - 占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，需股东会批准[13] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需股东会审议[13] 独立董事要求 - 须提交股东会审议的关联交易，需二分之一以上独立董事认可后提交董事会讨论[14] - 审议需独立董事事前认可的关联交易，应第一时间将材料提交独立董事[14] 特殊交易规定 - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值或者总资产5%以上的关联交易，需聘请中介机构评估或审计并提交股东会审议[15] - 公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖等五类交易可豁免提交股东会审议[16] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等四类交易可免予按关联交易审议和披露[16] 交易操作要求 - 公司审议关联交易事项时应详细了解交易标的和对方情况、确定交易价格、必要时聘请中介机构[16] - 公司与关联人之间的交易应签订书面协议[17] 其他规定 - 公司不得直接或间接向董事、高级管理人员提供借款[15] - 本办法所称“以上”等含本数，“不满”等不含本数[19] - 本办法未尽事宜按有关法律等规定执行[19] - 本办法由公司董事会负责解释[19] - 本办法经公司股东会审议通过修订之日起生效施行[19]

管理层设置 - 公司设经理1人，副经理4人[4] - 经理任期3年，任期届满可连任[5] 经理权限 - 经理可决定交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的事项[10] - 经理可决定成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额低于1000万元的交易[10] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规经理提起诉讼[17] 会议相关 - 经理办公会议原则上每月召开一次，经理可适时决定日期[25] - 经理办公会议需作记录并形成纪要，由董事会秘书存档保管[25] 考核与薪酬 - 经理接受董事会考核，薪酬由董事会讨论决定[31] - 经理完成年度目标利润等指标应获奖励，未完成则受处罚[31]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三天通知，紧急全体同意不受限[3] - 原则上现场召开，半数以上出席方可举行[3][4] 会议决策 - 决议需全体独立董事过半数通过[3] - 特定事项和特别职权审议需过半数同意提交董事会[4] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 表决一人一票，方式有举手表决等[4] 会议管理 - 会议记录至少保存十年[7] - 公司保障会议召开并提供条件[7] 保密义务 - 出席会议独立董事对所议事项有保密义务[7]