股份认购 - 舟山丝弦投资拟以自有或自筹资金认购本次发行股份[2] 减持承诺 - 公司实控人定价基准日前六月内未减持[5] - 实控人承诺定价基准日至发行后六月内不减持[5] - 若违反减持，所得归公司并担责[5] 相关说明 - 舟山丝弦投资2023年6月28日出具认购说明及承诺[2] - 舟山丝弦投资和实控人2024年10月17日分别出具补充说明和承诺[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月22日[7]

国信证券股份有限公司关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-3-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"、发行人、公司）拟 申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保 荐人"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万事利申请创业板向特定对象发行股票。 现将有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事会非独立 董事的议案》，同意选举沈华女士为第三届董事会非独立董事，任期自本次股东 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-071 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告 沈华女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事的人 数比例符合相关法规的要求。沈华女士的简历及相关信息详见公司于 2024 年 9 月 28 日巨潮资讯网发布的公告(公告编号：2024-062)。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表86人，代表股份118,748,740股，占总股本63.6888%[3] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份117,827,808股，占表决权股份总数63.1949%[3] - 参加网络投票股东81人，代表股份920,932股，占表决权股份总数0.4939％[3] - 出席中小股东及代表82人，代表股份2,445,128股，占表决权股份总数1.3114％[4] 议案表决情况 - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》同意118,643,420股，占出席股东所持股份99.9113%[5] - 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意101,436,340股，占99.4974%[7] - 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意101,434,720股，占99.4958%[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》同意101,448,420股，占99.5092%[12] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意118,407,020股，占99.7122%[14] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[16]

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受杭州万事利丝绸文化股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 21 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 ...

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-072 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案， 2024 年 9 月 28 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查 询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信 息知情人在 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职的情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工代表监事陈浩芳女士的书面辞职报告，陈浩芳女士因工作安排原因申请辞去 公司第三届监事会职工代表监事的职务，辞职后仍在公司担任其他职务。陈浩芳 女士的原定任期至第三届监事会届满之日即 2026 年 5 月 18 日止。陈浩芳女士的 辞职不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-069 1．《职工代表大会决议》； 2、陈浩芳女士的《辞职报告》。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会 2024 年 10 月 18 日 附件： 金卫萍女士个人简历 截至本公告日，陈浩芳女士未持有公司股份。陈浩芳女士在担任公司监事 期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会 对陈浩芳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选职工代表监事的情况 为保证监事会 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯会议方式开。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。根据《公司章程》规定，"董事会召开临时会议，董事会秘书应 当提前三日将通过邮寄、传真或者其他方式发出会议通知。有紧急事项的情况下， 可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明"。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-067 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-066 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名。根据公司《监事会议事规则》规定，"情况紧急，需要 尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明"。经全体监事同意豁免本次会议通知期限，会 议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次会议由 监事会主席屠红霞主持。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 1.《第三届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会 2024 年 10 月 15 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-065 2、公示期间：2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 10 月 9 日止，公示期为 10 天。 3、公示方式：通过公司 OA 系统进行公示。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及 其 摘 要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 2024 年 9 月 28 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业 ...