证券代码：301066 证券简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 二〇二四年九月 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规、规范性文件 ...

中国杭州西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 楼 电话：+86 571 2689-8188 传真：+86 571 2689-8199 邮编：310012 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监 管指南》）等中国（包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区，为本法律意见书适用法律之目的，仅特指中华人民共和国大陆地区）现行 法律、法规、规范性文件和《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所或君合） 接受杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称公司或万事利）的委托，就公 司拟实施的 2024 年限制 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-063 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募投项目之"展示营销中心建设项目"和"数字化智能运 营体系建设项目"结项，并将上述项目节余募集资金用于永久补充公司日常经营 所需的流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定。现将相关情况公告如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），公司由主承销 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-061 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事金鹰先生，其基本情况 如下： 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事金鹰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人金鹰先生符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行 规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人金鹰先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《证券法》《上市公司股 东大会规则》《暂行规定》等有关规定，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）独立董事金鹰先生受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-062 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 沈华女士个人简历 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 沈华，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1998 年至1999年任杭州凯达丝绸印染有限公司描稿师，1999年至2008年任杭州笕桥丝 绸印染总公司销售经理，2008年至2009年任万事利职业服装有限公司总经理助理， 2010年至2016年任万事利职业服装有限公司总经理，2017年至2019年任杭州万事 利丝绸文化股份有限公司事业部总经理，2020年至2023年任杭州万事利丝绸文化 股份有限公司营销部副总经理兼事业部总经理，2024年至今任杭州万事利丝绸文 化股份有限公司总经理助理兼营销部副总经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，沈华女士直接持有公司股份10,091股，占公司总股本的0.01%， 与其他持有公司5%以上股份的股东及董 ...

一、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利 于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）相关事项进行核查，现发表核查意见如下： （六）中国证监会认定 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分公司及子公 司）董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的 计划性，促进激励对象考核 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-064 根据上述注册资本变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公 司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下： | | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 188,352,192 | 元。 | 188,840,162 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公司股份总数为 188,840,162 | | 188,352,192 | 股，每股面值人民币 | 股，每股面值人民币壹元。公司的股本结 | | 壹元。公司的股本结构为：普通股 | | 构为：普通股 188,840,162 股。 | | 188,352,192 | 股。 | | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的公司章 杭州万事利丝绸文化股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-058 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名沈华女士为公司第三届董事 会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 第一章 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | 6 | | 一、激励方式及股票来源 | 6 | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 | 6 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 7 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | 8 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | | 六、限制性股票的授予与归属条件 11 | | | 七、本次激励计划的其他内容 16 | | | 第五章 独立财务顾问意见 17 | | | 一、 对股权激励计划可行性的核查意见 17 | | | 二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 21 | | | 四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 22 | | | 五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见 ...