关于公司 2025 年度对子公司担保额度预计的公告 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-013 久盛电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、担保情况概述 为确保子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称"子公司"）生产经营 的稳定，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及子公司目前授信额度及预 测2025年经营需要，拟为子公司提供总额不超过人民币2亿元的融资担保额度。 上述担保额度的使用期限为该议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效，该额度在以上期限内可循环使用。在此 额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。 具体额度预计如下： 浙江久盛交联电缆有限公司资产负债率超过 70%，上述担保均为对合并报表 范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担 保风险。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审 ...

久盛电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"久盛电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，对久盛电气 2024 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项核查报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2625 号），久盛电气首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 40,412,353 股，每股面值 1 元，发行价为 15.48 元/股，募 集资金总额为人民币 625,583,224.44 元，扣除发行费 ...

久盛电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等要求，久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 久盛电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

久盛电气股份有限公司 核查意见 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"久盛电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），对久盛电气 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价依据 公司内部控制自我评价工作是依据国家相关法律法规、财政部等五部委联合 颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》，以及公司体系文件 与内部控制管理要求进行的，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2024 年 12 月 31 日公司内部控制体系的有效性进行评价。 二、内部控制评价工作情况 （一）控制环境 1、对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的 设计和运行。公司一贯重视道德氛围的营造和保持，建立了《考勤制度》《员工 考核制度》《员工奖罚制度》等 ...

久盛电气股份有限公司 监事会工作报告 2024 年度, 久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,本着 对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履 行了自身职责,对 2024 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董 事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行 为。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）召开监事会会议的基本情况 2024 年度，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 决议内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | | （1）审议通过《关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | | 十一次会议 | 2024 年 4 月 | （2）审议通过《关于 | 2023 年年度报告全文及摘要的议 | | | 25 日 案》 | | | | | | （3）审议通过《关于 | 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | （4）审议通过《关于公 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-008 久盛电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合久盛电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025- 010 久盛电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2625 号文《关于同意久盛电气股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,041.2353 万股，每股发行价格 15.48 元，募集资金总额为人民币 625,583,224.44 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 117,490,490.37 元，募集资金净额为人民 币 508,092,734.07 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（ ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 22元降至2024年的-0 16元 同比下降172 73% [1] - 每股净资产从2023年的6 74元降至2024年的0元 同比下降100% [1] - 每股公积金从2023年的3 06元降至2024年的1 9元 同比下降37 91% [1] - 每股未分配利润从2023年的2 31元降至2024年的1 37元 同比下降40 69% [1] - 营业收入从2023年的20 04亿元降至2024年的19 11亿元 同比下降4 64% [1] - 净利润从2023年的0 51亿元降至2024年的-0 36亿元 同比下降170 59% [1] - 净资产收益率从2023年的4 69%降至2024年的-35564690 03% 同比下降758309055 86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1182 39万股 占流通股比12 93% 较上期减少570 06万股 [2] - 新进股东包括鲍凤娇(持有521 48万股 占总股本5 70%) MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC (持有112 10万股 占总股本1 23%) 张水荣(持有58 11万股 占总股本0 64%)等 [3] - 退出股东包括单建明(原持有667 71万股 占总股本7 02%) 张强(原持有448 00万股 占总股本4 71%)等 [3] - 部分股东持股不变或减持 如陆虹持股不变(156 80万股) 杨昱晟减持7 61万股(现持68 00万股) [3] 分红情况 - 公司拟实施10派1元(含税)的分红方案 [4]

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-005 久盛电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大 会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-004 久盛电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以 即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙利女士召集 并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地 ...