营业收入变化 - 本报告期营业收入180,683,165.25元，较上年同期减少11.15%；年初至报告期末营业收入461,593,647.79元，较上年同期减少11.20%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入4.62亿元，较去年同期的5.20亿元下降11.20%[27] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,959,109.25元，较上年同期减少22.17%；年初至报告期末为101,866,876.48元，较上年同期减少12.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,191,695.29元，较上年同期减少15.05%；年初至报告期末为91,787,260.95元，较上年同期减少8.46%[5] - 公司2023年前三季度净利润1.01亿元，较去年同期的1.14亿元下降11.38%[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,039,294.65元，年初至报告期期末合计10,079,615.53元[7] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额39,283,691.99元，较上年同期减少63.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3928.369199万元，上期为1.0893384861亿元[31] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,470,135,499.41元，较上年度末增加5.03%；归属于上市公司股东的所有者权益1,911,411,123.29元，较上年度末增加1.54%[5] - 公司2023年第三季度资产总计24.70亿元，较年初的23.52亿元增长5.03%[25][26] 部分资产项目变化 - 2023年9月30日应收款项融资1,907,659.64元，较2023年1月1日减少37.65%，主要系银行票据结算方式减少所致[9] - 2023年9月30日预付款项8,771,073.85元，较2023年1月1日增加95.21%，主要系本期按合同采购预付款项增加所致[9] - 2023年9月30日其他应收款6,826,897.12元，较2023年1月1日增加37.17%，主要系本期押金及保证金增加以及出售长期资产的处置款未收到所致[9] - 2023年9月30日存货191,684,401.18元，较2023年1月1日增加82.02%，主要系根据第四季度订单情况备货增加所致[9] - 2023年9月30日，公司货币资金为500057385.97元，较2023年1月1日的615356803.98元有所减少[24] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产为356243136.58元，较2023年1月1日的403506866.37元有所减少[24] - 公司应收账款为3.42亿元，较年初的4.24亿元下降19.48%[25] - 公司存货为1.92亿元，较年初的1.05亿元增长81.99%[25] - 公司固定资产为3.43亿元，较年初的2.05亿元增长67.28%[25] 部分金融资产与负债项目变化 - 其他非流动金融资产从1072.49万元增至4072.49万元，增长279.72%，系本期新增投资所致[10] - 短期借款从3000万元增至1.2510840278亿元，增长317.03%，系增加短期银行借款补充流动性资金所致[10] - 合同负债从1303.791922万元增至5080.682271万元，增长289.69%，系本期预计第四季度交付订单提前收取货款增加所致[10] 投资收益变化 - 投资收益从641.633559万元增至1652.904531万元，增长157.61%，系购买现金管理产品带来的投资收益增加所致[12] 现金收支项目变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金从2.0357373481亿元增至3.6895195109亿元，增长81.24%，系兑付上期应付银行承兑汇票及采购备货增加所致[13] - 支付的各项税费从3374.673977万元增至6047.295464万元，增长79.20%，系2022年度缓缴税费在本期缴纳所致[13] - 取得借款收到的现金从6500万元增至2.3450488886亿元，增长260.78%，系本期融资额增加所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.1392189649亿元，上期为5.1047036268亿元[30] - 收到的税费返还本期为53.093624万元，上期为32.666932万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为4709.343919万元，上期为3784.097252万元[31] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为13154户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[15] - 张定武为第一大股东，持股比例59.75%，持股数量5377.725万股[15] - 恒美国际有限公司持股比例6.00%，持股数量540万股[15] - 前10名无限售条件股东中，恒美国际有限公司持股540万股，开封市瀚卓创业投资合伙企业(有限合伙)持股459.675万股[16] - 前10名无限售条件股东中，徐荣采通过信用证券账户持有公司A股股份104000股，李建伟通过信用证券账户持有公司A股股份99500股[16] - 张定武期初限售股数3585.15万股，本期增加1792.575万股，期末限售股数5377.725万股；张定概期初207万股，本期增加103.5万股，期末310.5万股；丘晓霞期初41.4万股，本期增加20.7万股，期末62.1万股[18] - 限售股份合计期初3833.55万股，本期增加1916.775万股，期末5750.325万股[18] 限制性股票激励计划相关 - 2022年6月9日，公司召开会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[19] - 2022年6月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2022年8月1日，公司以28.91元/股的授予价格向40名激励对象授予32.91万股第二类限制性股票[21] - 2023年8月29日，公司召开会议审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量、作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[22] 流动与非流动负债变化 - 公司流动负债合计4.38亿元，较年初的4.27亿元增长2.40%；非流动负债合计1.14亿元，较年初的0.38亿元增长197.26%[26] - 公司长期借款为0.99亿元，较年初的0.25亿元增长299.37%[26] 股本变化 - 公司股本为0.90亿元，较年初的0.60亿元增长50.00%[26] 综合收益总额相关 - 综合收益总额本期为1.0074116916亿元，上期为1.1387359525亿元；归属母公司所有者的综合收益总额本期为1.01694983亿元，上期为1.1635678447亿元；归属少数股东的综合收益总额本期为 - 95.381384万元，上期为 - 248.318922万元[29] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为1.13，上期均为1.29[29] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为8.8914675942亿元，上期为12.23578527亿元；投资活动现金流出小计本期为11.3356405083亿元，上期为9.8569941349亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.4441729141亿元，上期为2.3787911351亿元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为2.3896488886亿元，上期为6763.1579万元；筹资活动现金流出小计本期为1.1511226009亿元，上期为2.3707286263亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.2385262877亿元，上期为 - 1.6944128363亿元[31] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8141.646668万元，上期为1.8455446193亿元；期初现金及现金等价物余额本期为5.8059826678亿元，上期为5.2650197378亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.991818001亿元，上期为7.1105643571亿元[31] 资产负债表项目调整 - 合并资产负债表中，递延所得税资产变更前为1904.95287万元，变更后为1908.94223万元，调整金额为3.98936万元；未分配利润变更前为3.9388583924亿元，变更后为3.9392399967亿元，调整金额为3.816043万元；少数股东权益变更前为356.978033万元，变更后为357.15135万元，调整金额为1.73317万元[33] - 母公司资产负债表中，递延所得税资产变更前为1484.969751万元，变更后为1492.596764万元，调整金额为7.627013万元；未分配利润变更前为1.5370570994亿元，变更后为1.5378198007亿元，调整金额为7.627013万元[33] 营业总成本变化 - 公司2023年前三季度营业总成本3.66亿元，较去年同期的3.99亿元下降8.37%[27]

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-055 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于董事会办公室办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更前： 电子邮箱：ir@hongfuhan.cn 办公地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区大布头路 330 号百邦工业园 C 栋 101 邮政编码：518110 变更后： 办公地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧 家园 A 座 401 邮政编码：518100 除上述主要办公及联系地址变更外，公司注册地址、投资者热线、传真号码、 电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。本次变更后，公司最新联系方 式如下： 投资者热线：0755-23766649 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公 司董事会办公室近日搬迁至新址办公，现将相关事项公告如下： 公司网址：http://www.hongfuhan.cn 联系地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧 家园 A 座 401 以上变动请广大投资者留意，由此 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构， 向董事会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披 露、审查内部控制制度等的监督和核查工作。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知 识，熟悉公司的经营管理。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积 极开展工作。 （三）具有较强的综合分析 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-051 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 监事会第五次会议通知》；2023 年 10 月 20 日，公司第二届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓佑礼先生主持。 提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第五次会议决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安 全的前提下，公司利用暂时闲置募集资金购买保本型投资产品、结构性存款和 大额存单以及 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事 在保证公司正常经营资金需求的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分闲置募集资金进行现金管 理的行为有助于提高公司及子公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展 和全体股东利益的需要。 同意公司使用额度不超过人民币 70,000 万元（含本数，含超募资金）的暂 时闲置募集资金进行现金管理。 独立董事：黄延禄 张振煌 刘善敏 2023 年 10 月 20 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》及《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第五 次会议审议的议案进行了认真审议，发表独立意见如下： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司在不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，使用额度不 超过人民币 70,000 万元（含本数 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕2743 号）核准，公司本次首次公开发行人民币普通股股票 1,500 万股 计划募集资金总额为 1,449,9 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第五次会议通知》；2023 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长张定概主 持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，故公司对董事会审计委员会成员进行 相应调整。公司董事、财务总监刘巍女士不再担任公司第二届董事会审计委员会 委员职务。公司董事会同意调整董事长张定武先生担任第二届董事会审计委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 ...

关于调整董事会专门委员会委员的公告 上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第二届 董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现任董事会审计委员会成员之一刘巍女士为公司高级管理人员， 不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。同时， 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的作用，对公司专门委员会委员进行调整。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定并结合实际情况和发展需要， 公司于 2023 年 10 月 20 日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于调整第二届董事会提名委员 会委员的议案》等议案，对公司董事会专门委员会成员进行调整，调整前后的具 体情况如下： 调整前： | 委员会 | 主任委员 | 委员 | | ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司 企管人事部为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会决策前的各项准备工 作。 第四条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第十一条 战略委员会的主要职责权限： （一） ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市 鸿富瀚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独 立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事 （非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 ...