浙江争光实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江争光实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"争光股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整；堵塞 漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、 完整；确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 二、内部控制评价结论 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-019 浙江争光实业股份有限公司 同时，提请股东大会在上述额度范围内授权公司管理层具体实施 相关事宜，授权公司总经理沈建华先生签署相关协议及文件。授权期 限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大 会授权日止。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：宁波争光树脂有限公司 关于公司与其全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司与其全资子公司经营发展所需，浙江争光实业股份有 限公司（以下简称"公司"）为其全资子公司宁波争光树脂有限公司 （以下简称"宁波争光"）、杭州争光树脂销售有限公司（以下简称 "杭州争光"）、杭州树腾工贸有限公司（以下简称"树腾工贸"） 及荆门争光新材料科技有限公司（以下简称"荆门争光"）提供担保 或全资子公司宁波争光、杭州争光、树腾工贸及荆门争光之间互相担 保，担保额度为不超过人民币 3 亿元（含），其中公司向资产负债率 超过 70%（含）的全资子公司荆门争光提供担保额度为人民币 0 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2767 号 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 浙江争光实业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项审计说明 2023年12月31日 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 争光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对争光股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了浙江 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江争光实业股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：浙江争光实业股份有限公司、宁波争光树脂 有限公司、杭州争光树脂销售有限公司、杭州树腾工贸有限公司、宁波汉杰特液 体分离技术有限公司、荆门争光新材料科技有限公司、武汉争光新材料有限公司。 纳入评价范围的单位合计资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业 收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 （二）内部控制总体执行情况 1、内部控制环境 （1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"争光股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简 称"国信证券"或"保荐机构"）对浙江争光实业股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告事项进行了审慎核查。具体情况 ...

浙江争光实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）合并层面实现 营业收入合计 526,200,402.55 元，较上年同期减少 22.16%；实现利润总额 128,986,544.72 元，较上年同期减少 40.76%；实现净利润 108,791,131.72 元， 较上年同期减少 38.82%。 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证， 并于 2024 年 4 月 18 日出具了天健审〔2024〕2765 号标准无保留意见的审计报 告。会计师的审计意见为：我们审计了浙江争光实业股份有限公司（以下简称争 光股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了争光股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-011 浙江争光实业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达至全体监 事。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会 主席张翼先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 根据《深 ...

一、募集资金的基本情况 国信证券股份有限公司 关于浙江争光实业股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"争光股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐机构"）对争光股份首次公开发行股票部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如 下： 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 27 日出具的《关于同意浙江争 光实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2803 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,333.3334 万股，每股发行价格为 36.31 元，募集资金总额为人民币 121,033.34 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 109,997.56 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 25 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-020 浙江争光实业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，募投项目"年处理 15,000 吨食品级树脂生 产线及智能化仓库技术改造项目"已建设完毕，公司对该项目进行结 项并将节余募集资金 2,023.54 万元（含利息收入，实际金额以资金 转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动， 同时拟注销相关募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 ...

浙江争光实业股份有限公司 2023年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023年12月31日 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2768 号 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江争光实业股份有限公司（以下简称争光股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供争光股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为争光股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 争光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2 ...