证券代码: 301095 证券简称: 广立微 提名人杭州广立微电子股份有限公司董事会现就提名刘军 杭州广立微电子股份有限公司 2届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州广立微电子股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州广立微电子股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二 次会议于 2023 年 11 月 3 日（星期五）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日 通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中史峥先生、杨慎知先生、蔡颖女士、徐伟先生、朱茶芬女士、 杨华中先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-052 杭州广立微电子股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 的议案》 鉴于公司第 ...

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 杭州广立微电子股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女。 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 票数量(万股) | 首次授予权益 | 案公告日公司总 | | | | | | 数量的比例 | 股本的比例 | | CHRISTINE TAN PEK BOEY | 副总经理 | 新加坡 | 3.00 | 3.04% | 0.02% | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨 ...

证券代码: 301095 证券简称: 广立微 提名人杭州广立微电子股份有限公司董事会现就提名杨华中 杭州广立微电子股份有限公司 2届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州广立微电子股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 件。 一、被提名人已经通过杭州广立微电子股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 杭州广立微电子股份有限公司 独立董事提名人声明 ，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

杭州广立微电子股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 杭州广立微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州广立微电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事（独立董事除外）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

董事会审计委员会实施细则 杭州广立微电子股份有限公司 审计委员会实施细则 杭州广立微电子股份有限公司 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《杭 州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名不在公司担任高级 管理人员的成员 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-054 杭州广立微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 3 日 召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届 董事会独立董事的议案》。公司提名委员会对独立董事候选人的任职资格发表了 同意的审查意见。公司独立董事对本次换届选举相关事项发表了明确同意的独立 意见，上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、第二届董事会组成 公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 第二届董事会成员 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入1.2866180862亿元，上年同期调整后为0.9867557151亿元，同比增长30.39%；年初至报告期末营业收入2.5603715659亿元，上年同期调整后为1.7638391051亿元，同比增长45.16%][21] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润0.2819352186亿元，上年同期调整后为0.3330581599亿元，同比下降15.35%；年初至报告期末为0.5103665115亿元，上年同期调整后为0.3388109948亿元，同比增长50.63%][21] - [本报告期基本每股收益0.1410元/股，上年同期为0.1998元/股，同比下降29.43%；年初至报告期末为0.2552元/股，上年同期为0.2178元/股，同比增长17.17%][21] - [2023年第三季度营业总收入为2.5603715659亿元，上期为1.7638391051亿元][63] - [2023年第三季度营业总成本为2.3657390094亿元，上期为1.6253162466亿元][63] - [公司净利润为51036651.15元，较上期33881099.48元有所增长][72] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产34.2735620491亿元，上年度末调整后为35.1217487253亿元，同比下降2.41%；归属于上市公司股东的所有者权益31.6889390126亿元，上年度末调整后为31.8570898864亿元，同比下降0.53%][21] - [递延所得税资产从2023年1月1日的99.962134万元增长至9月30日的1099.019711万元，变动率为999.44%，原因是根据企业所得税政策确认未弥补亏损的递延所得税资产][26] - [其他非流动资产从2023年1月1日的1.4633262523亿元降至9月30日的505.560492万元，变动率为 - 96.55%，主要系上海子公司和长沙子公司的办公用房已交房，分别转列固定资产和在建工程][26] - [应付账款从2023年1月1日的4451.464942万元降至9月30日的1073.655425万元，变动率为 - 75.88%，主要系期末应付结算额较少所致][26] - [合同负债从2023年1月1日的1.3971140808亿元降至9月30日的0.9239878588亿元，变动率为 - 33.86%，主要系部分订单于本期交付并验收，合同履约义务已完成，相应结转原确认的合同负债额][26] - [非流动负债合计为67,185,233.53元，较之前的71,068,664.05元有所减少；负债合计为256,506,664.03元，较之前的326,465,883.89元减少][38] - [归属于母公司所有者权益合计为3,168,893,901.26元，较之前的3,185,708,988.64元减少；所有者权益合计为3,170,849,540.88元，较之前的3,185,708,988.64元减少][38] - [2023年9月30日预付款项为5153537.97元，较年初增长595.73%，原因是期末预付设备部件款增加][49] - [2023年9月30日存货为332100048.13元，较年初增长140.85%，因本期测试机部件备货较大][49] - [2023年9月30日在建工程为139232067.52元，较年初增长2248.11%，系上海子公司研发办公用房交付并投入装修建设][49] - [2023年9月30日无形资产为9105132.06元，较年初增长777.26%，主要是取得EDA产业化基地项目土地使用权][49] - [2023年9月30日货币资金为25.2770610938亿元，较年初29.4376759922亿元有所减少][61] - [2023年9月30日应收账款为1.4440828091亿元，较年初1.7631040742亿元减少][61] - [2023年9月30日存货为3.3210004813亿元，较年初1.3788503790亿元大幅增加][70] - [2023年9月30日流动资产合计为30.7786577789亿元，较年初32.7846909807亿元减少][70] - [2023年9月30日非流动资产合计为3.4949042702亿元，较年初2.3370577446亿元增加][70] - [2023年9月30日资产总计为34.2735620491亿元，较年初35.1217487253亿元减少][70] - [2023年9月30日流动负债合计为1.8932143050亿元，较年初2.5539721984亿元减少][70] 股权激励与投资情况 - [公司拟授予第二类限制性股票总量为120.00万股，约占公司股本总额20,000.00万股的0.60%，其中首次授予98.70万股，占比82.25%，约占股本总额0.49%；预留21.30万股，占比17.75%，约占股本总额0.01%][33] - [股权激励计划各归属期对应考核年度以2022年收入为基数，2023年、2024年、2025年收入增长率目标值分别为60%、150%、300%，基础值分别为30%、75%、160%][35] - [公司以3478万元受让上海亿瑞芯电子科技有限公司43%股权，投资完成后总计控制62%股权，亿瑞芯将成控股子公司][35] 综合收益与每股收益情况 - [综合收益总额为51,036,651.15元，较之前的33,881,099.48元增加；基本每股收益为0.2552元，较之前的0.2178元增加；稀释每股收益为0.2552元，较之前的0.2178元增加][40] 会计政策变更影响 - [会计政策变更影响上年末资产负债表项目，递延所得税负债影响 - 10,467.63元，盈余公积影响1,046.76元，未分配利润影响9,420.87元；影响2022年1 - 9月利润表项目，所得税费用影响金额4,719.43元][43] 非经常性损益情况 - [2023年前三季度非经常性损益合计8256384.10元，其中计入当期损益的政府补助为9698535.89元][48] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为19313人，杭州广立微股权投资有限公司持股比例16.62%，持股33242812股][51] - [前10名无限售条件股东中，北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业持股13604054股][53] - [杭州广立微股权投资有限公司等系受公司实际控制人郑勇军先生控制的主体][53] - [北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业等系同受潘建岳先生和武平先生控制的企业][53] - [前10名股东无参与融资融券业务的情况][53] - [杭州广立共创投资合伙企业等部分股东限售股拟于2023 - 2025年不同时间解除限售][56] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额从2022年1 - 9月的0.3009738796亿元降至2023年1 - 9月的 - 2.2364757036亿元，变动率为 - 843.08%，本期测试机部件备货较大，导致经营活动现金流出较大所致][26] - [经营活动现金流入小计为337243999.03元，上期为304235294.13元][73] - [经营活动现金流出小计为560891569.39元，上期为274137906.17元][74] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 223647570.36元，上期为30097387.96元][74] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 114591842.48元，上期为 - 123434455.05元][74] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 78766970.33元，上期为2689360375.89元][74] - [现金及现金等价物净增加额为 - 416585338.64元，上期为2596617014.18元][74] - [期末现金及现金等价物余额为2514423160.97元，上期为2768667299.02元][74] 费用情况 - [研发费用从2022年1 - 9月的0.7830730793亿元增长至2023年1 - 9月的1.4607180856亿元，变动率为86.54%，本期公司持续加大研发投入，研发人员大幅度增加，导致研发费用增加][26] - [研发费用为146071808.56元，上期为78307307.93元][72] - [财务费用为 - 59553532.65元，上期为 - 18058644.86元][72]

关于公司参与设立合肥冯源仁芯股权投资合伙企业 （有限合伙）的进展公告 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司 一、与专业机构共同投资事项概述 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召 开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟参与设立合肥冯源仁 芯股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》，同意公司以自有资金人民币 4,800 万 元（占认缴出资总额的 12%）作为有限合伙人与冯源投资（平潭）有限公司、虞 仁荣、深圳君正时代集成电路有限公司、东莞市东康实业投资有限公司、合肥市 高质量发展引导基金有限公司、合肥新站产业投资基金合伙企业（有限合伙）共 同发起设立"合肥冯源仁芯股权投资合伙企业(有限合伙)"（以下简称"合伙企 业"）。合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 40,000 万元，主营业务为投资， 投资方向为半导体上下游及延伸领域（新能源、新材料等）的成长期及成熟期优 质项目。根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-049 一、本次拟交易事项概述 （一）基本情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）深耕 EDA 产业多年，围绕着集成电路成品率提升技术现已形成了一系列测试结构、测试芯 片设计工具、CMP 仿真建模工具及集成电路良率分析管理、缺陷分析管理等软件。 集成电路成品率提升是一项系统化工程，公司计划围绕集成电路成品率提升领域， 加快产品和技术生态布局以促进公司快速发展，公司拟以股权受让的方式投资上 海亿瑞芯电子科技有限公司（以下简称"亿瑞芯"或"标的公司"），以自有资 金 3,478 万元受让亿瑞芯实控人孟凡金所持有的标的公司 43%的股权。本次投资 前，公司的全资子公司广立微（上海）技术有限公司系上海亿瑞芯共创企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人,且上海亿瑞芯共创企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）持有亿瑞芯 19%的股权。本次投资完成后，公司通过直接及间 接的方式总计控制亿瑞芯 62%的股权，亿瑞芯将成为公司的控股子公司，纳入公 司合并报表范围。 （二）审议情况 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第一届战略决策委员 ...