杭州广立微电子股份有限公司 董事会议事规则 杭州广立微电子股份有限公司 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会或者独立董事经全体独 立董事过半数同意提议，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议 后 10 日内，召集和主持董事会会议。 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室，具体负责处理董事会日常事务，保管董事会印章， 董事会办公室由董事会秘书负责管理。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）定期会议 董事会每年度至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前书面 通知全体董事和监事。 （二）临时会议 董事会会议书面通知方式为：专人送达、传真、邮件或者电子邮件。情况 董事会召开临时会议于会议召开前 5 日发出书 ...

杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系工作指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

杭州广立微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《杭州 广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 杭州广立微电子股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规 ...

杭州广立微电子股份有限公司 独立董事工作细则 杭州广立微电子股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作为，促进公司规范运作，切实保护股东利益，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管 指引 2 号》）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州广立微电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规 ...

杭州广立微电子股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第一节 | 通知 ...

本人刘军被提名为杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。上市公司将公告本人的上述承诺。 杭州广立微电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 特此承诺。 承诺人：刘军 2023 年 11 月 3 日 ...

杭州广立微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召 开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、 修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律、法规 和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《杭州广立微电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-057 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四十七条 | 独立董事有权向董 | ...

声明人朱茶芬，作为杭州广立微电子股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 杭州广立微电子股份有限公司 独立董事候选人声明 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州广立微电子股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

杭州广立微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 杭州广立微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《杭 州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订 本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所的指定联络 人。董事会秘书为公司高级管理人员，法律、法规、规范性文件及《公司章程》对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当 然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会 ...

杭州广立微电子股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）及《杭州广立微电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事 会提名委员会实施细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为杭州广 立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提名委员会成员，对拟 提交公司第一届董事会第二十二次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历、资格 证书等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人杨华中、朱茶芬、刘军具备《管理办法》《创业板上市公司 规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关 法 ...