2023年会议情况 - 召开6次董事会会议，独立董事全现场出席[2] - 召开3次股东大会会议，独立董事出席2次[2] - 未召开独立董事专门会议[7] 独立意见发表 - 4次董事会会议分别发表8、5、2、2项独立意见[4][5] 履职情况 - 主动与会计师事务所沟通，监督内审部工作[8] - 对2022年重大事项主动查询[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护权益[11]

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-026 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将公司 2023 年度利润分配预案相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于 母公司所有者的净利润63,569,979.84元，其中母公司净利润为89,474,459.39元。 为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）等规定，公司拟以 实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、公司财务决算基本情况 公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润 表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司 2023 年度会计报表出具了标准无保留意见审计报 告。 二、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 380,921,993.55 | 399,325,371.39 | -4.61% | | 归属于上市公司股东的 | 63,569,979.84 | 85,602,235.84 | -25.74% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 33,402,870.25 | 65,771,738.94 | -49.22% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 | 72,637,130.84 | 50,177,065.73 | 44.76% | | 量净额（元） | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们的责任是在实施审计工作的基础上对天益医疗公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕3359 号 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称天益医疗 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的天益医疗公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天益医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天益医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并 ...

作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2023 年生产经营中的重大事项与 其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下： | 时间 | 会议 | 发表意见 | | --- | --- | --- | | 2023/04/20 | 第三届董事会 | 1、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的事前认可意见 | | | 第二次会议 | 2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （倪一帆） 本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规 定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事 会会议，会议中认真审议各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项 发表独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响，发挥了独立董事的独立性和专 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公 司章程》和股东大会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极 推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、公司经营情况概况 2023 年度，公司实现营业收入 38,092.20 万元，较上年同期下降 4.61%，其 中：血液净化类收入 20,505.08 万元，较上年同期下降 6.95%，病房护理类收入 11,810.86 万元，较上年同期下降 6.67%，其他类收入 5,776.27 万元，较上年同 期增长 10.20%。实现归属于上市公司股东的净利润为 6,357.00 万元，较上年同 期下降 25.74%。公司总资产 1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为宁波 天益医疗器械股份有限公司（ 以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币 普通股 A 股）股票）1,473.68 万股，发行价为每股人民 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司现任独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生以及报告期内历任独 立董事倪一帆先生、奚盈盈女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生以及报告期内历 任独立董事倪一帆先生、奚盈盈女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-031 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。本 事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2024 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-023 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月23日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事 会第八次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲 自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交2023 ...