激励计划规模 - 拟授予限制性股票234.30万股，占公司股本总额5,894.74万股的3.97%[6][30] - 首次授予188.30万股，占公司股本总额的3.19%，占本次授予权益总额的80.37%[6][30] - 预留46.00万股，占公司股本总额的0.78%，占本次授予权益总额的19.63%[6][30] 激励对象 - 激励对象总人数为126人[24] - 首次授予涉及激励对象126人，不包括独立董事、监事[7][25] - 激励对象包含控股股东亲属及一名外籍员工[25] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为22.11元/股，不低于每股21.87元[6][42][43] - 激励计划有效期最长不超过72个月[7][34] 时间安排 - 自股东大会审议通过起60日内完成首次授予相关程序，超期未完成则终止计划[9] - 预留部分须在股东大会审议通过后12个月内明确授予对象，超期未明确则对应股票失效[9][33] 归属安排 - 首次授予及预留授予的限制性股票分两批归属，各批次归属比例均为50%[38] - 激励计划获授股票归属后不设置禁售期，董事和高管任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%[39] 考核条件 - 2024 - 2027年度考核期内公司累计营业收入不低于22亿元，归属权益数量占第二类限制性股票总量的50%[53] - 2024 - 2028年度考核期内公司累计营业收入不低于34亿元，归属权益数量占第二类限制性股票总量的50%[53] - 激励对象个人考核评价结果分A、B、C、D四个等级，对应标准系数分别为1.00、0.80、0.50、0.00[54] 费用测算 - 假定2024年6月首次授予限制性股票，首次授予权益数量188.30万股，预计摊销总费用3710.45万元[70][71] - 2024 - 2029年预计摊销费用分别为493.30万元、834.12万元、834.12万元、834.12万元、561.99万元、152.80万元[71] 其他规定 - 公司有资本公积转增股本等事项时，需对限制性股票授予/归属数量和价格进行相应调整[59][60][61] - 激励计划调整需由公司董事会审议通过相关议案，并聘请律师事务所出具专业意见[64] - 公司选择Black—Scholes模型测算第二类限制性股票授予日公允价值，基准日为2024年5月28日，标的股价40.72元/股[68]

激励计划合规性 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 《激励计划（草案）》制定、审议及内容合规，无利益损害[2] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[2] 激励计划意义 - 激励计划实施利于完善公司治理，维护股东利益[3] 考核办法情况 - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》合规，利于发展[4] - 考核指标科学合理，能实现考核目标[4] 激励对象情况 - 激励对象为董事等人员，不含独立董事、监事[4] - 激励对象含实际控制人亲属及外籍员工，纳入合理[5][6] - 激励对象无不得参与情形，主体资格合法，监事会同意实施[6][7]

权益分派方案 - 2023年度以58,341,868股为基数，每10股派现金5.015983元（含税）[2][5] - 总股本58,947,368股，扣除回购后为58,528,368股[3] - 参与分派股本减少186,500股，分配比例不变[4] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）4.964459元[2][11] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[6] - 代派A股股东红利2024年5月28日划入账户[9] 其他 - 三位股东现金红利公司自行派发[10] - 不同持股时间补缴税款标准不同[5] - 2023年年度权益分派方案2024年5月14日获股东大会通过[3]

回购方案 - 2024年2月8日审议通过回购股份方案，资金3000万至6000万元[2] - 预计回购60.00万股至120.00万股，占总股本1.02%至2.04%[2] - 回购期限自方案通过日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月17日，累计回购605,500股，占A股总股本1.03%[3] - 截至2024年5月17日，最高成交价42.75元/股，最低36.99元/股[4] - 截至2024年5月17日，成交总金额24,644,737.00元（不含交易费用）[4]

回购方案 - 2024年2月8日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元[3] - 预计回购60 - 120万股，占总股本1.02% - 2.04%[3] - 回购期限自通过日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购452,600股，占比0.77%[4] - 最高成交价42元/股，最低36.99元/股[4] - 成交总金额18,180,359元[5]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][4][6] - 召开方式为网络互动，地点是价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可于2024年5月13日前会前提问[4][6] - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人是李孟良，有电话、传真、邮箱[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

业绩数据 - 2024年扣非净利润3339.70万元，同比降49.22%[5] - 2023年度整体毛利维持相对稳定[6] 业务情况 - 现场检查1次，发表独立意见10次，报告0次[3][4] - 培训1次，日期为2024年4月18日[4] 人员与承诺 - 保荐代表人栾俊接替水耀东[8] - 公司首次公开发行承诺已履行[7]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议通知于2024年4月21日发出[2] - 会议于2024年4月24日上午10:00召开[2] - 应参会董事7名，实际参会董事7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决[3]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为96,914,552.27元，同比增长9.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,406,482.66元，同比下降60.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,227,226.37元，同比下降77.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为15,992,014.05元，同比增长285.66%[5] - 基本每股收益为0.0917元/股，同比下降60.90%[5] - 稀释每股收益为0.0917元/股，同比下降60.90%[5] - 加权平均净资产收益率为0.42%，同比下降0.69%[5] - 总资产为1,768,941,991.49元，同比下降0.14%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,270,258,427.16元，同比下降0.20%[5] - 非经常性损益合计为3,179,256.29元[5] - 公司2024年第一季度总收入为96,914,552.27元，同比增长9.4%[16] - 公司2024年第一季度总成本为93,815,124.46元，同比增长20.5%[16] - 公司2024年第一季度净利润为3,099,427.81元，同比增长12.3%[16] - 公司2024年第一季度流动资产总计为1,071,492,751.71元，较期初减少1.5%[14] - 公司2024年第一季度非流动资产总计为697,449,239.78元，较期初增长2.0%[15] - 公司2024年第一季度总资产为1,768,941,991.49元，较期初减少0.1%[14][15] - 公司2024年第一季度流动负债总计为270,160,514.66元，较期初减少12.6%[15] - 公司2024年第一季度非流动负债总计为218,303,283.75元，较期初增长22.6%[16] - 公司2024年第一季度总负债为488,463,798.41元，较期初增长0.3%[15][16] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为1,280,478,193.08元，较期初减少0.3%[15][16] - 2024年第一季度净利润为4,180,945.30元，同比增长221.7%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为5,406,482.66元，同比增长28.9%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为15,992,014.05元，去年同期为-8,613,493.87元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为349,555,956.40元，去年同期为-59,021,144.03元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,535,766.96元，同比增长2,800%[20] - 期末现金及现金等价物余额为565,256,263.08元，同比增长23.8%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为109,242,589.80元，同比增长7.3%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为39,217,034.76元，同比下降34.1%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为40,933,168.52元，同比增长17.4%[19] - 支付的各项税费为5,384,988.37元，同比下降58.2%[19] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况中，丁晓军持有1,400,000.00股，占比1.48%[9] - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有1,142,334.00股，占比1.20%[9] - 上海贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴1号私募证券投资基金持有919,100.00股，占比1.02%[9] - 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金持有872,354.00股，占比0.98%[9] - 上海贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴6号私募证券投资基金持有707,900.00股，占比0.95%[9] - 公司控股股东吴志敏及其子吴斌持有28,000,000.00股和12,000,000.00股，分别占比28.00%和12.00%[11] 公司治理与人事变动 - 公司独立董事倪一帆和奚盈盈因个人原因辞职，刘起贵先生和章定表先生被选举为新的独立董事[11] 投资与项目进展 - 公司计划在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备等研发制造基地，预计总投资约4.5亿元[11] - 公司子公司湖南天益医疗科技有限公司负责实施的宁乡建设项目已开始主体部分施工建设，土建工程预计将于2024年完成[11] 股份回购与激励计划 - 公司计划使用自有资金不低于人民币3,000万元进行股份回购[11] - 公司计划以集中竞价方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购金额在人民币3,000万元至6,000万元之间，用于实施股权激励或员工持股计划[12] 医疗器械产品注册证书 - 截至报告披露日，公司已获得33项医疗器械产品注册证书，其中第III类产品12项，第II类产品21项[12] - 公司正在申请中的医疗器械产品注册证书有1项，为血液净化装置的体外循环血路，注册类别为Ⅲ类，目前处于注册审评阶段[13] - 公司持有的医疗器械产品注册证书有效期大多为5年，最新发证时间集中在2022年至2024年之间[12][13] - 公司持有的医疗器械产品注册证书中，有4项产品将于2025年到期，包括一次性使用血液透析敷料包、一次性使用特殊脐带夹等[12] - 公司持有的医疗器械产品注册证书中，有4项产品将于2026年到期，包括一次性使用静脉输液针、一次性使用引流袋等[13] - 公司持有的医疗器械产品注册证书中，有4项产品将于2027年到期，包括一次性使用血液透析管路、一次性使用连续性肾脏替代治疗用管等[13] - 公司持有的医疗器械产品注册证书中，有4项产品将于2028年到期，包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用补液管路等[12][13] - 公司持有的医疗器械产品注册证书中，有4项产品将于2029年到期，包括一次性使用输血器、一次性使用宫腔组织吸引管套装等[12]

会议信息 - 2024年4月24日公司召开第三届监事会第九次会议[2] - 会议由陈云俊主持，3名监事均亲自出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果为3票同意、0票反对等[3]