激励计划考核 - 考核期分2024 - 2027、2024 - 2028年度两区间[10] - 2024 - 2027累计营收不低于22亿，归属权益占50%[10] - 2024 - 2028累计营收不低于34亿，归属权益占50%[10] 考核结果相关 - 个人考核分A、B、C、D四级，对应系数1.00、0.80、0.50、0.00[11] - 公司达标，实际归属股票数=计划归属数×标准系数K[11] 考核流程 - 薪酬与考核委员会考核结束5日内人力通知结果[14] - 被考核对象5日内可书面申诉，委员会10日内复核[14] 其他 - 考核结果保密保存至少三年[16] - 办法自股东大会通过且激励计划生效后实施[18]

公司上市 - 2022年4月公开发行1473.6842万股并在深交所创业板上市[14] - 2021年12月14日获首次公开发行股票注册批复[14] 激励计划 - 有效期最长不超72个月[11] - 2024年5月28日审议通过《激励计划（草案）》[17] - 激励对象含特定人员，需在考核期有劳动关系[21][22] - 采用第二类限制性股票，来源为二级市场回购和定向发行[23] - 拟授予234.30万股，占股本总额3.97%[24] - 首次授予188.30万股，占股本3.19%，占授予权益80.37%[24] - 预留46.00万股，占股本0.78%，占授予权益19.63%[24] - 激励对象获授累计不超总股本1.00%，全部计划涉及不超20.00%[26] - 须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[44] - 实施目的是健全机制、调动积极性、结合各方利益[51]

| 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的1% | 否 | | --- | --- | --- | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 是 | | | 授予权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工 | 是 | | | 的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数 | | | | 量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股 | | | | 权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市 | 是 | | | 公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3） ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-043 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：《2024年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定。公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不 存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次激 励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制 ，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员 对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极 性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及 非关联股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。 宁波天益 ...

股东大会信息 - 公司拟于2024年6月13日14:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年6月4日[2] - 会议登记时间为2024年6月5 - 7日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月13日9:15 - 15:00[2][13][14] - 网络投票代码为351097，简称天益投票[12] 议案信息 - 本次股东大会审议议案1 - 3需三分之二以上表决权通过[4] - 需对《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案表决[18]

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-042 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司中长期激励约束机制，充分 调动公司董事、 ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票234.30万股，占公司股本总额5,894.74万股的3.97%[6][30] - 首次授予188.30万股，占公司股本总额的3.19%，占本次授予权益总额的80.37%[6][30] - 预留46.00万股，占公司股本总额的0.78%，占本次授予权益总额的19.63%[6][30] 激励对象 - 激励对象总人数为126人[24] - 首次授予涉及激励对象126人，不包括独立董事、监事[7][25] - 激励对象包含控股股东亲属及一名外籍员工[25] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为22.11元/股，不低于每股21.87元[6][42][43] - 激励计划有效期最长不超过72个月[7][34] 时间安排 - 自股东大会审议通过起60日内完成首次授予相关程序，超期未完成则终止计划[9] - 预留部分须在股东大会审议通过后12个月内明确授予对象，超期未明确则对应股票失效[9][33] 归属安排 - 首次授予及预留授予的限制性股票分两批归属，各批次归属比例均为50%[38] - 激励计划获授股票归属后不设置禁售期，董事和高管任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%[39] 考核条件 - 2024 - 2027年度考核期内公司累计营业收入不低于22亿元，归属权益数量占第二类限制性股票总量的50%[53] - 2024 - 2028年度考核期内公司累计营业收入不低于34亿元，归属权益数量占第二类限制性股票总量的50%[53] - 激励对象个人考核评价结果分A、B、C、D四个等级，对应标准系数分别为1.00、0.80、0.50、0.00[54] 费用测算 - 假定2024年6月首次授予限制性股票，首次授予权益数量188.30万股，预计摊销总费用3710.45万元[70][71] - 2024 - 2029年预计摊销费用分别为493.30万元、834.12万元、834.12万元、834.12万元、561.99万元、152.80万元[71] 其他规定 - 公司有资本公积转增股本等事项时，需对限制性股票授予/归属数量和价格进行相应调整[59][60][61] - 激励计划调整需由公司董事会审议通过相关议案，并聘请律师事务所出具专业意见[64] - 公司选择Black—Scholes模型测算第二类限制性股票授予日公允价值，基准日为2024年5月28日，标的股价40.72元/股[68]

激励计划合规性 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 《激励计划（草案）》制定、审议及内容合规，无利益损害[2] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[2] 激励计划意义 - 激励计划实施利于完善公司治理，维护股东利益[3] 考核办法情况 - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》合规，利于发展[4] - 考核指标科学合理，能实现考核目标[4] 激励对象情况 - 激励对象为董事等人员，不含独立董事、监事[4] - 激励对象含实际控制人亲属及外籍员工，纳入合理[5][6] - 激励对象无不得参与情形，主体资格合法，监事会同意实施[6][7]

权益分派方案 - 2023年度以58,341,868股为基数，每10股派现金5.015983元（含税）[2][5] - 总股本58,947,368股，扣除回购后为58,528,368股[3] - 参与分派股本减少186,500股，分配比例不变[4] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）4.964459元[2][11] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[6] - 代派A股股东红利2024年5月28日划入账户[9] 其他 - 三位股东现金红利公司自行派发[10] - 不同持股时间补缴税款标准不同[5] - 2023年年度权益分派方案2024年5月14日获股东大会通过[3]

回购方案 - 2024年2月8日审议通过回购股份方案，资金3000万至6000万元[2] - 预计回购60.00万股至120.00万股，占总股本1.02%至2.04%[2] - 回购期限自方案通过日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月17日，累计回购605,500股，占A股总股本1.03%[3] - 截至2024年5月17日，最高成交价42.75元/股，最低36.99元/股[4] - 截至2024年5月17日，成交总金额24,644,737.00元（不含交易费用）[4]