关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-054 江苏骏成电子科技股份有限公司 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对骏成科技部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，发表核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）本次拟结项募集资金投资项目及节余募集资金情况 鉴于公司募集资金投资项目"研发中心建设项目"已达到预定可使用状态， 为提高公司资金的使用效率，公司拟对该项目进行结项。截至 2024 年 8 月 19 日， 公司本次拟结项的募投项目的募集资金使用及节余情况如下： 注：截至 2024 年 8 月 19 日该项目的募集资金使用情况未经审计机构审计。 （二）募集资金 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 审阅报告 中天运[2024]阅字第 90005 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn）"进行任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行任何 JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS e 录 | 1、 审阅报告 | | --- | | 2、 备考产负债表 | | 3、 备考利润表 . | | 4、 财务报表附注 | | 5、 事务所营业执照复印件 | | 6、签字注册会计师资质证明复印件 | 4-5-2 审阅报告 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称骏成科技公司)按照备考合并 财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2023年 12月 31 日的备考合并资 产负债表, 2023年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些财务报表的编制是 ...

江苏新通达电子科技股份有限公司 审计报告 中天运[2024]审字第 90154 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.qor.cn）"进行查看 ... 进行查点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 一 4-1-1 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS a 录 | 1、审计报告 . | | --- | | 2、 资产负债表 . | | 3、 利润表 . | | 4、 现金流量表 . | | 5、 所有者权益变动表 | | 6、 财务报表附注 | | 7、 事务所营业执照复印件 | | 8、 签字注册会计师资质证明复印件 | 4-1-2 审计报告 江苏新通达电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏新通达电子科技股份有限公司(以下简称"新通达科技")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度、2022年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议，于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于会 议召开前 3 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。 本次会议应到独立董事 3 人，与会独立董事 3 人。本次会议由独立董事许苏 明先生召集、主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定。经全体独立董事认真审议，以记名投票 表决通过了以下议案并发表审查意见： 一、审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告>、<备考审阅报告>的 议案》； 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，鉴于本次交 易相关的审计报告、审阅报告有效期届满，中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 以 2023 年 12 月 31 日为基准日对本次交易的标的资产进行了加期审计，对公司备 考财务报告进行了补充审阅，并出具相关加期《审计报告》 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-043 江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年 6 月 30 日，公司收到深交所通知，因公司本次交易申请文件中记载 的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产 重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。 截至目前，公司已将申请文件中记载的财务数据更新至 2023 年 12 月 31 日， 并完成申请文件更新补充工作。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》的相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。 公司本次交易尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注 册的决定后方可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、 取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 关于申请恢复发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易审核的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 《江苏骏成电子科技股份有限公司关于深圳证券交易 所<关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 深圳证券交易所上市审核中心： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受江苏骏成 电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"骏成科技"） 委托，作为其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 骏成科技于 2024 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（审核函〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求 在《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本核查意见所述 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-046 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，根据公司 《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"2023 年激励计划"、"本激励计划" 或"本次激励计划"），公司对 2023 年激励计划预留部分限制性股票进行作废， 现将相关内容公告如下： 一、2023 年激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《 ...

上海市金茂律师事务所 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（二） 二〇二四年八月 | 第一部分 报告期更新相关事项的补充核查 4 | | --- | | 一、本次交易方案 4 | | 二、本次交易相关各方的主体资格 4 | | 三、本次交易的批准和授权 6 | | 四、本次交易的实质条件 7 | | 五、本次交易的相关协议 7 | | 六、本次交易的标的资产 7 | | 七、本次交易涉及的债权债务的处理和职工安置 17 | | 八、关联交易和同业竞争 17 | | 九、与本次交易相关的信息披露 27 | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资质 29 | | 十一、本次交易相关主体买卖股票的核查 29 | | 十二、结论性意见 29 | | 第二部分 《问询函》相关事项回复的补充更新 30 | | 问题1： 30 | | 问题5： 41 | | 问题7： 57 | | 问题10： 61 | Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan An Road ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 深圳证券交易所上市审核中心： 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "骏成科技"）于 2024 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（审核函〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求 在《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2021 年、2022 年及 2023 年；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告 书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与 各分项数值相加之和在尾 ...