本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟 对公司名称、证券简称、注册资本进行变更，并修订《公司章程》中的相关内 容，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称的相关说明 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-035 | 项目 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 中文名称 青木数字技术股份有限公司 | 青木科技股份有限公司 | | 英文名称 Qingmu Digital Technology Co., Ltd. | QINGMU TEC CO., LTD. | | 证券简称 青木股份 | 青木科技 | | 证券代码 301110（不变） | | 注：拟变更的公司名称以工商行政管理机关的最终核准结果为准；拟变更 的证券简称以深圳证券交易所最终核准结果为准。 二、公司名称、证券简称变更原因 公司以成为"数据和技术驱动的零售 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第三届董事会第六次会议，公司董事会决定于2024年5月21日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二） 7、会议出席对象 （1）截至股权登记日下午收 ...

财务表现 - 青木数字技术股份有限公司2024年第一季度营业收入为2.26亿元，同比增长6.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,416.94万元，同比增长147.47%[5] - 公司基本每股收益为0.3625元，同比增长141.67%[5] - 公司稀释每股收益为0.3625元，同比增长141.67%[5] - 公司加权平均净资产收益率为1.69%，较上年同期增加1.00%[5] - 公司2024年第一季度营业收入增长主要受电商代运营业务和技术解决方案服务收入增加影响[14] - 青木数字技术股份有限公司2024年第一季度净利润为11,520,057.82元，较上期增加了8,893,303.86元[30] - 青木数字技术股份有限公司2024年第一季度净利润为22,229,957.52元，较上一季度增长了169.5%[31] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为7,929股，前十名股东持股情况中，吕斌持股数量为14,175,000股，占比21.26%[24] - 刘旭晖持有1,800,000股，占比2.70%，其中有1,350,000股为有限售条件股份[25] - 兴证投资管理有限公司持有666,666股，占比1.00%，其中562,266股为本期解除限售[27] 资产负债情况 - 青木数字技术股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,319,292,593.19元，较期初下降了37,543,495.19元[28] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为244,186,915.00元，较上期增加了17,604,306.11元[29] - 青木数字技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为1,563,479,508.19元，较上期下降了19,939,189.08元[28] - 公司2024年第一季度流动负债合计为116,531,311.78元，较上期下降了27,597,383.50元[29] - 青木数字技术股份有限公司2024年第一季度非流动负债合计为15,847,759.96元，较上期增加了139,927.88元[29] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,431,100,436.45元，较上期增加了7,518,266.54元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,153.96万元，同比增长296.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为31,539,636.58元，较上一季度增长了297.7%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,740,680.02元，较上一季度减少了74.6%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,680,594.45元，较上一季度减少了181.5%[34]

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式 第 21 号上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，本公司就 2023 年年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，公司修订 了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资 金管理办法》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披 露，保护投资者权益。 （二）募集资金三方监 ...

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开发 行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为 63.10 元/股，募集资金总额为人民币 1,051,666,687.70 元，扣除各项不含增值税的发行 费用后的募集资金净额为 951,112,378.99 元。上述募集资金经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证、出具"天健验[2022]3-16 号"《验资报告》。募集资金 已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业 银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专 户管理。 二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司首次公开发 行股票募集资金扣除发行费用后，以及经公司（1）于 2023 年 3 月 6 日召开第二 届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过的《关于变更部分募投项目投资金额 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开发 行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为 63.10 元/股，募集资金总额为人民币 1,051,666,687.70 元，扣除各项不含增值税的发行 费用后的募集资金净额为 951,112,378.99 元。上述募集资金经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证、出具"天健验[2022]3-16 号"《验资报告》。募集资金 已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业 银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专 户管理。 二、募集资金使用与管理情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司首次公开发 行股票募集资金扣除发行费用后，以及经公司（1）于 2023 年 3 月 6 日召开第二 届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，2023 年 3 ...

青木科技股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 总则 第一章 | 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 监事会 第七章 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以不低于人民币 2,000万元（含）且不超 过人民币 4,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超 过人民币 40元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实 施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及 《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-016 2024 年 3 月 7 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 15,000 股，占公司总股本 66,666,667 股的比例为 0.02%，回 购成交的最高价为 33.15 元/股，最低价为 33.15 元/股，支付的资金总额为人民 币 497,250 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集 中竞价交易的委托时段符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-015 2、本次战略配售限售股上市流通日为 2024 年 3 月 11 日（星期一）。 一、首次公开发行战略配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），青木数字 技术股份有限公司（以下简称"公司"）以首次公开发行方式向社会公众发 行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，并于 2022 年 03 月 11 日在深圳证 券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 66,666,667 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 51,475,416 股，占公司总股 本的 77.21%；无流通限制及限售安排的股份数量为 15,191,251 股，占公司 总股本的 22.79%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，股份数 量为 666,666 股，占发行后总股本的 1.00%，限售期为自股票上市之日起 24 个月，该部分限售股将于 2024 年 3 月 11 日锁定期届满并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成 ...