证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司总经理卢彬先生就 2023 年度的工作进行了总结，向董事会做了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会听取了公司《2023 年度董事会工作报告》，该报告客观、真实 地反映了公司董事会 2023 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 22 日 16:00 通过现场结 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告全文[1] - 公司负责人吕斌、主管会计工作负责人李克亚及会计机构负责人吴佳声明保证年度报告的真实、准确、完整[2] - 公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司利润分配预案：以66,096,667股为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税），每10股转增4股[4] - 公司股票简称：青木股份，股票代码：301110[10] - 公司法定代表人：吕斌[10] - 公司注册地址：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号001单元[10] - 公司办公地址：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号001单元[11] - 公司网址：www.qingmutec.com[11] - 公司电子信箱：qmzq@qingmutec.com[11] 财务数据 - 2023年营业收入为967,446,047.98元，同比增长14.27%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年

2023 年度独立董事述职报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡轶） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 胡轶，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，毕业 于华中科技大学民商法学专业。知识产权法学士，执业律师、注册资产评估师。 1995 年 7 月至 2000 年 6 月就职于广东省科技评估中心；2000 年 6 月至 2005 年 10 月任国信联合律师事 ...

二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-169 号 青木数字技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的青木数字技术股份有限公司（以下简称青木股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供青木股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为青木股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 青木股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实 ...

载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制 审计服务机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自 公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构， 具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来， 勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审 计服务。 （一）机构信息 1. 基本信息： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度 ...

青木数字技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年度（以下简称"报告期"），青木数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法独立 行使职权，谨慎、认真地履行了自身职责。监事会对公司生产经营活动、重大项 目、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司股东 的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会在报告期内的主要工作 报告如下： 第一部分 2023 年度会议情况及决议内容 报告期，公司监事会共召开了 6 次监事会会议。会议的召集、提案、出席、 议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场或通讯表决方式出 席了会议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议通过的议案 | | ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第 三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员 薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的董事，按其所担任的管理职务领取薪酬，不另 行领取董事津贴； （2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴12万元/年（税前）； （3）其他不担任公司管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。 2、高级管理人员薪酬方案 一、本方案适用对象 公司董事，包括独立董事与非独立董事；公司高级管理人员，包括总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。 二、本方案适用期限 本次董事薪酬（或津贴）方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事 薪酬方案经 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于全资子公 司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，公司全资境内子公司广州允能科技有限公司（以下简称 "允能科技"）拟向汇丰银行申请不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的授 信，并由公司为上述授信提供最高不超过2,200万元人民币的连带责任担保。上 述子公司向银行申请的业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，授 信有效期不超过12个月（含12个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会 审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环 使用。本次公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的期限以实际签署的保证 合同或协议为准。公司董事会拟授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关 文件，拟授权公司负责人签 ...

青木数字技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用 情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木数 字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对青木股份 2023 年度募集资金 实际存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开发 行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为 63.10 元/股，募集资金总额为人民币 105,166.67 万元，扣除各项不含增值税的发行费 用后的募集资金净额为 95,111.24 万元 ...