董事会换届 - 2025年2月12日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 提名王进等5人为第四届董事会候选人[2] - 第四届董事任期自股东大会通过起三年[3] 股份情况 - 朱伟华持有公司股份7,543,100股，占比8.18%[4] - 王进合计持股占总股本37.80%[9] - 朱伟民持股占总股本5.47%[10] 独立董事情况 - 赵宇虹符合任职资格要求[16] - 赵宇虹未持有公司股份[15]

独立董事提名 - 赵宇虹被提名为佳缘科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[10][12] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数不超三家[12] - 在该公司连续担任独董未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[14]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2025年2月12日审议换届选举议案[2] - 提名王寄安、张亚阳为第四届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事选举提交股东大会，用累积投票制[3] 人员信息 - 王寄安2020年3月至今任职，张亚阳2015年10月至今任职[7][8] - 二人未直接持股，符合任职资格[8][9]

人事提名 - 肖军被提名为佳缘科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[12][13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[14] - 履职遵守规定，出现不符资格情形及时报告辞职[14]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月3日14:50召开[2] - 网络投票时间为3月3日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2025年2月26日[6] 审议议案 - 需选举非独立董事3位、独立董事2位、非职工代表监事2位[8][9][10] 会议登记 - 登记时间为2025年2月28日9:00 - 17:30，地点在成都市高新区天辰路333号公司董事会办公室[11] 投票信息 - 网络投票代码为"351117"，投票简称为"佳缘投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月3日9:15 - 15:00[26] 选举票数 - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[21] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[21] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[21] 其他 - 会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理[14] - 中小投资者指除公司董事等及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[10] - 本次股东大会不设置总议案[23] - 授权委托书有效期限自签发之日起至公司本次会议结束之日止[32] - 参会登记需承诺所填内容真实准确，不一致后果自负[35] - 登记时间内可用邮件、信函方式登记并提供证件复印件[36]

会议信息 - 佳缘科技第三届监事会第二十二次会议于2025年2月12日召开[2] - 会议通知于2025年2月6日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 监事提名 - 监事会提名王寄安、张亚阳为第四届非职工代表监事候选人[3] - 第四届非职工代表监事任期自股东大会通过起三年[3] 表决结果 - 提名王寄安、张亚阳议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 该议案尚需提请公司股东大会审议[4]

会议安排 - 佳缘科技第三届董事会第二十三次会议于2025年2月12日召开，5名董事全出席[2] - 公司将于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[6][7] 人员提名 - 提名王进、朱伟民、梁茂林为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3][4] - 提名肖军、赵宇虹为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[5]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧，业绩预告未经审计[4] - 业绩预告是初步测算结果，与年报最终数据可能有差异[7] 业绩预告财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利807.66万元 - 1165.34万元，比上年同期增长250.88% - 317.70%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利223.20万元 - 322.05万元，比上年同期增长113.71% - 119.78%[3] - 2024年度预计营业收入增长超40%，净利润扭亏为盈[6] 业绩变动原因 - 2024年国家经济稳中向好，行业环境改善，公司聚焦主业，研发创新和市场拓展[5] - 公司完善内控管理，加强应收款项管理，控制费用支出，提升经营质量[6]

限售股信息 - 本次上市流通限售股37,005,500股，占总股本40.1086%[3][6][12] - 申请解除限售股东户数为2户[3][12] - 解除限售股份上市流通日期为2025年1月21日[3][12] 股本情况 - 首次公开发行前总股本6,919.00万股，发行后为9,226.33万股[4] - 截至2025年1月13日，总股本92,263,300股，限售股占比50.3394%，无限售股占比49.6606%[6] 股东限售解除 - 控股股东王进34,765,500股（占比37.6807%）全部解除限售[13] - 股东成都佳多吉2,240,000股（占比2.4278%）全部解除限售[13] 股本结构变动 - 限售条件流通股变动后占比38.4913%[15] - 首发前限售股变动后占比0.0000%[15] - 高管锁定股变动后占比38.4913%[15] - 无限售条件流通股变动后占比61.5087%[15] 其他 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合要求[17] - 公告日期为2025年1月17日[20]

股本结构 - 公司首次公开发行2307.33万股，发行前总股本6919.00万股，发行后总股本9226.33万股[1] - 截至2025年1月13日，总股本92263300股，限售股46444756股占50.3394%，无限售股45818544股占49.6606%[4] 股份流通 - 2022年7月18日，1085476股首次公开发行网下配售限售股份上市流通[2] - 2023年1月17日，1260683股首次公开发行部分战略配售股份及32184500股首次公开发行前部分已发行股份上市流通[2] - 2024年1月17日，922932股首次公开发行部分战略配售股份上市流通[3] - 本次申请解除限售并上市流通股份37005500股，占总股本40.1086%，限售期36个月[4] - 本次解除限售股上市流通日期为2025年1月21日[14] 股东情况 - 本次申请解除股份限售的股东户数为2户[16] - 王进所持限售股34765500股占37.6807%，佳多吉所持限售股2240000股占2.4278%，本次均全部解除限售[18] 股本变动 - 限售条件流通股/非流通股本次变动前数量为46444756股，占比50.3394%，变动后数量为35513381股，占比38.4913%[20] - 首发前限售股本次变动前数量为37005500股，占比40.1086%，变动后数量为0股[20] - 高管锁定股本次变动前数量为9439256股，占比10.2308%，变动后数量为35513381股，占比38.4913%[20] - 无限售条件流通股本次变动前数量为45818544股，占比49.6606%，变动后数量为56749919股，占比61.5087%[20] - 总股本本次变动前后均为92263300股，占比100%[20] - 限售股份解除限售数量为10931375股[20] 其他 - 股权登记日为2025年1月13日[19] - 王进女士为公司控股股东、实际控制人，本次解除限售后的股本结构以其直接持股的75%计入高管锁定股测算[19] - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通符合相关法律法规和规范性文件要求[20] - 保荐机构对公司本次首次公开发行前部分已发行股份上市流通事项无异议[21]