会议情况 - 佳缘科技第三届监事会第二十次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 同意使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[6]

公司信息 - 公司为佳缘科技股份有限公司[1] - 公司负责人为王进[3] - 主管会计和会计机构负责人为柳絮[3] 资金情况 - 文档为2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1] - 非经营性占用涉及控股股东等相关方[2] - 关联资金往来分经营性和非经营性[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行23,073,300股，募集资金总额1,079,830,440元，净额994,992,840.19元[3] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金510,898,574.11元，累计投入520,684,785.60元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金利息收入5,089,368.76元，理财收益28,437,205.73元，其他现金管理收益3,069,621.36元[5] - 公司首次公开发行股票超募资金为40,478.07万元[16] 资金使用情况 - 2022年6月，用募集资金置换自筹资金2,293.44万元[12] - 2022 - 2024年多次使用超募资金补充流动资金并提前归还[14][15][18] - 2022 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款[17][18] - 2024年用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，买短期理财7亿，收益465.2万并赎回[22] 募投项目情况 - 2023年9月，“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项目”实施变更[10] - 2024年增加全资子公司为募投项目主体，调预定可使用日期至2025年12月31日[23] - 信息化数据平台升级建设项目承诺投资26572.85万元，本报告期投入2409.05万元，累计投入3624.65万元，进度13.64%，效益976.51万元[29][30] - 研发及检测中心建设项目承诺投资17448.36万元，本报告期投入2921.60万元，累计投入9431.67万元，进度54.05%[30] - 补充流动资金承诺投资15000万元，累计投入15012.16万元，进度100.08%[30] - 超募资金归还银行贷款6000万元、补充流动资金18000万元，进度均达100%[30]

会议情况 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年8月26日召开，5位董事全出席[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[4] - 《舆情管理制度》审议通过[6] 资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5]

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-030 佳缘科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 3,600,000 股(占本公司总股本比例 3.90%)的股东厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"鑫瑞集英"）计划在本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内 以大宗交易方式和/或集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 1,800,000 股（占本公司总股本比例 1.95%）。 鑫瑞集英已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，根据《上市公司 创业投资基金股东减持股份的特别规定》（以下简称"《创投减持特别规定》"） 和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》（以下简称 "《创投减持实施细则》"）的相关规定，截至公司首次公开发行上市日，鑫瑞 集英的投资期限超过 36 个月但不满 48 ...

公司业务概况 - 公司专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供,主要服务于国防单位、医疗健康和政务服务领域[2][3] - 在网络信息安全领域,公司聚焦于编码理论和人工智能研究、商业密码产品与系统研制,以及航天、航空和地面安全终端设计开发等[2][3] - 在信息化领域,公司以自研数据平台系统为核心,为医疗健康、国防单位、政务服务等领域客户提供智能化系统建设和行业信息化定制应用的"软硬件一体"信息化综合解决方案[2][3] 公司业务订单和客户情况 - 公司 2024 年的业绩情况请关注后续披露的半年报[3] - 公司网络安全业务的主要客户为国防重点单位[3][4] - 公司向国防重点行业客户提供包括软件系统、板卡、整机和专用芯片等不同形态的网络信息安全相关产品,应用场景涵盖航天、航空、地面站和移动终端等领域[3][4] 公司竞争优势和壁垒 - 公司核心竞争力主要体现在科研团队的人才优势、网络安全领域的技术优势、软硬结合的全产业链覆盖优势,以及专业领域的资质优势[4] - 公司目前主要的竞争壁垒是技术壁垒,网络信息安全领域客户对产品的可靠性、保密性等方面有极高的要求,不同产品存在不同的技术难点[4]

保荐代表人变更 - 佳缘科技收到中信证券更换保荐代表人函，鞠宏程因工作变动不再担任[2] - 郑绪鑫接替鞠宏程，变更后持续督导保荐代表人为马峥和郑绪鑫[2] 持续督导信息 - 持续督导期限至2025年12月31日[2] 新保荐代表人情况 - 郑绪鑫现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，执业记录良好[3] - 郑绪鑫曾负责或参与多个IPO等项目[3]

股价情况 - 佳缘科技股票2024年7月19、22日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][5][6] 经营环境 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情况[4] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价短期波动和二级市场交易风险[7]

办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址，2024年7月18日启用[2] - 变更前地址为四川自贸区成都高新区吉泰路20号01号楼4层，邮编610095[2] - 变更后地址为成都市高新区（西区）天辰路333号，邮编610097[2] 联系方式变更 - 变更后联系电话为028 - 86938681[2] - 变更后传真为028 - 62122223[2] - 变更后电子邮箱为dongban@jykjzb.com[2]

会议信息 - 佳缘科技2024年第一次临时股东大会7月4日召开[3] - 现场会议7月4日14:50在成都召开，网络投票7月4日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共6人，代表股份49,600,775股，占比53.7600%[10] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意率100%[17] 律师意见 - 德恒律师认为会议程序及决议合法有效[18]