股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月4日14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东6人，代表股份49,600,775股，占比53.7600%[4][5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意49,600,775股，占比100.0000%[6] - 中小股东同意9,600股，占比100.0000%[7] - 该议案反对和弃权均为0股，占比均为0.0000%[6][7] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开等程序及决议合法有效[9] 备查文件 - 备查文件为股东大会会议决议和律师法律意见[10]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 18 日上午 11：00 在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 6 月 12 日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。 会议由监事会主席刘贝贝女士主持。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-024 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （ ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月4日14:50召开[2] - 网络投票时间为7月4日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年7月1日[6] 会议审议 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[7] 会议登记 - 登记时间为2024年7月2日9:00 - 17:30[9] - 登记地点在成都市高新区吉泰路20号相关办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为"351117"，简称为"佳缘投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为7月4日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统7月4日9:15—15:00投票[22]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额107,983.04万元，净额99,499.28万元[1] - 超募资金40,478.07万元[3] 资金使用 - 2022年使用12,000.00万元超募资金，占比29.65%[4] - 2022年用不超8,000.00万元暂时补充，2023年提前归还[4][5] - 2023年用12,000.00万元永久补充，累计用24,000.00万元[5] - 本次拟用12,000.00万元永久补充，占比29.65%[6][10] 资金影响 - 本次永久补充预计当年节约财务费用420万元[8] 公司承诺 - 每十二个月内永久补充和还贷累计不超30%[9] - 补充后十二个月内不进行高风险投资及对外资助[9] 事项流程 - 本次使用超募资金永久补充需提交股东大会审议[1][10][13]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年6月18日召开[2] - 董事会决定于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会[6] 资金使用 - 公司拟用12000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.65%[2] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》以5票同意通过，尚需股东大会审议[3][5] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》以5票同意通过[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2307.33万股，每股发行价46.80元，募资总额107983.04万元，净额99499.28万元[1] - 超募资金为40478.07万元[3] 资金使用 - 2022 - 2023年累计使用24000.00万元超募资金，2023年末余额17764.34万元[4][5] - 2024年拟用12000.00万元超募资金永久补流，预计节约财务费用420万元[6][7] 审批情况 - 2024年6月18日董事会、监事会通过使用12000.00万元超募资金永久补流[9][11] - 保荐机构对此事项无异议[12]

资金使用 - 2023年10月24日公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年6月7日公司提前归还8000万元闲置募集资金至专项账户[3]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查公司1次，报告按规定报送[4] - 保荐人发表专项意见7次，无发表非同意意见情况[5] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月11日[5] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入22739.28万元，同比下降15.63%[9] - 2023年度公司归属上市公司股东净利润 -535.29万元，同比下降108.69%[9] - 2023年度公司归属上市公司股东扣非后净利润 -1628.05万元，同比下降132.09%[9] - 2023年末公司存货账面价值39231.22万元，同比上升53.34%[9] 项目与合规情况 - 2023年公司部分项目进展缓慢致营收下降、业绩由盈转亏[4] - 募投项目因原实施地点问题未达进度，2023年9月变更实施地点及方式[4] - 2023年公司多个项目被监管部门出具警示函、监管函等，均进行整改[12][13][14] 人员处分与问责 - 2023年公司保荐代表人等被深交所、证监会处分或采取监管谈话措施[17][18] - 公司知悉处分和监管措施后对相关人员内部问责[18] 报告相关 - 《中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司2023年度跟踪报告》保荐代表人为马峥、鞠宏程[19] - 报告签字盖章日期为2024年5月16日[19]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司拟定于2024年5月13日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会召开方式为网络远程方式[1] - 投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理王进等[2] 问题征集 - 公司提前向投资者征集相关问题[3] - 投资者可登录深交所“互动易”平台或扫码进入专题页面提问[3]

合规运营 - 2024年4月11 - 12日进行2023年度现场检查[1] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[8] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议并有效执行[5] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度并如实披露[9] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[9] - 重大投资或合同履行无重大变化[9] - 股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 前期监管和保荐发现问题已整改[10] 业绩情况 - 2023年网络信息安全产品下游部分项目进展慢致营收下降、业绩由盈转亏[11] - 公司业绩无大幅波动，有波动也有合理解释，与同行比无明显异常[7] 项目进展 - 2023年9月12日召开董事会和监事会会议[11] - 2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会[11] - 审议通过变更募投项目实施地点及方式议案[11] - 原募投项目实施地点办公场所不达标致未达进度[11] - 已着手改建、装修并开展设备招标采购[11] 建议提醒 - 保荐人提请加强经营管理、合理安排募集资金使用[11][12] - 保荐人提请按规定履行审议程序和信息披露义务[13]