证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-036 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长曹立祥先生 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月19日15:00 - 16:30举行2024年年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可通过“全景路演”等渠道参与，可于15:00前提问[1][2] 出席人员 - 董事长兼总裁曹立祥等4人出席业绩说明会[4]

重大合同与项目中标 - 中国中车近期签订多项重大合同总金额547.4亿元人民币 约占2024年营业收入的22.2% 涵盖城市轨道车辆 动车组销售 风电及储能设备等领域 [2] - 长华集团获得国内新能源车企关键金属结构件项目定点 [7] - *ST围海预中标1.82亿元工程项目 [7] 并购与资产重组 - 阳光诺和拟通过发行股份及可转换债券收购朗研生命100%股权 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [2] - 云南铜业筹划收购凉山矿业40%股份并募集配套资金 股票自5月13日起停牌 预计10个交易日内披露方案 [3] - 拓普集团已完成收购芜湖长鹏100%股权交割 [7] - 中国医药拟以3.02亿元收购金穗科技100%股权 [7] - 南钢股份全资子公司以9.2亿元竞得范桥铁矿探矿权 [10] 国际化战略与融资 - 沃尔核材筹划发行H股并在香港联交所主板上市 以推进国际化战略 [2] - 诺力股份控股子公司中鼎智能向香港联交所递交IPO申请 [10] - 澳柯玛拟投资约3.6亿元在印尼新建年产50万台冰箱智能制造工厂 [7] - 斯莱克与力华电源签署46系列大圆柱电池战略合作协议 [7] 经营数据与业绩表现 - 深圳机场4月旅客吞吐量532.02万人次 同比增长23.5% [7] - 仙坛股份4月鸡肉产品销售收入4.47亿元 同比增长0.44% [7] - 合富中国1-4月合并营收2.48亿元 同比下降25.38% [7] 研发与医药进展 - 荣昌生物抗体偶联药物RC278获得临床试验申请受理 [10] - 仙琚制药取得地屈孕酮片境内生产药品注册证书 [10] - 复星医药控股子公司药品被纳入突破性治疗药物程序 [10] - 翰宇药业与碳云智肽签署GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽创新药联合开发协议 [10] 股权变动与减持 - 兆威机电股东清墨投资计划减持不超过360万股 占总股本1.5% [4] - 睿能科技控股股东拟减持不超过总股本2.89% [10] - 纳微科技两股东拟合计减持不超过1.78%股份 [10] - 力鼎光电三股东拟合计减持2.97%股份 [10] 战略合作与投资 - 新大陆控股子公司国通星驿与阿里云签署深度合作协议 [8] - 怡和嘉业与翰宇药业 翰宇健康签订战略合作框架协议 [10] - 宏昌科技拟增资1500万元投资人形机器人产业链公司 [10] - 万达电影拟投资乐自天成并开展战略合作 [7] 再融资与回购 - 上声电子拟发行可转债募资不超过3.3亿元 [10] - 杭州银行2025年科技创新债券发行完毕 [10] - 国脉文化拟以5000万-1亿元回购股份 [11] - 海正药业拟以5000万-1亿元回购股份 [11] - 鑫宏业已回购5万股 使用资金196.8万元 [11] 其他重大事项 - 恒而达完成对德国磨床企业SMS公司的业务并购协议签署 [11] - 江苏雷利控股子公司鼎智科技拟实施股权激励计划 [10] - 科陆电子拟与美的集团签订商标许可协议 [7] - 艾可蓝控股股东终止协议转让公司部分股份 [7]

今日聚焦 - 兆威机电股东清墨投资计划减持不超过1.5%公司股份，减持数量不超过360万股，减持期间为公告披露后15个交易日内3个月 [1] - 中国中车近期签订547.4亿元重大合同，占2024年营收22.2%，涉及城市轨道车辆、风电设备等业务 [2] - 云南铜业筹划购买凉山矿业40%股份并停牌，预计10个交易日内披露方案 [2] - 阳光诺和拟购买朗研生命100%股权，标的专注高端化学药及原料药研发 [2][3] - 沃尔核材筹划发行H股并在香港联交所主板上市，推进国际化战略 [3] - 翰宇药业签署GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽药物联合开发协议，聚焦代谢性疾病治疗 [3] - 利君股份澄清经营正常且无未披露重大事项，股价异常波动因连续两日涨幅超20% [3] 投资&签约 - 中国医药拟3.02亿元收购金穗科技100%股权，标的主营电商运营服务，合作品牌包括飞利浦等 [4] - 双一科技拟1800万澳元加股权收购澳洲Marky公司100%股权及资产，标的为沃尔沃供应商 [5] - 斯莱克与力华电源签署46系列大圆柱电池战略合作协议，聚焦储能电池研发 [6] - 宏昌科技拟1500万元投资良质关节科技30%股权并合资设公司，布局人形机器人产业链 [7] - 宏景科技拟1000万元设立全资子公司深圳数字纵横，拓展人工智能应用开发 [8] - 怡和嘉业与翰宇药业等签订战略协议，构建睡眠健康生态系统 [9] - 万达电影拟投资乐自天成7%股权并战略合作，涉及IP玩具开发及营销 [10] - 恒光股份终止年产27万吨绿电化学材料项目，与地方政府协商一致 [11] 股权变动 - 天地在线控股股东协议转让6.97%股份引入陵发投战略投资者，借助海南政策拓展数字营销业务 [12] 增减持&回购 - 龙江交通股东穗甬控股拟减持不超过3%股份，约3947.6万股 [13] - 博云新材股东高创投拟减持不超过3%股份，约1720万股 [14] - 通润装备股东拟减持不超过2%股份，约726.5万股 [15][16] - 隆达股份股东国联产投拟减持不超过1%股份，约247万股 [16] 融资&定增 - 唐源电气拟定增募资不超8.64亿元，用于轨道交通智能运维项目及AI研发 [16] - 上声电子拟发行可转债募资不超3.3亿元，用于扬声器智能制造升级及车载音视频项目 [17] 其他 - 仙琚制药取得地屈孕酮片药品注册证书，规格10mg对标原研药达芙通 [18] - 荣昌生物ADC药物RC278获临床试验受理，靶向新型肿瘤靶点 [19] - 江苏雷利控股子公司鼎智科技拟实施股权激励，授予147万份限制性股票 [20] - 迈为股份股东询价转让定价68.31元/股，557万股由13家机构认购 [21][22]

项目终止决定 - 公司决定终止投资建设年产27万吨绿电化学材料项目 [1] - 与铜仁市万山区人民政府签订项目终止协议 [1] - 项目终止决定已于第五届董事会第十三次会议通过并于2025年5月12日生效 [1] 项目影响评估 - 终止决定不会对公司正常生产经营造成影响 [1] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [1] 公司战略方向 - 未来公司将继续推动持续健康发展 [1] - 公司将持续提升核心竞争力 [1]

其他新策略 - 公司终止投资建设年产27万吨绿电化学材料项目[1] - 公司与铜仁市万山区人民政府签订项目终止协议[1] - 终止合作是协商结果，不影响经营和股东利益[1]

资金使用额度 - 公司获批使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，资金可循环滚动使用[2] - 截至公告披露日，前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额22325万元，未超3亿元额度[13] 现金管理产品 - 公司及子公司购买申万宏源证券收益凭证、兴业银行结构性存款等产品进行现金管理[4] - 恒光股份和恒光化工购买华安证券、万联证券等多家机构的收益凭证及结构性存款等[14][15] - 公司购买申万宏源证券、华安证券等机构的美元收益凭证和结构性存款[18] 产品风险与管控 - 现金管理产品受宏观政策和法律法规变化影响，存在系统性风险[6] - 公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大的单位发行的产品[8] - 财务部门实时分析和跟踪产品净值变动，控制投资风险[8] - 内审部门对产品全面检查，向董事会审计委员会报告[8] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[9] 部分产品详情 - 恒光股份与万联证券合作的保本固收型收益凭证，200万，2024年7月18日起，2025年4月15日到期，利率2.60%[16] - 恒光化工与万联证券合作的保本固收型收益凭证，200万，2024年7月26日起，2025年7月22日到期，利率2.80%[17] - 恒光股份与天风证券合作的本金保障型收益凭证，3126万，2024年10月15日起，2025年9月25日到期，利率4.30%[27]

股东大会安排 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议14：00开始[4] - 网络投票时间为2025年5月15日[5][6] - 会议股权登记日为2025年5月12日[7] - 登记时间为2025年5月14日13:30－17:00[13] - 网络投票代码为351118，投票简称为“恒光投票”[22] 提案与决议 - 单独或合计持股1%以上股东可会前十日书面提临时提案[9] - 特别决议议案需出席股东表决权三分之二以上通过，普通决议需二分之一以上通过[11] 公司决策 - 拟续聘2025年度审计机构[30] - 拟回购注销部分限制性股票[30] - 拟变更注册资本并修订《公司章程》[30]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入372,640,348.07元，较上年同期增长29.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4,158,691.22元，较上年同期增长127.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额7,982,448.06元，较上年同期增长124.45%[5] - 公司本期营业利润为5,996,854.65元，上期为 - 16,595,052.65元；净利润为5,846,026.82元，上期为 - 15,781,919.40元[28] - 基本每股收益本期为0.0378，上期为 - 0.1398；稀释每股收益本期为0.0374，上期为 - 0.1398[29] - 2025年第一季度营业总收入为3.7264034807亿元，上期为2.8877549564亿元[27] - 2025年第一季度营业总成本为3.6675346837亿元，上期为3.0984598115亿元[27] - 2025年第一季度营业成本为3.2152347633亿元，上期为2.762144404亿元[27] - 2025年第一季度税金及附加为2360.7158万元，上期为1574.46704万元[27] - 2025年第一季度销售费用为1612.15056万元，上期为1059.94411万元[27] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产86,255,992.62元，较2024年12月31日增长79.59%，系本期购买理财产品增加[10] - 应收账款65,657,935.60元，较2024年12月31日增长65.54%，系本期新增客户应收账款增加[10] - 预付账款43,716,200.75元，较2024年12月31日增长66.05%，系本期预付原料货款增加[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额为2.3954201603亿元，期初余额为3.1088205884亿元[23] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额为8625.599262万元，期初余额为4802.8102万元[23] - 2025年3月31日应收票据期末余额为1.122008856亿元，期初余额为9232.779509万元[23] 费用类关键指标变化 - 销售费用1,612,150.56元，较2024年1 - 3月增长52.10%，系摊销股份支付增加[12] - 管理费用24,333,294.56元，较2024年1 - 3月增长39.29%，系本期折旧费、摊销股份支付增加[13] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 71,560,192.36元，较2024年1 - 3月下降333.00%，系本期理财产品购买金额增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 19,343,020.72元，较2024年1 - 3月下降117.66%，系本期取得借款收到的现金减少、偿还银行借款增加[15] - 经营活动现金流入小计本期为204,459,361.10元，上期为159,034,842.21元；现金流出小计本期为196,476,913.04元，上期为191,681,863.83元[30][31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,982,448.06元，上期为 - 32,647,021.62元[31] - 投资活动现金流入小计本期为471,263,283.46元，上期为454,259,461.98元；现金流出小计本期为542,823,475.82元，上期为470,785,897.90元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 71,560,192.36元，上期为 - 16,526,435.92元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为44,846,500.00元，上期为150,335,098.75元；现金流出小计本期为64,189,520.72元，上期为40,803,453.54元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,343,020.72元，上期为109,531,645.21元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 83,244,950.42元，上期为60,317,413.18元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为186,896,004.92元，上期为186,750,136.70元[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,350，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 湖南洪江恒光投资管理有限公司持股比例44.29%，持股数量48,900,000股[16] - 湘江产业投资有限责任公司持股比例10.47%，持股数量11,560,000股[16] - 曹立祥持股比例2.69%，持股数量2,965,000股，其中限售股2,323,750股[16] - 曹立祥持有湖南洪江恒光投资管理有限公司16.00%的股份并担任执行董事[16] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为5,607,437股，本期解除限售53,438股，本期增加限售525,000股，期末总数为6,078,999股[19][20] - 朱友良期初限售股410,312股，本期解除限售53,438股，期末限售股356,874股[19] - 戴石华期初限售股0股，本期增加限售120,000股，期末限售股120,000股[19] - 周正勇期初限售股0股，本期增加限售120,000股，期末限售股120,000股[19] - 其他股权激励限制性股票持有人期初限售股1,915,000股，本期增加限售285,000股，期末限售股2,200,000股[19] 股本及募投项目变化 - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分52.5万股新股于2025年3月27日上市，公司总股本从1.09875亿股增至1.104亿股[21] - 公司终止原募投项目，将2.298039亿元募集资金用于年产30万吨化学品建设项目[21]

限制性股票情况 - 公司将回购注销限制性股票20.36万股[1] - 2024年5月29日首次授予320.50万股，60人登记[4] - 2025年3月27日预留授予52.50万股，10人登记[4] 回购注销原因 - 1名离职对象3.5万股将被回购注销[7] - 19名对象因绩效未达100%，16.86万股将被回购注销[7] 回购相关数据 - 回购价格约7.978元/股[8] - 回购金额约162.4321万元，用自有资金支付[8] 股份变动 - 回购后股份总数由1.104亿股减至1.101991亿股[9] - 回购前限售股占比5.51%，后占比5.33%[10] - 回购前无限售股占比94.49%，后占比94.67%[10]