证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-085 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 12 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过专人、电子 邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 通过通讯表决方式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事和高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-081 湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 11 月 27 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司以现场 结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮 件等方式送达各位监事。本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，其 中通讯表决方式出席 2 人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常 生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-080 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 11 月 27 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 21 日通过专人、电 子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中通过通讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及 部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开合表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-082）。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使用 暂时闲 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-082 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民 币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元 /股，募 ...

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024年12月13日召开公司2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-083 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）14：00。 （2）网络投票时间：2024年12月13日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12 月13日 9:15- ...

文章核心观点 恒光股份全资子公司恒润化学将在老挝投资建设年产30万吨化学品项目 [1] 项目详情 - 项目地点为老挝甘蒙省他曲县 [1] - 项目包括年产10万吨磷化工产品和年产20万吨硫磺制酸产品 [1] - 项目建设周期预计为2年 [1] - 投资总额不超过2.5亿元 [1]

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 11 月 15 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日通过专人、电 子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公 司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于投资 建设年产 30 万吨化学品建设项目的议案》 经审议，董事会同意恒润化学独资有限公司在老挝甘蒙省他曲县投资建设年 产 30 万吨化学品建设项目，具体包括年产 10 万吨磷化工产品和年产 20 万吨硫 磺制酸产品，预计项目建设周期为 2 年，投资总额不超过人民币 2.5 亿元。 董事会授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括 但不限于签署与 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-079 湖南恒光科技股份有限公司 关于投资建设年产 30 万吨化学品建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 4、项目建设地点：老挝甘蒙省他曲县 5、项目建设内容：年产 30 万吨化学品，具体包括年产 10 万吨磷化工产品 和年产 20 万吨硫磺制酸产品。 基于公司发展战略及业务发展需要，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开公司第五届董事会第七次会议以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于投资建设年产 30 万吨化学品建 设项目的议案》，同意公司全资子公司恒润化学独资有限公司（以下简称"恒润 化学"）在老挝甘蒙省他曲县投资建设年产 30 万吨化学品建设项目，投资总额 不超过人民币 2.5 亿元。 本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外 投资涉及境外投资，需要得到相关政府部门的审批。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关 联交易 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-077 湖南恒光科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"恒光股份"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售的股东数量为5名，解除限售的股份数量为52,065,000股， 占总股本的比例为47.3857%，前述股份系根据现行法律法规和监管规则的要求解 除限售，并非相关股东的实际减持安排。 3、本次解除限售股份上市流通日为2024年11月18日（星期一）。 一、 本次限售股上市流通的概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，并于 2021 年 11 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通事 项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次限售股上市流通的概况 （一）首次公开发行股份情况 经深圳证券交易所同意，并经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，并于 2021 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 80,000,000 股，首次公开发行后总股本为 106,670,000 ...