业绩总结 - 2023年营业收入93,643.09万元[7] - 2024年营业收入123,485.80万元，较2023年增长31.87%[7] 限制性股票情况 - 2024年4月29日首次授予320.50万股，60人完成登记[4][5] - 2025年3月24日预留授予52.50万股，10人完成登记[5] - 首次授予分三期解除限售，首期限售期2025年5月28日届满[5] 激励对象与解除限售 - 56名激励对象可解除限售78.24万股，占总股本0.71%[2][12] - 40人考核优秀，13人良好，3人合格，3人不合格[8] - 合计回购注销20.36万股，需股东大会审议[9][10] 部分人员解除限售 - 董事长曹立祥可解除9.60万股，占已获授24.00%[13] - 董事朱友良可解除6.00万股，占已获授24.00%[13] - 财务总监谭艳春可解除4.80万股，占已获授24.00%[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入123,485.80万元，上年度93,643.09万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额123,148.96万元，上年度93,369.54万元[13] 审计相关 - 大信会计师事务所2025年4月17日出具审计报告[3] - 认为公司编制的营业收入扣除情况表符合规定[8]

财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[6] 审计结论 - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

激励计划时间线 - 2024年3月11日审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年3月22 - 31日公示授予激励对象名单及职位[10] - 2024年4月9日股东大会审议通过激励计划议案并披露自查报告[11] - 2024年4月29日审议通过首次授予限制性股票议案[11] - 2024年5月27日披露首次授予登记完成公告[11] - 2025年3月10日审议通过授予预留限制性股票议案[13] - 2025年3月24日披露预留授予登记完成公告[13] - 2025年4月17日审议回购注销及首次授予部分解除限售条件成就议案[13] 激励计划数据 - 首次授予登记人数60人，数量320.50万股[11] - 预留授予登记人数10人，数量52.50万股[13] - 合计回购注销20.36万股，回购价约7.978元/股，金额约162.4321万元[14] - 首次授予第一个解除限售期2025年5月28日届满，比例30%[15] - 40名激励对象考核优秀，13名良好，3名合格，3名不合格[16] - 可解除限售人数56人[17] - 可解除限售股票数量78.24万股，占总股本0.71%[17] - 董事长等本次可解除限售股份占已获授份额比例24%或27.60%[17] 业绩总结 - 2023年营收93,643.09万元，2024年123,485.80万元，增长31.87%[16] 其他 - 上海荣正为激励计划出具独立财务顾问报告，日期2025年4月17日[21]

激励计划进展 - 2024年实施限制性股票激励计划[2] - 2024年3月11日多会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年4月9日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 首次授予的限制性股票于2024年5月29日上市[13] 解锁与回购情况 - 2025年4月17日首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就，56名激励对象可解除限售78.24万股[11] - 公司决定回购注销20名激励对象20.36万股限制性股票[11][12] - 本次回购注销的限制性股票回购价格约为7.978元/股[21] 业绩考核与解锁比例 - 以2023年为基数，2024年营业收入增长率为31.87%，本期限售股份解锁比例为100%[15] - 40名优秀、13名良好、3名合格激励对象分别可申请解除当期100%、80%、60%限售股份[15] - 3名不合格激励对象不得申请解除当期限售股份[15] 股份变动情况 - 本次回购注销后公司股份总数由110,400,000股减至110,196,400股[23] - 有限售条件流通股等各类股份数量及比例有变动[23]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润下降6093.16万元，降幅62.26%[6] 保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人列席公司股东大会2次，列席董事会0次[3] - 保荐人现场检查次数为1次，检查报告按规定报送[3] - 保荐人发表专项意见10次，无发表非同意意见情况[3] - 保荐人向本所报告次数为0次[3] 其他情况 - 对上市公司培训1次，日期为2024年9月12日[4] - 公司发行前股东等各项承诺均已履行[7] - 保荐代表人无变更[9] - 报告期内无监管措施事项及重大事项报告[9]

发行与上市 - 公司首次公开发行2667万股A股，发行价22.7元/股，募集资金总额6.05409亿元，净额5.4080830661亿元[2] - 公司注册资本10987.5万元[7] - 公司2021年11月5日证券发行，11月18日上市，地点为深圳证券交易所[7] 保荐督导 - 保荐人对公司持续督导期为2021年11月18日至2024年12月31日[2] - 2022年8月2日童家骏接替杨涛担任持续督导保荐代表人[11] - 2023年12月7日贺斯、江伟接替史哲元及童家骏负责持续督导保荐工作[11] 募投项目调整 - 2021年12月2日募投项目拟投入募集资金金额从62,048.83万元调整为54,080.83万元[13] - 2022年11月24日“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”延至2023年12月31日，“10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”延至2024年6月30日[13] - 2023年7月13日“5万吨/年过硫酸盐及配套项目”14,500万元投向“年产5万吨三氯氢硅建设项目”，4,500万元留存[13] - 2023年12月13日“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”延至2024年6月30日[13] - 2024年3月20日“年产5万吨三氯氢硅建设项目”延至2024年12月31日[13] - 2024年6月21日“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”和“10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”延至2025年6月30日[13] - 2024年12月26日终止“10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”，资金用于“年产30万吨化学品建设项目”[14] 资金情况 - 截至2024年12月31日公司首次公开发行并在创业板上市的募集资金尚未使用完毕[19] 保荐评价 - 保荐人认为公司信息披露符合规定[17] - 保荐人认为公司按规定使用和管理募集资金[17][18]

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湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （文颖-已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒光 股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会 的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 2024 年 4 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历及专业背景 本人文颖，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律 师。现任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会主席，全国律师协会讲师团讲 师，湖南省律师协会环境资源专业委员会主任 ...