利润分配 - 2023年度拟以122,245,658股为基数，每10股派现4元，共派48,898,263.2元[10] 资金使用 - 拟用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金[15] 会议表决 - 《公司2023年年度报告及其摘要》等多项议案表决均全票赞成[4][7][8][9][10][12][13]

本人夏立扬根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要 求，就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下： 1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在贵司及其附属企业任职； 独立董事独立性自查情况 采纳科技股份有限公司董事会： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份 1%以上的股 东，也不是贵司前十名股东中自然人股东； 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份 5%以上的股 东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职； 4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员； 6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； 7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形； 2024 年 4 月 17 日 1 / 1 本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

资金使用计划 - 公司同意用不超5亿闲置募集资金和不超8亿自有资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[2] 近期投资 - 公司买上海浦东发展银行5000万结构性存款，2024.4.17起息，2024.5.17到期，预计年收益1.15%-3.00%[4] 过往投资情况 - 中信证券信智安盈系列923期收益凭证1000万，预计年收益0.1%-4.3%，未到期赎回[8] - 中信证券信智安盈系列1259期收益凭证2000万，预计年收益0.1%-4.6%，已到期赎回[8] - 江苏江阴农村商业银行结构性存款，预计年收益2.900%，已到期赎回[9] - 华泰证券23552号收益凭证2000万，预计年收益0.1%-4.45%，未到期赎回[9] - 挂钩汇率区间累计型法人人币结构性存款15000万，预计年收益1.50%-3.44%，未到期赎回[9] - 单位定期存款5000万，预计年收益1.70%，已到期赎回[9] - 单位结构性存款231336，3700万，预计年收益1.50%-3.10%，未到期赎回[9] - 挂钩汇率区间2023年人民币结构性存款3000万，预计年收益0.95%-2.94%，已到期赎回[9] 过往交通银行投资 - 2023.9.21 - 10.26募集16期型结构性存款资金500，利率1.25% - 2.10%[10] - 2023.9.21 - 2024.1.25募集17期型结构性存款资金1000，利率1.25% - 2.10%[10] - 2023.9.21 - 11.23募集18期型结构性存款资金1500，利率1.25% - 2.15%[10] - 2023.10.11 - 2024.4.15自有22期型结构性存款资金5000，利率1.79% - 3.05%[10] 过往宁波银行投资 - 2023.9.26 - 2024.3.26募集20期单位结构性存款资金7200，利率1.50% - 2.90%[10] - 2023.10.27 - 2024.4.26自有25期单位结构性存款资金6000，利率1.50% - 2.90%[10] - 2023.12.28 - 2024.6.28募集29期单位结构性存款资金10000，利率1.50% - 2.80%[10] - 2024.1.19 - 7.23单位结构性存款2000万，利率1.00%-2.80%[11] - 2024.3.18 - 6.20单位结构性存款5000万，利率1.00%-2.80%[11] - 2024.3.28 - 7.1单位结构性存款12900万，利率1.50%-2.80%[11] 其他过往投资 - 中国建设银行2023.10.13 - 2024.4.13自有单位定期存款资金5000，利率1.70%[10] - 江苏江阴农村商业银行2023.10.31 - 2024.4.30募集结构性存款，利率1.885% - 2.600%[10] - 中国工商银行2023.10.9 - 11.3募集人民币结构性存款资金5000，利率2.79%[10] - 江苏江阴农村商业银行2024.2.6 - 8.6结构性存款2000万，利率2.700%[11] - 国金证券2024.2.7 - 2025.1.22盈宝甄享凭证2000万，利率2.94%[11] - 中国工商银行2024.4.7 - 7.7单位定期存款5000万，利率1.50%[11] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金买未到期理财产品累计余额34600万[12] - 公司使用闲置自有资金买未到期理财产品累计余额42000万[12] 产品情况变动 - 中信证券“信智安盈系列1259期收益凭证”提前敲出自动赎回[11] - 中信证券“信知安盈系列923期收益凭证”到期日调整为2024年9月27日[11]

审计机构聘请 - 公司拟聘请中汇会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，需2023年年度股东大会审议[2] - 公司三届董事会、监事会、审计委员会会议均通过聘请议案[13][14][16] 审计机构情况 - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[4] - 2023年中汇收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[5] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额10000万元[6] - 中汇近三年受监管及自律措施多次，涉从业人员30人[7] - 项目合伙人等近三年签复核上市及挂牌公司审计报告多家[15]

业绩总结 - 2023年营收41,047.06万元，净利润11,256.41万元[3] - 2023年医疗器械板块营收25,997.15万元，同比降1.1%[3] - 2023年动物器械板块营收12,529.72万元，同比降20.80%[3] - 2023年实验室耗材板块营收1,778.50万元，同比降56.46%[3] 未来展望 - 2024年推进募投项目建设，优化产能结构[6] - 2024年募投研发中心建成提升研发创新能力[7] 新产品和新技术研发 - 2024年升级现有产品和开发新产品[7] 市场扩张和其他新策略 - 2024年巩固优势，拓展客户资源[8] - 2024年扩大实验室耗材下游应用领域[8] - 2024年加强与现有客户合作，培育优质客户[8]

财务审计 - 审计采纳科技股份有限公司2023年度财务报表并出具无保留意见审计报告[6] - 对《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核[6] 报告信息 - 专项审核报告日期为2024年4月17日[15] - 专项说明仅供采纳股份公司2023年度报告披露使用[12]

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-022 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》有关规定，采纳科技股份有限公司 (以下简称 "公司")编制了 2023 年度(以下简称"报告期"或"本报告期")募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承 销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象配售和网上资金 申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 2,350.88万股，发行价为每股人民币为50.31元，共计募集资金总额为人民币 118,272.77万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商海通证 券股份有限公司于2022年1月21日汇入本公司募集资金监管账户人民币 111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发 行手续费等 ...

（一）治理结构 海通证券股份有限公司关于 采纳科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳科 技股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市/首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《采纳科技股份有限公 司内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：采纳科技股份有限公司及所有的全资子 公司、控股子公司，纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括医用及兽用穿刺针、注射器及实验室耗材相关 产品的研发、生产、销售和服务。 纳入评价范围的事项包括:公司层面 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月17日对三位独立董事独立性评估[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

资金募集 - 公司获准发行2350.88万股A股，发行价50.31元/股，募资11.83亿元，净额10.97亿元，超募6.93亿元[1] 资金使用 - 2022年3月11日和2023年5月12 - 24日各用2亿超募资金补流，已用4亿[4] - 拟再用2亿超募资金补流，占总额28.84%，12个月内累计不超30%[5] 决策情况 - 第三届董事会等三会同意使用2亿超募资金补流，尚需股东大会审议[8][9][10]