监事会会议 - 2023年召开八次监事会会议，监事均亲自出席[2] - 各次会议审议通过现金管理、报告、换届等议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会完善监督管理，加强财务监督和内部学习[11][12]

募集资金情况 - 2022年1月21日募集资金总额118,272.77万元，净额109,726.24万元[14] - 2023年度置换前期投入386.63万元，累计投入26,883.36万元[16][18] - 永久补充流动资金划出累计45,000.00万元，利息收入净额累计3,228.08万元[16][18] - 应结余41,070.96万元，实际结余3,170.96万元，差异用于存款产品[18] - 截至2023年12月31日，4个专户存储余额31,709,632.83元[21] 存款情况 - 已赎回银行单位结构性存款合计102800万元，收益1766.71万元[24] - 未赎回合计37900万元，预期收益率1.25%-3.2%[26] 募投项目情况 - 部分募投项目延期，受市场环境等因素影响[25][27] - 年产9.2亿支（套）产业园项目预计2024年9月达可使用状态[32][37][38] - 研发中心项目预计2025年6月达可使用状态[32][37][38] - 产业园项目计划投资30895.62万元，累计投入25758.01万元[32] - 研发中心项目计划投资4493.65万元，累计投入1125.35万元[32] - 补充流动资金计划投资5000万元，累计投入完成进度100%[32] 资金使用计划 - 拟继续用不超70,000万元闲置募集和不超60,000万元自有资金现金管理[38] - 使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金[38] 其他 - 制定《采纳科技股份公司募集资金管理办法》，签三方监管协议[19] - 截至2023年12月31日，无变更募集资金投资项目情况[25] - 拟增加“年产9.2亿支（套）产业园项目”实施主体[38]

合规情况 - 现场检查对应2023年度，时间为2024.4.7 - 4.8、2024.4.16 - 4.17[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 公司按规定建立内部审计制度并设部门[4] - 审计委员会至少每季度开会并报告内审工作[4] - 内审部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[4] - 公司公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[6] - 公司建立防占用制度，无占用情形[7] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[8] - 公司业绩无大幅波动或异常，有波动有合理解释[9] - 公司及股东完全履行相关承诺[9] 业绩总结 - 2023年度公司经营业绩下滑，受贸易等因素影响[11] 未来展望 - 2023年12月决定延长两项目建设期并重新论证后者[11] 其他新情况 - 2024年4月7日发布提示性公告，FDA对采纳医疗出具进口警示[12] - 采纳医疗未移出警示名录前部分产品无法进美国市场，影响营收利润[12]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事无缺席[2] - 2023年薪酬与考核、战略、提名、审计委员会分别开会1、1、2、4次[6][7][8] 议案审议情况 - 各董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] - 各委员会会议审议通过薪酬、投资、提名聘任、报告等议案[6][7][8] 独立董事职责 - 出席会议、审核议案，维护股东利益[11] - 关注信息披露，督促财务审计[11] - 学习法规，提高履职能力[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事按法规履职维护股东权益[13] 其他情况 - 2023年未提议召开董事会等事项[13]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年提名委员会开会2次，审计委员会开会4次[6][7] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] - 独立董事维护股东利益，关注信息披露等工作[10] 未来展望 - 2024年独立董事将按法规履职维护股东权益[13]

业绩总结 - 2023年公司营收41,047.06万元，净利润11,256.41万元[2] - 医疗器械业务2023年营收25,997.15万元，同比降1.1%[2] - 动物器械业务2023年营收12,529.72万元，同比降20.80%[2] - 实验室耗材业务2023年营收1,778.50万元，同比降56.46%[2] 未来展望 - 2024年加强内部制度建设，拓展新业绩增长点[13] - 2024年完善信息披露管理制度[13] - 2024年加大技术研发与自主创新力度[13] - 2024年加强管理与研发人才队伍建设[13] - 2024年强化内控体系建设指导，优化战略规划[13] 会议情况 - 2023年召开八次董事会、四次股东大会[3][6] - 2023年审计、提名、战略、薪酬与考核委员会分别开会4、2、1、1次[10][11] 董事会构成 - 公司第二、三届董事会均9名董事，含3名独立董事[8]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[6] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[9] 内部控制工作 - 评价工作由董事会及其下设审计委员会领导[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[4] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[4] - 公司按风险导向原则确定评价范围[6] 管理制度 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[8] - 实施全面预算管理制度[23] - 制定多项货币资金、筹资、募集资金等管理制度[24][25] - 制定固定资产和无形资产、采购和付款等业务制度[26][28] - 制定生产和质量管理、成本费用管理等制度[29][30][31] - 制定销售和收款业务、研发管理等规定[33][34] - 制定对外投资和关联交易管理制度[35][36] 缺陷标准与情况 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[38][40][42] - 报告期内公司无财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排整改其他缺陷[45][46][47] - 评价报告基准日公司无财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[48] - 评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[48] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[48] - 报告期内无其他可能影响投资者决策的内部控制信息[49]

业绩分配 - 2023年度利润分配拟122,245,658股为基数，每10股派现4元，共派48,898,263.20元[10] 关联交易 - 预计2024年与江阴昊宇精密五金日常关联交易不超900万元，2023年实际发生644.07万元[11] 资金使用 - 拟用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.84%[17] 会议相关 - 第三届董事会第六次会议4月17日召开，应出席9人实出席9人[2] - 公司定于5月10日召开2023年年度股东大会[19] 议案表决 - 《公司2023年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意票均为9票[3][5][6][7][8][9][13][17][18][19] - 《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》表决同意7票，回避2票[11] - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决[14] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意5票，回避4票[15]

新产品和新技术研发 - 公司近日获4项发明专利证书，涉及注射针自动组装系统相关技术[1] - 专利为自主研发，期限自申请日起二十年[1] 未来展望 - 专利对短期经营业绩无重大影响，利于完善知识产权保护体系[2] 其他信息 - 公告发布于2024年4月18日[3]

募集资金 - 公司首次公开发行2350.88万股，发行价50.31元，募集资金总额118272.77万元，净额109726.24万元[1] - 2023年置换前期投入项目金额386.63万元[4] - 截至期初累计项目投入12520.70万元，永久补充流动资金划出25000.00万元，利息收入净额1400.58万元[4] - 2023年本期项目投入14362.66万元，永久补充流动资金划出20000.00万元，利息收入净额1827.50万元[4] - 截至期末累计项目投入26883.36万元，永久补充流动资金划出45000.00万元，利息收入净额3228.08万元[4] - 应结余募集资金41070.96万元，实际结余3170.96万元，差异37900.00万元[4] - 截至2023年12月31日有4个募集资金专户，存储余额合计31709632.83元[7] 理财收益 - 截至2023年12月31日已到期银行理财产品收益：浦发银行最高14.50万元，江阴农商银行最高32.15万元[9] - 交通银行3000.00万元理财产品预期收益率1.79%-3%，1000.00万元预期收益率1.0%-1.9%[10] - 宁波银行10000.00万元理财产品预期收益率1.5%-2.8%，3700.00万元预期收益率1.5%-3.1%，5000.00万元预期收益率1.5%-2.9%[10] - 已赎回单位结构性存款合计金额102800.00，收益1766.71[11] - 截至2023年12月31日，尚未到期的银行理财产品合计金额37900.00[12] 项目进展 - 年产9.2亿支(套)医用注射穿刺器械产业园建设项目调整后预计2024年9月30日达可使用状态[15][27] - 研发中心建设项目调整后预计2025年6月30日达可使用状态[15][27] - 年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目计划投资30895.62万元，累计投入25758.01万元，完成进度83.37%[16][26] - 研发中心建设项目计划投资4493.65万元，累计投入1125.35万元，完成进度25.04%[16][26] - 补充流动资金计划投资5000.00万元，累计投入5000.00万元，完成进度100.00%[16][26] 资金使用 - 2022年和2023年公司共使用40000.00万元超募资金永久补充流动资金[17][27] - 2023年公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[19] - 募集资金总额109726.24万元，本年度投入34362.66万元，已累计投入71883.36万元[26] - 永久补充流动资金超募资金40000.00万元，已累计投入40000.00万元，投资进度100.00%[26] 未来计划 - 公司拟使用不超过70000万元闲置募集资金和不超过60000万元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[27] - 截至2023年12月31日，使用募集资金用于现金管理的余额为37900.00万元[28]