上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任南京腾亚精工科技股 份有限公司（以下简称"腾亚精工""上市公司"或"公司"）2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独 立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、法规和规范性文件的有关规定，在腾亚精工提供有关资料的基础上，发 表独立财务顾问意见，以供腾亚精工全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由腾亚精工提供，腾亚精工 已向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：南京腾亚精工科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南京腾亚精工科技股份 有限公司（以下简称"腾亚精工"或"公司"）的委托，担任公司实施 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 （六）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明； 本所律师根据《中华人民共和 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾亚精工"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核 心管理、研发和销售人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《腾亚精工 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 第一条 考核目的 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 制定 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-025 南京腾亚精工科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事安礼伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人安礼伟先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人安礼伟先生未直接或间接持有公司股份。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事安礼伟先生，其基本情 况如下： 安礼伟先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2005 年至今，在南京大学经济学院任副教授；2019 年 7 月至今，任公司 独立董事。 截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股票，未因证券违法行为 受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （二）征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-026 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第二十四次会议并决议，公司董事会定于 2025 年 5 月 23 日 （星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-023 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 2、审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 四次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2025 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中邹同光先生以通讯方 式出席了本次会议）。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-022 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长马姝 芳女士召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事安 礼伟先生以通讯方式出席了本次会议）。全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-024 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 155,510,795.59 | 138,329,770.23 | 12.42% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

| | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024年度 | | | | | | | | 编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2024年度占用 资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | ...

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求 变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相 关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，要求对于不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按照《企业 会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润 表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动 负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。 证券代码：301125 证券 ...