关于 国浩律师（上海）事务所 南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票作废事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No. 99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（上海）事务所关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票作废事项之 法律意见书 致：南京腾亚精工科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南京腾亚精工科技股份有 限公司（以下简称"腾亚精工"或"公司"）的委托，担任公司实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 腾亚精工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 4 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕6474 号 南京腾亚精工科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称腾亚精工 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为南京腾亚精 工科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2022]599 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）1,810.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 22.49 元/股，募集资金总额为人民币 407,069,000.00 元，扣除发行费用人民币 65,719,180.71 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 341,349,819.29 元。募集 资金已经划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6475 号 南京腾亚精工科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称腾亚精工公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供腾亚精工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为腾亚精工公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 腾亚精工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6476 号 南京腾亚精工科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称腾亚精工 公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及相关财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了 后附的腾亚精工公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简 称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 本报告仅供腾亚精工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6472 号 南京腾亚精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京腾亚精工科技股份有限 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为南京腾 亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核 查，具体情况如下： | 序号 | 公司名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 南京腾亚精工科技股份有限公司 | | | | 所属子公司名称 | 持股比例 | | 2 | 安徽腾亚科技有限公司 | 100% | | 3 | 南京至道机械制造有限公司 | 100% | | 4 | 南京腾亚工具销售有限公司 | 100% | | 5 | 安徽腾亚企业管理服务有限公司 | 100% | | 6 | 南京腾亚电子系统有限公司 | 100% | | 7 | 江苏腾亚铁锚工具有限公司 | 56.9261% | 2、纳入评价范围的 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯维波） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 6 次董事会和 1 次股东大会，本人出席会议情况 如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | 出席次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 次未出席 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对公司 2024 年提交董事会 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王兴松） 本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度任职期间，恪 尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王兴松先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1991 年 3 月至今，历任东南大学机械系助教、讲师、副教授、教授、博导；2022 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京腾亚精工科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯维波、王兴松、安礼伟、 戚海平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯维波、王兴松、安礼伟、戚海平的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 对独董独立性评估的专项意见 ...