证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-010 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 22 日（星期一） （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人， 代表有效表决权的公司股份数合计为 99,921,375 股，占公司有效表决权股份总数 1 的 48.3867%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有效表决权的公司股份 ...

上海市通力律师事务所 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所梁翔蓝律师、韩宇律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-008 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因时间 紧迫，全体监事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权 的议案》 经审核，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格； 本次激励计划首次授予的激励对象具备 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程 | | | | | | 第一章 总则 公司系由湖南同健大药房连锁有限公司的全体股东共同以发起方式设立 的股份有限公司, 在长沙市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照, 营 业执照统一社会信用代码: 91430100743169413D。 1 第一条 为维护湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经深交所审核并于 2021 年 10 月 26 日经中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股 5,162.6425 万股，于 2021 年 12 月 7 日在深圳 证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称: 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司。 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-006 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《湖南 达嘉维康医药产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规 和规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激 励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 12 月 27 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票 的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核查对 象"）。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程 | | | | | | 第一章 总则 公司系由湖南同健大药房连锁有限公司的全体股东共同以发起方式设立 的股份有限公司, 在长沙市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照, 营 业执照统一社会信用代码: 91430100743169413D。 1 第二章 经营宗旨和范围 第一条 为维护湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 2 第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经深交所审核并于 2021 年 10 月 26 日经中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股 5,162.6425 万股，于 2021 年 12 月 7 日在深圳 证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称: 湖南达嘉 ...

上海市通力律师事务所 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所梁翔蓝律师、韩宇律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-005 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药产业 股份有限公司三楼会议室 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （五）主持人： ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-003 拟变更后经营范围：许可项目：药品进出口；药品零售；药品批发；药品类 易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类 医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售； 检验检测服务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营； 食盐批发；餐饮服务；医疗服务；医用口罩生产；第二类增值电信业务（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；医用口 罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售； 货物进出口；化妆品零售；化妆品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健 食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂 销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；诊所服务； 中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；农副食品加工专 用设备销售；食 ...

第一章 总 则 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 1 月修订） 1 第一条 为了进一步提高湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作水平, 明确公司独立董事在年报工作中的职责, 充分发挥独立董事在年报 编制和披露方面的监督作用, 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的相关规定, 结合《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")以及公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中, 按照有关法律、行政法规及《公 司章程》等相关规定, 切实履行独立董事的责任和义务, 勤勉尽责地开展工作, 维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作, 保证所提供信息的真实、准确、 完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通, 积极为 独立董事履行上述职责创造必要条件。 独立董事汇报本年度的财务状 ...