根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程》及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘曙萍 女士、唐治先生、陈昊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘曙萍女士、唐治先生、陈昊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下 简称"准则解释第 16 号"）变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公 司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影 响。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容，本次会计政策变更为执行上述政策规定。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-047 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容 企业会计准则变化引起的会计政策变更如下：财政部颁布的准则解释第 16 号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"的规定。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次 执 ...

2023 年公司实现营业收入 390,350.38 万元，比上年同期增加 18.56%；实现 净利润 3,800.82 万元，比上年同期下降 31.30%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）2023 年董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定履行各项职责， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司持续 稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、 2023 年度公司整体经营情况 2023 年，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经营状况及 时调整，优化内部精细化管理水平。公司持续坚持以医院分销为业绩基石，聚焦 专业药房发展的同 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈昊，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，社会医学专业博 士。2003 年 7 月至今任华中科技大学教师。2021 年 4 月至今任浙江英特集团股 份有限公司独立董事，2023 年 10 月至今任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （陈昊） 本人于 2023 年 10 月 10 日换届选举后担任湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议， 并充分发挥本人的经验和专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作， 对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将本 人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-039 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议 案》、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，于同日召 开第四届监事会第六次会议审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其 中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议 案》尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、 地区薪酬水平，拟定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、非独立董事 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南 达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对达嘉维康进行了 2023 年度 持续督导培训，现将培训情况报告如下： 1、资本市场重要政策分享； 2、再融资新政解读； 3、上市公司信息披露违规案例分享。 三、培训总结 通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市 公司控股股东和实际控制人等相关人员对资本市场重要政策、再融资新政以及上 市公司信息披露要求等方面有了更加深刻的理解，有助于进一步提升达嘉维康的 规范运作水平和内部治理水平。本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。 一、培训基本情况 时间：2024 年 4 月 18 日 培训方式：现场和线上远程会议结合 参会人员：公司董事、监事、高级 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-035 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理胡胜利女士汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项 决议，该报告客观、真实地反映了经营 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-034 2、本次回购股份方案已于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 15 日经公司第 四届董事会第六次会议及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人 及其一致行动人在股东大会作出回购股份决议公告前 6 个月内不存在买卖公司 股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。 5、相关风险提示 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司 "）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票， 本次回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 1,500 万元（含 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-033 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药产业 股份有限公司三楼会议室 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人： ...