股东大会情况 - 2025年1月15日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[2] - 71人投票，代表股份42780159股，占比57.8997％[2][3] 议案表决情况 - 审议《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议案》，同意42767859股，占比99.9712％[4] - 中小股东表决该议案，同意131000股，占比91.4166％[4]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14:30在深圳召开[6] - 交易系统网络投票时间为1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票系统网络投票时间为1月15日9:15 - 15:00 [6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份42,636,959股，占比57.7059% [7] - 参与网络投票股东66名，代表股份143,200股，占比0.1938% [7] - 中小投资者67人，代表股份143,300股，占比0.1939% [8] - 出席股东大会股东71人，代表股份42,780,159股，占比57.8997% [8] 议案表决结果 - 《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议案》同意42,767,859股，占比99.9712%[12] - 中小投资者对该议案同意131,000股，占比91.4166%[12]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入同比增长约92.96%（未经审计）[5] - 2024年1 - 9月公司归母净利润同比增长约96.54%（未经审计）[5] - 业绩增长因老客户需求复苏、新客户开拓及子公司业绩增加[5] 募集资金 - 2024年度募集资金使用进度与前期计划比有重大变化[4][5] - 年底对募投项目可行性重新论证并披露延期等信息[4] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[4] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内审计划和报告[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审工作情况[3] - 内审部门至少每季度向审计委员会报告工作执行情况[3] - 内审部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[3] - 内审部门在会计年度结束前二月提交次年度内审计划[3] - 内审部门在会计年度结束后二月提交年度内审工作报告[3] - 内审部门至少每年向审计委员会提交内控评价报告[3] 合规情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[6] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] 其他 - 现场检查对应2024年度，时间为12月16日 - 27日[2]

上市与保荐 - 强瑞技术于2021年11月10日在创业板上市[1] - 国信证券指定张华等担任保荐代表人，督导期至2024年12月31日[1] - 2024年1月，保荐代表人变更为张华和钟宏[1] 督导培训 - 2024年12月对公司相关人员进行现场培训[1] - 培训时间为12月30日，地点在公司会议室[2] - 培训内容含并购重组等政策及违法违规案例[2]

现金管理计划 - 拟用不超20000万元自有资金2025年进行现金管理，可循环使用[3] - 授权经营管理层决策，新增子公司可在额度内操作[4] 过往情况 - 前十二个月累计用11196.72万元买理财，无未赎回产品[12] 风险与措施 - 金融市场波动等有风险[5][6] - 采取选产品、监督等风控措施[7] 信息披露 - 每笔进展不单独披露，年末集中披露，重大不利及时披露[13]

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-074 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年12月28日召开第二届董事会第二十次（临时）会议和第二届监 事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项 目变更的议案》《关于调整募集资金投资项目实施地点的议案》，经公司审慎研 究论证，拟对募投项目的实施地点、投资金额及结构进行优化调整，并同步进行 相应的延期。本事项已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，保荐 机构出具了明确的核查意见，《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议 案》尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 公司于2024年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议 案》，同意公司增加全资子公司深圳市强瑞精密装备有限公司为"夹治具及零部 件扩产项目"的实施主体以及增加"深圳市龙华区侨安 ...

国信证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公 司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 夹治具及零部件扩产项目 | 13,471.20 | 13,471.20 | | 2 | 自动化设备技术升级项目 | 6,575.22 | 6,575.22 | | 3 | 研发中心项目 | 9,971.70 | 9,971.70 | | 4 | 信息化系统建设项目 | 3,613.00 | 3,613.00 | | 5 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 合计 | 37,631.12 | 37,631.12 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股 发行价格为人民 ...

会议审议 - 审议通过募集资金投资项目延期及部分项目变更议案，待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 审议通过调整募集资金投资项目实施地点议案[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用最高2亿自有闲置资金现金管理，有效期2025年全年[4] - 公司拟用最高1.5亿闲置募集资金现金管理，有效期2025年全年，单笔最长12个月[6] 后续安排 - 董事会拟定2025年1月15日召开第一次临时股东大会[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日召开[5] - 会议由12月13日董事会决定，12月14日发布通知[5] - 现场会议12月30日14:30在深圳龙华区召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表42,636,859股，占比57.7058%[7] - 网络投票股东61名，代表156,700股，占比0.2121%[7] - 中小投资者61人，代表156,700股，占比0.2121%[8] - 出席股东大会股东共65人，代表42,793,559股，占比57.9179%[8] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》同意42,768,759股，占比99.9420%[11] - 《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》同意42,764,959股，占比99.9332%[12] - 《关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》同意42,766,759股，占比99.9374%[13] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意42,774,359股，占比99.9551%[14] - 《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》反对20,000股，占比0.0467%[11] - 《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》反对22,900股，占比0.0535%[12] - 《关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》反对22,000股，占比0.0514%[13] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》反对14,700股，占比0.0344%[14] - 《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》弃权4,800股，占比0.0112%[11] - 《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》弃权5,700股，占比0.0133%[12]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 65人代表42,793,559股投票，占比57.9179％[2][3] - 中小股东61人代表156,700股，占比0.2121％[3] 议案审议 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99％[4][5][7][8] - 中小股东对部分议案同意股数占比80％以上[4][7][8]