业绩总结 - 2023年度实现营业收入674,219,987.56元，归母净利润55,745,037.73元[8] 利润分配 - 拟以2023年12月31日总股本73,886,622.00股为基数，每10股派发现金股利7元（含税），共派51,720,635.40元（含税）[8] 市场扩张和并购 - 2022年1月收购昆山市福瑞铭精密机械有限公司51%股权，2023年6月分别收购深圳市三烨科技有限公司49%股权、东莞维玺温控技术有限公司49%股权、深圳市维德精密机械有限公司51%股权[16] 业绩承诺 - 三烨科技、维玺温控、维德精密2023年度实现业绩承诺目标，昆山福瑞铭业绩承诺年度累计扣非净利润低于承诺金额，业绩承诺方应补偿654.93万元[16] 关联交易 - 与三维机电关联交易预计不超19,000万元，与东莞维善预计不超2,000万元，与三维装备预计不超700万元，有效期至2024年12月31日[17] 资金管理 - 公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度100,000万元，有效期至2024年12月31日[19] - 公司及子公司担保额度预计不超50,000万元，有效期至2024年12月31日[20] - 公司及子公司用最高不超20,000万元自有闲置资金现金管理，有效期至2024年12月31日[22] - 公司用最高不超34,000万元闲置募集资金现金管理，有效期至2024年12月31日[24] - 公司用3,500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.87%[27] 会议相关 - 第二届董事会第十三次会议应到董事9人，实到9人[2] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][7][8] - 公司2023年度股东大会将于2024年5月10日14:30召开[29]

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-028 更正后： 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日 披露了《第二届董事会第十三次会议决议公告》，经公司自查，发现公告内容 存在笔误，具体内容如下： 更正前： "(九)审议通过了《关于公司<控股股东及其他关联方占用上市公司资金及 对外担保情况的专项说明>的议案》 经审议，董事会同意公司编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》，公司聘请的会计师事务所出具了对公司2023年度控股 股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项说明。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的相关公告。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。" 2 "(九)审议通过了《关于公司<控股股东及其他关联方占用上市公司资金及 对外 ...

内部控制目标与原则 - 公司建立内部控制目标包括形成科学机制等[1] - 公司建立内部控制制度遵循符合法规等原则[2][3] 治理结构与机构设置 - 公司将完善法人治理结构，发挥相关机构作用[6] - 公司已建立健全治理结构和内部机构设置[7] - 董事会下设审计委员会，审计部负责审查内部控制等工作[8] 制度建设 - 公司制定一系列内部控制制度，形成科学机制[10] - 公司实行劳动合同制，制定人力资源相关制度[11] 风险评估与应急 - 公司建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[12] 内部控制评价 - 公司在内部控制评价中综合运用多种方法收集证据[14] 交易授权与职责划分 - 公司交易授权分一般授权和特别授权[16] - 公司在各环节制定职责划分程序，分离不相容职务[17] 交易记录与资产管理 - 公司制定完善交易记录控制程序[18] - 公司建立资产日常管理制度[19] 绩效考评与财务管理 - 公司建立绩效考评制度[20] - 公司按法规要求制定会计和财务管理制度[24] 业务流程控制 - 公司制定销售计划和政策，建立严格销售业务流程[25] - 公司设置采购岗位，有严格采购流程[26] - 公司对存货各环节建立岗位分工，定期盘点存货[28] - 公司对固定资产取得等制定内部控制措施[29] 内部监督与评价结果 - 公司内部监督体现在监事会等的检查监督[34] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] - 公司董事会认为内部控制制度设计完整合理且有效执行[37] - 2023年保荐人对公司内部控制制度核查，认为符合要求[38] - 公司评价报告公允反映2023年度内部控制制度建设、执行情况[38] 财务占比 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[4]

财务审计 - 审计公司于2024年4月18日对强瑞技术2023年财报签无保留意见审计报告[2] 资金占用与往来 - 强瑞精密装备2023年末占用资金余额1502.2万元[9] - 强瑞精密组件2023年末占用资金余额1412.53万元[9] - 福瑞铭精密机械和强瑞软件2023年末占用资金余额104.05万元[9] - 川市三维机电子公司2023年末往来资金余额3149.0万元[10]

关联交易金额 - 2024年与三维机电关联交易预计不超19000万元[3] - 与东莞维善预计不超2000万元，与三维装备不超700万元[3] 交易明细 - 向三维机电销售散热器等2024预计18000万元，1 - 3月3394.74万元[5] - 向三维机电采购金属制品2024预计1000万元，1 - 3月46.14万元[5] 公司信息 - 三维机电注册资本2000万元，唐浩然持股85%，易波持股15%[8] - 东莞维善、三维装备注册资本分别为2000万、5000万元，均由深圳三维机电100%持股[10][11] 审议情况 - 董事会、监事会均审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[14] - 独立董事、监事会、保荐人认为交易合理合规[15][16][18] 交易背景 - 本次关联交易基于公司对标的公司的收购事项形成[13]

2023年情况 - 召开7次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[2] - 独立董事多次对公司多项事项发表同意意见[4][5] - 独立董事提名董事会成员补选人员[6] - 审查股权激励计划并监督薪酬考核制度执行[6] - 未有提议召开董事会情况发生[11] 2024年展望 - 独立董事将继续履职并提合理化建议[11]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.50826094亿元，净额4.9348039277亿元[1] - 超募资金总额1.1716919277亿元[4] 资金使用情况 - 用3150万元超募资金对昆山福瑞铭投资，持股51%[4] - 用超募资金买理财产品，赎回1.35亿，余额2000万[5] - 曾用不超4500万超募资金补流，归还2000万[6] - 拟用自有及超募资金对三家公司投资，完成超募资金支付[7] - 曾用不超4800万超募资金补流，归还2800万[8] - 拟用3500万超募资金永久补流，占比29.87%[1][9][11] 资金余额情况 - 公告披露日募集资金余额4860.231691万元[4] 资金使用限制 - 每十二个月内永久补流不超超募资金总额30%[12] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[12] 审批情况 - 董事会、监事会通过3500万超募资金永久补流议案[12] - 保荐人无异议，需股东大会审议批准[13]

评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日[11][23][46] - 评估方法为预计未来现金流量现值法[12] - 包含商誉的资产组账面价值为1990.25万元，可收回金额为2090.41万元[13][21][46][72] - 评估结论使用有效期自2023年12月31日至2024年12月30日[14][46] 公司信息 - 委托人是深圳市强瑞精密技术股份有限公司，注册资本7388.6622万元[15] - 委托人成立日期为2005 - 08 - 30，营业期限至2025 - 08 - 30[15] - 昆山市福瑞铭精密机械有限公司研发人员占总职工总数的10%[44] - 昆山市福瑞铭精密机械有限公司截至评估基准日已获得19项专利权[44] - 昆山市福瑞铭精密机械有限公司高新技术企业证书有效期3年，发证日期为2022年12月12日[44] 涉诉情况 - （2023）苏0583民初10556号涉诉金额为34780元及逾期付款利息损失[49] - （2023）苏0924民初5109号涉诉金额为2万元整并利息[49] - （2022）苏0413民初2971号涉诉金额为628570元[49] 股权与租赁 - 昆山通研电子五金有限公司将江苏省昆山市宋家港路233号5号6号租给福瑞铭，租赁期限为2023 - 8 - 10至2026 - 8 - 9，面积4180㎡[51] - 深圳市强瑞精密技术股份有限公司认缴出资804.48万元，认缴比例51.0001%，实缴出资662.41万元[51] - 强瑞精密于2024年1月接管福瑞铭，计划期后购买福瑞铭剩余49.00%股权，达到100.00%控股[52] 财务预测 - 2024 - 2028年度及永续期营业收入分别为4800万元、5280万元、5808万元、6389万元、6900万元、6900万元[72] - 2024 - 2028年度及永续期营业成本分别为3707.08万元、4076.14万元、4475.28万元、4882.03万元、5204.46万元、5192.88万元[72] - 2024 - 2028年度及永续期息税前利润EBIT分别为304.87万元、326.59万元、366.10万元、439.09万元、580.00万元、594.86万元[72] - 2024 - 2028年度及永续期税前现金流量分别为242.92万元、327.97万元、317.48万元、346.76万元、455.10万元、548.32万元[72] - 各预测年度及永续期税前折现率均为12.67%[72] - 预计未来现金流量现值为3763.11万元[72]

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-016 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月对深圳 市三烨科技有限公司（以下简称"三烨科技"）、东莞维玺温控技术有限公司（以 下简称"维玺温控"）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称"维德精密"） （以上统称"标的公司"）进行投资。本次交易完成后，考虑到标的公司与深圳 市三维机电设备有限公司（系三烨科技和维玺温控的重要股东，以下简称"三维 机电"）之间的交易金额较大，公司基于谨慎性原则将三维机电及其控股子公司 东莞市维善机电科技有限公司（以下简称"东莞维善"）、广东三维智能装备有 限公司（以下简称"三维装备"）成为公司新增关联方，标的公司与该等关联方 之间存在日常购销交易、转单交易、厂房租赁（含水电费等）交易等。公司及子 公司与三维机电、东莞维善、三维装备之间的交易将构成关联交易。 公司2024年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十 二次会议审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》，2024年度， 公司与三维 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含续聘、改 聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照 本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审议决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 ...