公司概况 - 公司主要从事单/双面、多层印制电路板的生产和销售，产品广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域[2] - 2023年公司实现多层板比例上涨至57.2%，产品结构整体向多层板转移明显[2] - 公司未来将持续优化产品结构，实现高多层和高附加值产品比重的进一步提升[3] 海外布局 - 公司基于业务发展及海外生产基地布局需要，在泰国投资新建设生产基地，总投资额为不超过7,000万美元[1] - 目前正在办理公司注册、土地购买商洽和国内政府部门备案等，未来将紧跟行业发展趋势与客户需求进行生产基地布局[1] 市场开发 - 公司在通信电子领域的产品应用主要包括路由器、交换机、服务器配套、显卡及笔记本电脑等[3] - 2024年公司的市场开发计划在显卡及笔记本电脑产品上将重点突破[3] 投资者关系管理 - 公司将积极响应国家市值管理相关政策，继续深耕印刷线路板行业，聚焦核心主业，努力提升经营业绩表现[3] - 公司将不断提高信息披露质量，做好投资者关系管理，通过多种方式传递公司价值信息，提升资本市场对公司的认同[3]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润10978.15万元，母公司净利润14021.36万元[1] - 合并报表可供分配利润47105.69万元，母公司47651.99万元[1] 利润分配 - 拟147470000股为基数，每10股派4.06元，共派59872820元[2] - 预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[1][5][6]

会议相关 - 2024年4月19日召开第二届监事会第十一次会议，3位监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需股东大会审议[3][4][6] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[10] 业务安排 - 公司及其控股子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易，最高合约价值不超4200万美元[13] 薪酬与报告 - 2024年公司监事薪酬按制度确定，《2024年第一季度报告》审议通过[12][15]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会10次，通讯参加9次，委托出席1次，出席股东大会3次[5] - 2023年董事会审计委员会应出席5次，亲自出席5次；薪酬与考核委员会应出席2次，亲自出席2次[6] 财务相关 - 募投资金现金管理大额存单利率达3.25%[10] - 2022年第四季度因设备折旧加计扣除享税务优惠[10] - 不存在应当披露的关联交易[11] - 截至2023年12月31日，无控股股东及关联方占用资金和对外担保情况[12] 人事与审计 - 聘任财务总监、董事会秘书程序合法有效[13] - 2023年度未更换会计师事务所，聘任天健会计师事务所[14] 激励与承诺 - 有《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[16] - 实施股权激励计划助完善治理结构，激励指标修改[17] - 公司及相关方严格履行承诺，无违反事项[18] 其他 - 不存在披露业绩预告及快报情况[19] - 内部控制体系和制度健全[20] - 用闲置募集资金现金管理、补充流动资金合规[21][22] - 开展外汇衍生品套期保值交易合规[23] - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续提供建议[25][26]

股东大会信息 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:50召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年5月7日[3] - 现场会议地点在深圳中科研发园三号楼22 - A公司会议室[3] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 议案5、6、7对中小股东表决单独计票披露[5] - 涉及2023年度利润分配预案[19] - 有续聘2024年度审计机构议案[19] - 审议公司及子公司申请综合授信额度议案[19] 登记与投票 - 登记方式多样，异地股东5月8日12:00前送达资料[6] - 现场登记5月8日9:00 - 12:00，地点在吉安公司董事会办公室[6] - 网络投票代码351132，投票简称满坤投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月13日[15][16] 薪酬方案 - 2024年度公司董事薪酬方案子议案数为2个[19]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加10次，现场出席1次，通讯参加9次，无委托和缺席，出席股东大会3次[5] - 2023年董事会审计委员会应出席5次，亲自出席5次；提名委员会应出席2次，亲自出席2次[6] 合规情况 - 2023年不存在应披露关联交易[11] - 截至2023年12月31日，无控股股东及关联方占用资金情况[13] - 截至2023年12月31日，无对外担保及未履行完毕担保情况[13] - 聘任财务总监、董事会秘书程序合法有效[14] - 2023年度董事、高管薪酬方案合规，发放与年报一致[14] - 公司及实控人、股东严格履行承诺，无违反事项[19] - 无披露业绩预告及快报情况[20] - 内控体系和制度健全，自评报告反映内控情况[21] - 使用闲置募集资金现金管理、补流未变相改投向，合规[22][23] - 开展外汇衍生品套期保值交易基于实际需求，合规[24] 审计与激励 - 2023年度审计机构为天健会计师事务所，未更换[15] - 《2023年限制性股票激励计划（草案）》合规，助完善治理和绑定团队[18] 未来展望 - 提请管理团队结合规划关注分红未来计划获认可[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续履职提建议[26][27] - 报告期内独立董事无提议召开董事会、临时股东大会情况[25]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务[1] - 预计最高合约价值不超4200万美元或等值货币[3] - 交易保证金和权利金上限为最高合约价值10%[3] - 交易期限12个月，额度可循环使用[3] 交易相关 - 交易在有资格金融机构开展，含远期结售汇等[4] - 资金来源为自有资金[5] 影响与风险 - 开展业务可提高应对风险能力，降低财务费用[6] - 业务存在市场、流动性等多种风险[7][8] 应对措施 - 采取多种风控措施，如依托实际需求等[9] - 按相关会计准则核算处理[10]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润10978.15万元，母公司净利润14021.36万元[9] - 截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润47105.69万元，母公司47651.99万元[9] - 2023年度利润分配预案：每10股派现4.06元，共派现59872820元[9] 未来展望 - 拟继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[15] - 公司及全资子公司拟申请不超14亿元综合授信额度[21] - 公司及其控股子公司开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超4200万美元，保证金和权利金上限不超10%[22] 其他新策略 - 公司董事长2024年基本薪酬98万元，副董事长81万元[17] - 公司独立董事2024年度津贴8万元[18] - 公司总经理2024年基本薪酬98万元，副总经理81万元，财务总监和董事会秘书均为38.4万元[20] 会议相关 - 2024年4月19日召开第二届董事会第十九次会议，7位董事全出席[2] - 《2023年度董事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[4][6][7][10][16] - 各议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8][10][12][13][14][16] - 独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，将在股东大会述职[4] - 董事会编写《董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见》[4] - 公司编制截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况专项报告，无违规[13] - 《公司非独立董事2024年度薪酬方案》等表决通过[17][19][20] - 公司《2024年第一季度报告》编制和审议程序合规[24][25] - 公司拟定于2024年5月13日下午14:50召开2023年年度股东大会[26]

人员变动 - 2023年6月30日胡小彬辞财务总监，何惠红接任[4] - 2023年6月30日洪丽旋辞董秘，耿久艳接任[4] - 2023年7月28日雷成辞副总经理[4] - 2023年11月22日洪丽旋不再任审计委员会委员[3] - 2024年1月16日洪丽旋辞总经理，洪俊城接任[4] 公司情况 - 公司业绩大幅波动有合理解释[7] - 与同行比业绩无明显异常[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 公司执行现金分红制度并如实披露[7] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[7] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[7] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[7] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[7] - 公司前期问题已按要求整改[7] 检查情况 - 中泰证券于2024年多次对公司2023年度情况现场检查[2]

业绩审计 - 审计公司对满坤科技2023年度财报及汇总表审计[4] - 管理层负责提供资料并编制汇总表[6] - 审计公司认为汇总表如实反映2023年度情况[9] 资金往来 - 深圳市满坤电子2023年末往来资金余额1329.28万元[11] - 伟仁达科技2023年末往来资金余额2578.23万元[11] - 深圳市满坤科技2023年末往来资金余额1149.65万元[11] - 其他关联资金2023年末往来资金余额5057.16万元[11]