福建省招标股份有限公司 独立董事制度（2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进福建省招标股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有 关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 - 1 - 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入129,591,383.69元，较上年同期调整后减少20.87%；年初至报告期末营业收入395,936,155.69元，较上年同期调整后减少5.24%[5] - 本期营业总收入为3.96亿元，上期为4.18亿元[23] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,497,647.95元，较上年同期调整后减少64.31%；年初至报告期末为23,058,444.59元，较上年同期调整后减少38.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,220,353.35元，较上年同期调整后减少73.56%；年初至报告期末为16,499,127.59元，较上年同期调整后减少52.66%[5] - 公司2023年前三季度净利润为2597.08万元，上年同期为4310.37万元[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0163元/股，较上年同期调整后减少64.41%；年初至报告期末为0.0838元/股，较上年同期调整后减少39.80%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0838元，上年同期为0.1392元[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.30%，较上年同期调整后减少0.54%；年初至报告期末为1.52%，较上年同期调整后减少1.07%[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少6.84%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后减少3.20%[5] - 2023年9月30日货币资金为8.63亿元，较年初11.34亿元减少[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为3.21亿元，较年初2.11亿元增加[19] - 2023年9月30日流动资产合计为18.99亿元，较年初20.62亿元减少[20] - 2023年9月30日非流动资产合计为2.17亿元，较年初2.09亿元增加[20] - 2023年9月30日资产总计为21.16亿元，较年初22.71亿元减少[20] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2023年9月30日流动负债合计为5.47亿元，较年初6.77亿元减少[20] - 2023年9月30日非流动负债合计为4291.13万元，较年初2330.74万元增加[21] - 2023年9月30日负债合计为5.90亿元，较年初7.00亿元减少[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 78,548,901.15元，较上年同期调整后减少25.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7854.89万元，上年同期为 - 6262.95万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15690.26万元，上年同期为 - 54992.08万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1052.90万元，上年同期为61604.10万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 24590.23万元，上年同期为370.07万元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45165.04万元，上年同期为40426.25万元[26] - 收到其他与经营活动有关的现金为8911.04万元，上年同期为18763.79万元[26] - 收回投资收到的现金为12400万元，上年同期为264.94万元[27] - 取得借款收到的现金为6078.39万元，上年同期为2596.39万元[27] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益等 - 本报告期非经常性损益合计1,277,294.60元，年初至报告期期末为6,559,317.00元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）76,566.88元，年初至报告期期末为3,156,067.35元[7] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益1,452,452.86元，年初至报告期期末为6,272,755.93元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,711，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，福建省招标采购集团有限公司持股比例53.96%，持股数量148,500,000股[11] - 福建漳龙产业投资集团有限公司持股比例3.75%，持股数量10,320,181股[11] - 漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司持股比例3.75%，持股数量10,320,181股，质押10,320,000股[11] - 福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.28%，持股数量9,030,000股[11] - 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）持股比例2.68%，持股数量7,370,902股[11] 股权变动与交易 - 2023年1月11日，多家公司限售股解除限售，合计解除44,594,318股[14] - 2023年7月27日，子公司工大设计完成恒信图审100%股权转让，转让价格256.46万元[16] - 2023年8月，子公司闽招咨询完成诚正造价100%股权收购，交易对价4,721.47万元[16] 公司治理 - 监事提名 - 2023年9月27日，公司提名陈孙强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人[17] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 本期营业总成本为3.56亿元，上期为3.64亿元[23]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-067 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司于 2023 年第三季度对可能发生减值损失的资 产计提减值损失。 根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值 损失的项目。 公司 2023 年第三季度对各类资产计提的信用减值损失 4,386,700.48 元（未经 审计）及资产减值损失 2,931,687.32 元（未经审计），合计计提 7,318,387.80 元（未 经审计），具体情况如下表： | 项目 | 年第三季度计提金额（元） 2023 | | --- ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-065 经审议，公司监事会同意选举陈孙强先生为公司第三届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经 营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第六次会议。为保证监事会工作的 衔接性和连贯性，在公司 2023 年第二次临时股东大会变更非职工代表监事后，经 全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式 向公司全体监事传达。经全体监事共同推举，会议由监事陈孙强先生主持。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书何 ...

会议时间 - 2023年10月8日召开第三届董事会第五次会议[4] - 2023年10月9日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2023年10月25日14时30分股东大会召开[5] - 2023年10月25日为股东大会网络投票时间[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共5人，代表股份148,551,200股，占总股本53.9784%[11] - 现场出席1人，代表股份148,500,000股，占总股份53.9598%[11] - 网络投票4人，代表股份51,200股，占总股份0.0186％[12] - 中小股东和代表4人，代表股份51,200股，占总股份0.0186%[13] 议案表决 - 《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》同意148,549,000股，反对2,200股，弃权0股，表决通过[19] - 《关于调整公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》同意148,549,000股，反对2,200股，弃权0股，表决通过[20]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-064 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 通过现场和网络投票的中小股东共 4 名，代表股份 51,200 股，占公司有表决 权股份总数的 0.0186%。 其中：通过现场投票的中小股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股 份总数的 0.0000%； 通过网络投票的中小股 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-063 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 20 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于股东福建省健坤德行资产管理有限责 任公司（以下简称"健坤德行"）股份变动的预披露公告。公司于近日收到股东健 坤德行出具的《关于股份变动计划时间届满的告知函》，截至本公告披露日，健 坤德行股份变动计划时间已届满，累计股份变动 865,036 股，股份变动累计达到公 司总股本的 0.31%。现将健坤德行股份变动计划的相关实施情况公告如下： | 股东名 | 股份来源 | 变动方 | | 股份变动期间 | | 均价 （元/股 | 变动数量 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 式 | | | | ） | （股） | （%） | | 健坤德 行 | 首次公开 发行前已 | 集中竞 | 2023 13 | 年 日至 | 3 月 2023 | 14.19 | 865,036 | 0.31 | | ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-062 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开了第 三届董事会第五次会议，决定于 2023 年 10 月 25 日下午 14:30 召开 2023 年第二 次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 ...

公司监事会于 2023 年 9 月 27 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》和《关于调整公司第三 届监事会监事薪酬方案的议案》，并向公司董事会书面提议召开临时股东大会， 审议《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》和《关于调整公司第三届 监事会监事薪酬方案的议案》。经审议，与会董事一致认为监事会向董事会提议 召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职 权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关 规定。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第五次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2023 年 9 月 27 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通 ...

特此公告。 福建省招标股份有限公司 监事会 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-060 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代表 监事程立平先生的书面辞职报告，程立平先生因工作需要提请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞任后不再担任公司任何职务。程立平 先生原定的任期为 2023 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日。截至本公告披露日，程 立平先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对程立平先 生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，程立平 先生的辞职将导致公司监事人数少于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东 大会选举产生新任非职工代表监事后生效，在此期间，程立平先生将继续履行其 监事职责。 为保证公司监事会的规范运作，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届监事会 第五次会议，审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 并提请公司董事会召开临时股东大会。公司监事会同意提名陈孙强先生（简历详 见附件）为公司第 ...