关联交易审批 - 与关联自然人交易金额不超30万元、与关联法人交易金额不超300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理或总经理办公会审议批准[10] - 与关联自然人交易金额超30万元、不超3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%，与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、不超3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议批准并披露[10] - 与关联自然人、法人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除董事会审议披露外，还需提交股东会审议并披露评估或审计报告[11] 关联交易限制 - 不得为董事、高管、控股股东、实控人及其控股子公司等关联人提供财务资助[12] 关联交易担保 - 为关联人提供担保，董事会审议通过后需及时披露并提交股东会审议[12] - 为控股股东、实控人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[12] - 为持股5%以下股东提供担保，相关股东需在股东会上回避表决[12] 关联交易决策 - 与关联人共同出资设立公司，以公司出资额为交易金额适用决策规定[12] - 进行“提供财务资助”“提供担保”“委托理财”等关联交易，按发生额连续十二个月累计计算适用决策规定[14] 会议决议 - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人时提交股东会审议[17] - 股东会对关联交易作决议，普通决议由出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[18] 交易豁免 - 与关联人部分交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标、获赠现金资产等[18] - 与关联人部分交易可免按关联交易方式履行义务，如现金认购公开发行证券等[19] 关联交易定价 - 关联交易定价参照政府定价、指导价、独立第三方市场价格等原则执行[21] - 关联交易可采用成本加成法、再销售价格法等方法定价[22] 日常关联交易 - 对日常关联交易预计应区分交易对方、类型，以同一控制下关联人合计金额与预计总金额比较[24][25] - 首次发生日常关联交易，按协议总交易金额提交总经理、董事会或股东会审议，无总金额提交股东会审议[25] 关联交易披露 - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[27] - 披露关联交易需披露独立董事事前认可情况[29] 特殊情况说明 - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超过100%且交易对方未提供盈利担保等承诺，需说明原因及保障措施[31] - 因购买或出售资产可能导致非经营性资金占用，应明确解决方案并在交易实施完成前解决[32] - 提交股东会审议的交易事项涉及的交易标的评估值增减值较大或与历史价格差异较大，应详细披露原因和推算过程[30] - 关联人单方面向参股企业增资等关联共同投资可能对财务状况等构成重大影响，应及时披露[30] 其他规定 - 关联交易不适用连续十二个月累计计算原则，新增关联交易按规定披露并履行程序[30] - 控制或持有超过50%股权的子公司与关联人发生关联交易，视同公司行为[35] - 制度所指关系密切的家庭成员包括配偶、父母等[34] - 制度所指公司关联董事有交易对方等多种情形[34] - 制度所指公司关联股东有交易对方等多种情形[35] - 本制度自股东会审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释[36]

独立董事会议规则 - 至少每年召开一次，提前三天通知全体独立董事[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意，方可提交董事会审议[6] - 行使特别职权前经会议讨论且过半数同意[7] 信息披露 - 行使独立聘请中介职权及时披露，不能正常行使披露情况理由[7] 会议记录 - 制作会议记录，独立董事签字，作为重要档案保存[8] 公司义务 - 保证会议召开，提供条件资料，承担聘请费用[11]

独立董事任职条件 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 会计专业人士被提名应至少符合三个条件之一[8] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] - 连续任职六年，36个月内不得再被提名[9] 独立董事履职与解除 - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除[10] - 因特定情形比例不符或缺会计人士，60日内补选[10] - 任期届满前被解除可提异议，公司及时披露[10] - 提出辞职，公司60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[15] 审计委员会规定 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会[19] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19][20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] 审计委员会履职披露 - 年度履职情况在年度报告中披露[23] 董事会专门委员会会议 - 公司原则上会前三日提供资料，资料至少保存十年[27] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[32] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[32] 公司对独立董事支持 - 提供必要工作条件和人员支持[26] - 保障同等知情权，定期通报运营情况[27] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订，股东会审议并年报披露[29]

上市与股权结构 - 公司于2022年1月11日在深交所上市，首次公开发行A股股票68,801,205股[6] - 公司注册资本为人民币275,204,820元[7] - 福建省招标采购集团有限公司持股14,850万股，占比99%，出资方式为净资产[14] - 福建省六一八产业发展有限公司持股150万股，占比1%，出资方式为货币[14] - 公司已发行股份数为275,204,820股，均为人民币普通股（A股）[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[19] - 公司董事等人员在任职及任期届满后六个月内每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[21] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[21] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[57] - 股东会对关联交易事项作决议，普通决议由出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[66] 董事会与董事 - 公司董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事五人，职工代表董事一人，独立董事三人[76] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[69] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[112] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[115] - 公司连续三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润30%[115] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[112] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[138] - 公司减少注册资本应十日内通知债权人，三十日内公告，债权人三十或四十五日内可要求清偿或担保[139] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[142]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含五名非职工代表董事、一名职工代表董事和三名独立董事[4] - 董事会下设四个专门委员会，审计委员会成员为三名[4][5] 审议权限 - 审议批准单笔占最近一期经审计总资产10%以上、低于50%的申请授信额度等融资事项[8] - 审议批准单个项目投资总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于30%的固定资产投资项目[8] - 审议批准交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于30%等多种交易[8] - 收购、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%提交股东会审议[9] - 审议批准与关联自然人交易金额30万元以上、低于3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易事项[9] - 审议批准与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，低于3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易事项[9] 会议规则 - 董事会至少上下半年度各开一次定期会议，八种情形下开临时会议[18] - 定期和临时会议分别提前十日和两日书面通知，紧急时临时可口头通知[21] - 定期会议通知发出后变更需提前两日书面通知，不足需顺延或获全体与会董事认可[22] - 临时会议通知发出后变更需事先取得全体与会董事认可并记录[22] - 会议需过半数董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代出席且有委托原则限制[24][25][26] - 总经理和董事会秘书未兼任董事应列席，主持人可通知其他人列席[27] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式召开[26] 决议规则 - 董事会审议提案形成决议须超全体董事人数半数投赞成票，部分事项需出席会议三分之二以上董事同意[33] - 审计委员会提案提交董事会审议，部分事项需经审计委员会全体成员过半数同意[32] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，部分事项需出席会议的非关联董事三分之二以上审议通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[34] 其他规则 - 董事会会议档案保存十年[38] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[35] - 会议记录需包含多方面内容[38] - 董事会对专门委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[39] - 决议由董事或经营班子成员组织落实，董事长督促检查并通报执行情况[41] - 规则中“以上”“以内”含本数，“低于”“超过”“过”不含本数[43] - 规则未尽事项按相关法律法规及《公司章程》规定执行，抵触条款及时修改[43] - 规则由董事会负责解释和修订，报股东会批准后生效[43]

股份相关 - 公司成立时股份总数为15000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为275204820股，每股面值1元，均为人民币普通股（A股）[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 股东可按持股份额获得股利等利益分配[8] - 股东可依法请求召开、参加股东会并行使表决权[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己名义直接诉讼[9] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事五人，职工代表董事一人，独立董事三人[24] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[24] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业人士担任召集人[36] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%，由总经理履行审批程序[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例达10%以上、低于30%，由董事会审议批准[27] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上，除董事会审议通过外，还应提交股东会审议批准[28] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[40] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[40] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[40] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[49] - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行业务，聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东大会决定[49] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[50]

人事变动 - 公司2025年7月28日董事会同意聘任林抒悦为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 林抒悦1995年2月生，毕业于澳大利亚墨尔本大学金融学专业[5] - 林抒悦历任多公司岗位，截至公告日无公司股份，与控股股东无关联[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年8月14日14:30召开[1] - 现场会议在福建福州鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室[3] - 股权登记日为2025年8月8日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月14日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月14日9:15 - 9:25等时段[15] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月14日9:15 - 15:00[16] 议案信息 - 议案1.00、2.01、2.02属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 会议审议《独立董事制度》《关联交易管理制度》修订议案[20]

会议安排 - 公司2025年7月28日召开第三届董事会第十七次会议，9名董事全出席[1] - 董事会同意2025年8月14日14:30召开2025年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 董事会同意修订《福建省招标股份有限公司章程》等多项议案，均待股东大会审议[2][4] 人事聘任 - 董事会同意聘任林抒悦为公司证券事务代表[9]

联合精密业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润4930万元至5300万元，同比增长46.61%-57.61% [1] - 扣非净利润4910万元至5280万元，同比增长48.58%-59.78% [1] - 主营业务为精密机械零部件研发、生产及销售，所属家电零部件行业 [1] 映翰通股东减持 - 股东德丰杰拟减持2.21%股份（162.91万股），南山阿斯特拟减持0.51%（37.58万股） [1] - 董事韩传俊拟减持0.07%（50万股），减持原因为资金需求 [1] - 主营业务为工业物联网技术研发，所属其他通信设备行业 [2] 埃夫特子公司股权出售 - 全资子公司WFC拟以600万欧元出售GME 22%股权，持股比例降至19.76% [2] - 交易构成关联交易，因买方与实际控制人存在关联 [2] - 主营业务为工业机器人研发生产，所属机器人行业 [2] 华大九天终止资产重组 - 终止发行股份及支付现金购买资产事项，因核心条款未达成一致 [2] - 承诺1个月内不再筹划重组，预计不影响现有经营 [2] - 主营业务为EDA工具软件开发，所属垂直应用软件行业 [3] 山科智能控制权变更 - 实控人筹划股权转让及控制权变更，交易对手方将获至少5%股份及24.99%表决权 [3] - 股票停牌不超过2个交易日，对手方属电子设备制造行业 [3] - 主营业务为智能水表及水务系统，所属仪器仪表行业 [5] TCL科技业绩预增 - 预计2025年上半年营收826亿至906亿元，同比增长3%-13% [5] - 归母净利润18亿至20亿元，同比增长81%-101% [5] - 主营业务为半导体显示及光伏材料，所属面板行业 [6] TCL中环业绩预亏 - 预计2025年上半年归母净亏损40亿至45亿元，亏损同比扩大 [6] - 主营业务为光伏硅片及组件，所属硅料硅片行业 [8] 泸天化业绩预降 - 预计2025年上半年归母净利润3500万至5000万元，同比下降62.64%-73.85% [8] - 扣非净利润200万至1700万元，同比下降73.05%-96.83% [8] - 主营业务为化肥生产销售，所属氮肥行业 [9] 中科金财业绩预亏 - 预计2025年上半年归母净亏损7500万至1.05亿元，同比下降51.43%-112% [9] - 主营业务为金融科技及数据中心服务，所属IT服务行业 [11] 中航重机业绩预降 - 预计2025年上半年营收57.51亿元，同比下降4.5% [11] - 归母净利润4.87亿元，同比下降33.29% [11] - 主营业务为锻铸及液压环控，所属航空装备行业 [13] 江波龙股东减持 - 国家集成电路产业基金持股比例降至4.99998%，不再是5%以上股东 [13] - 主营业务为半导体存储产品，所属数字芯片设计行业 [14] 二六三控股股东减持 - 控股股东李小龙拟减持1%股份（1375万股），原因为个人资金需求 [14] - 主营业务为云视频及企业邮箱服务，所属通信应用增值服务行业 [15] 健之佳股东增持 - 实控人一致行动人蓝心悦拟增持5万至10万股，已增持3.14万股（0.0203%） [16] - 主营业务为健康产品零售，所属线下药店行业 [17] 金石资源诉讼终止 - 天赐材料撤诉，原告诉求赔偿9000万元及维权费用80.2万元终止 [18] - 主营业务为萤石矿开发，所属氟化工行业 [18] 申科股份要约收购 - 深圳汇理以16.13元/股要约收购57.73%股份（8658.75万股） [21] - 主营业务为滑动轴承生产，所属金属制品行业 [22] 宿迁联盛股东减持 - 股东方源智合拟减持3%（1256.9万股），沿海投资等拟减持3.03%（1269万股） [22] - 主营业务为高分子材料助剂，所属其他化学制品行业 [23]