证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-026 德州联合石油科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董 事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相 关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款进行修改。具体情况如下： | 《公司章程（2023 年 8 月）》原条款 | 修改后的《公司章程（2024 年 4 月）》 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 和国公司法》 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-017 德州联合石油科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由监事会主席李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会对《2023 年年度报告及其摘要》发表了确认意见： 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2 ...

2023年度董事会工作报告 德州联合石油科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职 权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年公司经营基本情况 2023年，我们坚持守正创新，坚持把核心产品做优、把核心业务做强， 守住核心客户。把以螺杆钻具为核心的井下产品、以井口装备为核心的地面 产品做大做强，做成国内龙头。2023年，公司实现合并营业收入56,700.83 万元，比上年同期增长15.18%，再创历史新高；实现归属于上市公司股东的 净利润8,673.43万元，较上年同期增长13.38%，扣除非经常性损益后的净利 润为8,436.46万元，较上年同期增长14.14%；实现每股收益0.58元，较上年 同期增长11.54%。经营活动产生的现金流量净额为10,588.40万元，比上年 ...

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对德石股份 2023 年内部控制自 我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其合并范围内子公司。纳入评 价范围单位占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项：组织架构、发展战略、人力资源管理、 社会责任、企业文化、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、研究与开 发管理、工程项目管理、担保业务管理、财务报告、全面预算、合同管理、内 部信息传递、 ...

德州联合石油科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于 2 人。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事委员中的会计专业人士担 任,负责召集并主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三 至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司负责内审的审计部由审计委员会直接领导，是审计委员会的办 事机构。负责承办审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常事务工作。 1 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对 经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-024 德州联合石油科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策等 相关规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状 况与财务状况，公司2023年度计提信用减值损失及资产减值损失共计8,479,521.77元。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根 据《企业 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-019 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 德州联合石油科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三 届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘 2024 年度审计机构事项的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事 务所，依法独立承办注册会计师业务，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经 验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要 求。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司 对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示满意。在 2023 年度的审计工作中， ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-013 德州联合石油科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。公司董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员 工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 20.00 元/股，实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-007） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号- -回购股份》等相关规定，公司回购股份占 ...

（三）信息披露 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会 议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表等；（2）查阅公司信息披露制度及信息披露 文件；（3）对董事会秘书、财务部相关人员进行访谈，了解公司信息披露制度的执行情况。 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √ 2.公司已披露的内容是否完整 √ 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √ 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √ 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理 制度的相关规定 √ 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 √ 国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国新证券股份有限公司 被保荐公司简称：德石股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付玉龙 联系电话：010-85556367 | | | 保荐代表人姓名：梁立群 联系电话：010-85556540 | | | 现场检查人员姓名：付玉龙、汤涛、徐腾飞 | | | 现场检查对应期间：2 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-011 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。公司董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员 工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 20.00 元/股，实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-007） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 --回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 德州联合石油科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公 ...