国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，对德石股份使用部分闲置募集资金和 自有资金事项进行现金管理进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,592,700 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为人民币 15.64 元/股，募集资金总额为人民币 587,949,828.00 元，扣除 各项发行费用人民币 36,619,897.51 元（不含增值税 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-023 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（ ...

德州联合石油科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人柳喜军，作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度 工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳喜军，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师。1995 年 7 月毕业于山东经济学院财政专业。1988 年 7 月至 1998 年 12 月就职于烟台市财政局；1998 年 12 月至 1999 年 ...

德州联合石油科技股份有限公司 董事会议事规则 德州联合石油科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为明确德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《德州联合石油 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《德州联合 石油科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事由股东大会选举产生。董事会受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自实施之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任董 事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为 ...

德州联合石油科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对董事 与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成，其中独 立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集 并主持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。 第七条 ...

德州联合石油科技股有限公司 德州联合石油科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 - 1 - 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事 出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事范忠廷先生、柳喜军先生、谢光义先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-027 德州联合石油科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了 《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

德州联合石油科技股份有限公司 《公司章程》修改情况对照表 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改 <公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体内容如下： | 选人； | 选票应当列出该股东持有的股份数、拟选任的董事或监事人数，以及所 | | --- | --- | | （三）每个股东对单个董事（或者监事）候选人所投的票数可以 | 有候选人的名单，并足以满足累积投票制的功能。累积投票制的具体操 | | 高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍 | 作细则如下： | | 数，但其对所有董事（或者监事）候选人所投的票数累计不得超过其 | （一）与会每个股东在选举董事或者监事时可以行使的有效表决权 | | 持有的有效表决权总数； | 总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以应选董事或者监事的人 | | （四）投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举 | 数，其中，非独立董事和独立董事应当分开选举； | | 的董事或者监事人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产生 | （二）每个 ...

2023年度监事会工作报告 德州联合石油科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开时间 | 审议的议案 1、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》； | | | | 5、《关于<预计2023年日常关联交易>的议案》； | | 第二届监事会第十二次会议 | 2023年4月20日 | 6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | 案》； | | | | 7、《关于<续聘2023年度审计机构>的议案》； | | | | 8、《关于<公司2023年度董事、监事及高级管理人 | | | | 员薪酬与考核方案>的议案》； | | | | 9、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | 项报告>的议案》； | - 1 - 2023年度监事会工作报告 | | | 10、《关于<关于使用部分闲置募集资金及自有资金 | | --- | --- | -- ...

德州联合石油科技股有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 会议时间：2024 年 3 月 30 日 14 时 会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议由全体独立董事联名提议，共同推举范忠廷先生主持本次会议，于 2024 年 3 月 30 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独 立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行 了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事范忠廷先生担任公司第三届董事会独立 董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一 致。 表决结果 ...