审计机构情况 - 截至2023年12月31日，和信会计师事务所合伙人41人，注册会计师241人，141人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2023年4 - 5月，相关会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[2][4] 审计工作成果 - 和信对公司2023年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[3] 审计评价 - 公司审计委员会认为和信年报审计表现良好，按时完成2023年报审计[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月24日[7]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规 定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"）第三届董 事会第六次会议审议通过，拟于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-015 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:00 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年4月23日召开，3名监事均出席[3] 议案审议 - 9项议案以3票同意通过，8项需提交2023年年度股东大会审议[4][7][11][14][16][20][23][28][5][8][12][15][17][21][24][27] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》因监事回避，直接提交2023年年度股东大会审议[26] 其他决策 - 继续聘用和信会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘期一年[18] - 2024年度担任其他职务的监事按制度领薪酬，不额外领津贴[25]

特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司第二届董事会独立董事王悦、路新、张耕 田及第三届董事会独立董事刘剑民、李泽广、吴国庆的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司王悦、路新、张耕田、刘剑民、李泽广、吴国庆的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2024年4月24日 ...

公司分红信息 - 公司以81600000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度以总股本81,600,000股为基数，每10股派现金股利2.5元，共派发现金股利20,400,000元[121] - 2023年度拟以总股本81,600,000股为基数，每10股派现金股利2.5元，共派发现金股利20,400,000元[124] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入697044411.84元，较2022年的808213177.10元减少13.75%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润48771130.07元，较2022年的51060971.75元减少4.48%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47407210.58元，较2022年的43996724.63元增长7.75%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额85782311.91元，较2022年的 - 34469931.17元增长348.86%[8] - 2023年基本每股收益0.5977元/股，较2022年的0.6826元/股减少12.44%[8] - 2023年加权平均净资产收益率4.40%，较2022年的5.65%减少1.25%[8] - 2023年末资产总额1332483928.33元，较2022年末的1492298476.77元减少10.71%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1111232934.11元，较2022年末的1082861804.04元增长2.62%[8] - 2023年公司实现营业收入69704.44万元，同比下降13.75%；归属上市公司股东净利润4877.11万元，同比下降4.48%；归属上市公司股东扣非净利润4740.72万元，同比上升7.75%[26] - 2023年公司营业收入697,044,411.84元，较2022年的808,213,177.10元同比减少13.75%[32] - 2023年销售费用为4,472,392.18元，同比减少7.02%[40] - 2023年管理费用为32,511,736.96元，同比增加7.54%[40] - 2023年财务费用为 - 8,073,334.95元，同比增加68.19%[40] - 2023年研发费用为38,548,581.83元，同比减少5.27%[40] - 2023年经营活动现金流入小计816,272,105.90元，较2022年的717,844,469.39元增长13.71%，流出小计730,489,793.99元，较2022年的752,314,400.56元减少2.90%[44] - 2023年经营活动产生的现金流量净额85,782,311.91元，较2022年的 - 34,469,931.17元增长348.86%，原因是业务量减少采购减少、改进应收账款管理回款增加[44][45] - 2023年投资活动现金流入小计687,498.89元，较2022年的217,301,241.59元减少99.68%，流出小计147,315,816.74元，较2022年的364,605,258.47元减少59.60%[45] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 146,628,317.85元，较2022年的 - 147,304,016.88元增长0.46%[45] - 2023年筹资活动现金流入小计78,956,488.87元，较2022年的612,834,658.33元减少87.12%，流出小计104,717,446.79元，较2022年的165,105,278.51元减少36.58%[45] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 25,760,957.92元，较2022年的447,729,379.82元减少105.75%，原因是上期公开发行募集资金到账[45] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 81,788,354.37元，较2022年的270,380,003.67元减少130.25%[45] - 投资收益75,240元，占利润总额比例0.15%；资产减值-3,378,088.90元，占比-6.64%；营业外收入1,176,337.98元，占比2.31%；营业外支出1,323,203.69元，占比2.60%[46] - 2023年末货币资金283,985,389.60元，占总资产比例21.31%，较年初比重降3.22%；应收账款140,334,176.09元，占比10.53%，比重降1.64%[46][47] - 2023年末存货194,354,182.31元，占总资产比例14.59%，较年初比重降0.93%；固定资产437,871,582.82元，占比32.86%，比重升15.09%[48][49] - 2023年末在建工程112,768,755.45元，占总资产比例8.46%，较年初比重升1.32%；合同负债4,947,154.87元，占比0.37%，比重升0.37%[50][51] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年铸铁件和铸铝件营业收入分别为53443.97万元和15406.31万元，占比分别为76.67%和22.10%；铸铝板块电力设备专用件收入10208.16万元，同比增长25.65%[26] - 2023年风电设备专用件收入45704.40万元，占营业收入比例为65.57%，同比下降11.26%[27] - 2023年境外收入27355.19万元，占营业收入比例为39.24%，同比减少12.09%[27][28] - 2023年铸铁件收入534,439,693.43元，占比76.67%，较2022年同比减少15.19%；铸铝件收入154,063,073.52元，占比22.10%，较2022年同比减少7.47%[32] - 2023年风电设备专用件收入457,044,016.04元，占比65.57%，较2022年同比减少11.26%；注塑机专用件收入54,083,316.62元，占比7.76%，较2022年同比减少29.52%[32] - 2023年电力设备专用件收入102,081,647.29元，占比14.64%，较2022年同比增加25.65%；医疗器械专用件收入51,587,832.63元，占比7.40%，较2022年同比减少38.61%[32] - 2023年内销收入423,492,511.08元，占比60.76%，较2022年同比减少14.80%；外销收入273,551,900.76元，占比39.24%，较2022年同比减少12.09%[32] - 铸铁件毛利率19.63%，较2022年同期增加4.70%；铸铝件毛利率9.96%，较2022年同期减少3.59%[33][34] - 风电设备专用件毛利率19.39%，较2022年同期增加5.61%；注塑机专用件毛利率18.02%，较2022年同期增加1.95%[35] - 电力设备专用件毛利率3.50%，较2022年同期减少1.84%；医疗器械专用件毛利率22.68%，较2022年同期增加1.13%[35] - 内销毛利率16.34%，较2022年同期增加1.81%[35] - 2023年铸件销售量为52,058.49吨，同比减少11.98%；生产量为44,907.67吨，同比减少30.98%；库存量为12,725.54吨，同比减少35.25%[37] - 2023年风电设备专用件材料成本为181,813,429.26元，占营业成本比重32.00%，同比减少0.28%；人工成本为24,432,757.41元，占比4.30%，同比增加0.99%[37] - 2023年注塑机专用件材料成本为29,832,328.02元，占营业成本比重5.25%，同比减少1.81%；人工成本为2,836,637.83元，占比0.50%，同比增加0.11%[38] 行业市场数据 - 截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%；可再生能源总装机达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机超过50%；太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[14] - 可再生能源发电量达到3万亿千瓦时，约占全社会用电量的1/3，风电光伏发电量占全社会用电量比重突破15%[14] - 全国风电光伏总装机突破10亿千瓦，大型风电光伏基地第一批已建成并网4516万千瓦，第二批、第三批已核准超过5000万千瓦[14] - 《2023全球风能报告》预计，到2024年全球陆上风电新增装机将首次突破100GW，到2025年全球海上风电新增装机将达到25GW，未来五年全球风电新增并网容量将达到680GW，平均每年新增装机136GW，实现15%的复合增长率[14] - 注塑成型装备大约占全部塑料成型机械产值的40%，中国、美国等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到60%-85%[15] - 中国注塑成型装备产量约占全球注塑机产量的70%[15] - 中国注塑机行业预计保持年均2%-3%增长率，到2024年市场规模将达到260.82亿元[15] - 2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%，规模以上工业发电量为89091亿千瓦时[16] - 2023年第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量60745亿千瓦时，同比增长6.5%；第三产业用电量16694亿千瓦时，同比增长12.2%；城乡居民生活用电量13524亿千瓦时，同比增长0.9%[16] - 预计2024年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右，全国统调最高用电负荷14.5亿千瓦，比2023年增加1亿千瓦左右[17] - 2021年全球医疗器械市场规模突破4800亿美元，预计2030年达8480亿美元，2021 - 2030年复合增长率为6.4%[18] - 2015 - 2020年中国医疗器械市场规模从3125.5亿元增长至7789.3亿元，年复合增长率约20.0%，预计2030年达24924亿元，2021 - 2030年复合增长率为11.9%[18] - 2020年中国医学影像设备市场规模达537.0亿元，预计2030年接近1100亿元，年均复合增长率预计达7.3%[19] 公司产品与客户信息 - 公司主要产品包括铸铁件和铸铝件，铸铁件应用于风电、注塑机、泵阀等领域，铸铝件应用于医疗器械、电力设备等领域[20] - 公司在风电设备行业主要客户有Enercon、西门子 - 歌美飒、金风科技、南高齿等[20] - 公司在医疗器械领域主要客户有西门子医疗、东软医疗等[20] - 公司在电力设备领域主要客户有日立能源、思源电气等[20] 公司研发与项目进展 - 2023年公司共受理专利11项，获得4项专利授权，其中发明专利2项，累计获得24项专利授权，其中发明专利20项[28] - 2023年公司投入研发费用3854.86万元，占营业收入的5.53%[28] - 报告期内募投项目完成投资10706.74万元，截止期末累计完成投资40558.28万元[28] - 2024年2月5日“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”经股东大会审议通过顺利结项[28] - 公司多项研发项目如陆上风电8MW主轴研制、海上风电14MW主轴研制等已完成[41] - 2023年研发人员数量71人，较2022年的73人减少2.74%，占比11.56%，较2022年的10.88%增加0.68%[44] - 2023年研发投入金额38,548,581.83元，占营业收入比例5.53%，2022年分别为40,691,906.15元、5.03%，2021年分别为39,785,064.6

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润4877.11万元，母公司净利润4856.99万元[1] - 年初结存未分配利润2.77亿元，2023年末可供股东分配利润3.01亿元[1] 利润分配 - 以2023年末8160万股总股本为基数，每10股派现2.5元，共派现2040万元[2] - 不进行资本公积转增股本和派发股票股利[2] - 预案待2023年度股东大会审议，合法合规合理，兼顾投资者诉求[1][3][5]

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张耕田） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张耕田，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1989 年 7 月至 1992 年 8 月，任安徽合肥化工厂技术员；1992 年 9 月至 1995 年 6 月，在中国人民大学就读研究生；1995 年 7 月至 2011 年 10 月，历任国家 发改委规划司科员、副处长、处长；2011 年 11 月至 2011 年 12 月期间待业；2012 年 1 月至 2021 年 6 月，任麦肯锡（上海）咨询有限公司城市中国计划执行主任； 2021 年 7 月至今任中宏远规城市规划设计研究 ...

业绩相关 - 2023年末总股本8160万股，每10股派现金股利2.5元，共派2040万元[13] 会议与决策 - 2024年4月23日召开第三届董事会第六次会议[3] - 同意续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 同意独立董事2024年津贴标准为每年10万元（税前）[23] - 拟定2024年5月17日召开2023年年度股东大会[31] 议案表决 - 多个议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][8][9][11][30]

财报与会议信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网[1] - 公司将于2023年4月29日16:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过“互动易”平台举行[1] 参会相关 - 拟出席业绩说明会人员有董事长杨金德等[2] - 实际参会人员以当天为准[2] 投资者参与 - 投资者可登陆“互动易”平台参与业绩说明会[1] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[1] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月24日[4]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入130,906,696.00元，较上年同期减少34.70%，主要因订单量减少[5][8] - 公司2024年第一季度营业总收入为130,906,696元，较上期200,457,341.15元下降约34.69%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,600,895.51元，较上年同期减少36.71%，主要因营业收入减少[5][8] - 公司2024年第一季度净利润为10,600,895.51元，较上期16,749,069.79元下降约36.71%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为10,600,895.51元，上期为16,749,069.79元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,138,948.25元，较上年同期增加178.42%，因业务量减少采购减少、改进应收账款管理回款增加[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,138,948.25元，上期为 - 33,331,327.11元[23] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益0.1299元/股，较上年同期减少36.73%，主要因营业收入减少[5][8] - 基本每股收益本期为0.1299，上期为0.2053；稀释每股收益本期为0.1299，上期为0.2053[20] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,303,578,162.53元，较上年度末减少2.17%[5] - 公司2024年第一季度末资产总计为1,303,578,162.53元，较上期1,332,483,928.33元下降约2.17%[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,121,833,829.62元，较上年度末增加0.95%[5] - 公司2024年第一季度末所有者权益合计为1,121,833,829.62元，较上期1,111,232,934.11元增长约0.95%[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计129,372.88元，包含非流动性资产处置损益 -243,286.51元、政府补助343,194.03元等[6] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数9,959，表决权恢复的优先股股东总数0[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股与控制情况 - 前十大股东中杨金德持股比例42.96%，杨蕾持股比例10.74%，两人直接和间接合计持有公司53.73%的股份[10][11] - 杨金德和杨蕾合计控制的表决权股份占公司总股本的55.75%，为公司共同实际控制人[11] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2024年第一季度营业总成本为120,184,649.09元，较上期186,980,791.99元下降约35.72%[19] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司2024年第一季度末负债合计为181,744,332.91元，较上期221,250,994.22元下降约17.86%[16] 财务数据关键指标变化 - 股东限售股 - 股东限售股方面，期初限售股数合计48,345,329股，本期解除限售192,750股，期末限售股数合计48,152,579股[12] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 公司2024年第一季度货币资金为288,911,543.39元，较上期283,985,389.60元增长约1.73%[15] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 公司2024年第一季度应收账款为111,437,449.66元，较上期140,334,176.09元下降约20.6%[15] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 公司2024年第一季度固定资产为467,782,005.01元，较上期437,871,582.82元增长约6.83%[15] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为135,736,691.57元，上期为178,376,400.93元[22] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还本期为8,570,749.05元，上期为8,778,387.51元[23] 财务数据关键指标变化 - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额 - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期为96,238.94元，上期为6,000.00元[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,155,859.79元，上期为 - 59,338,517.73元[23] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金本期为22,500,000.00元，上期为119,190,898.06元[23] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为288,433.53元，上期为25,598,195.01元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为12,871,629.97元，上期为 - 67,642,584.34元[24]