项目情况 - 宇桥相关项目处于中标候选人公示期[2] - 项目总投资额约52.8亿元[2][4] 费用数据 - 公司设计费约7100万元[2][4] - 市政公用工程费用下浮率2.00%[4] - 房屋建筑工程费用下浮率1.00%[4] - 设计费用下浮率30.00%[4] 其他数据 - 招标人建设期投资收益率2.00%[4] - 招标公告2024年6月5日发布[4] - 开标日期为2024年6月26日[4] - 公示期为2024年6月27日至7月1日[4]

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利“一种超声波流量计探头绑扎带、定位结构及使用方法”[2] - 专利申请于2019年12月25日，授权公告于2024年6月18日[2] - 专利号为ZL 2019 1 1357689.2，授权公告号为CN 111103022 B[2] 未来展望 - 专利有助于推动自主创新，完善知识产权保护体系[4] - 可巩固技术优势，增强能源管理业务竞争力[4] 其他 - 专利利于减少声波损耗，提升测量精确性[3] - 测试方案适用于多种流量计安装，提升便捷性[3] - 专利与能源管理业务相关且已实际运用，与设计业务相关性不高[4] - 专利取得暂不对生产经营产生重大影响[4]

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 6 月 21 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证 审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据 《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《安徽省建筑设 计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构（包括分公司，下同） 以及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了合理保证公司内部控制体系的建立健全及其持续有效执行， 根据国家有关法律法规和监管规则的要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司实施内部控制评价应遵循的原则： （一）全面性原则。评价范围应覆盖公司内部控制活动的全过程，涉及各种 业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价应以事实为依据，客观公正、实事求是的揭示经营 管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第三条 内部控制评价的依据：内部控制评价以相关法律法规及公司管理制 度为依据，获取与内部控制有效性相关的证据，对内部控制的设计和运行是否有 效做出评价。 内部控制评价管理办法（试行） （2024 年 6 月 21 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过） 第四条 内部控制评价的内容：内部控制评价的内容应包括两个层面： （一）公司层面内部控制要素评价，对内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督等五个要素进行细分评价。 （二）业务层面内部控制评价，对重要管理活动和业务活动进行测试评价 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年6月21日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年6月14日以邮件等方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》[3] - 监事会同意续聘容诚所为财务和内控审计机构，聘期1年[3] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3]

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-046 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 ...

董事会会议 - 第三届董事会第八次会议于2024年6月21日通讯表决召开，8位董事全出席[2] 人员增补 - 同意增补朱梦娣为审计和薪酬与考核委员会委员[3][4] 机构聘请 - 续聘容诚为2024年度财务报告审计机构，费用60万，聘期1年[5] - 聘请容诚为2024年度内控审计机构，费用10万，聘期1年[5] 议案审议 - 审议通过修订内部审计制度和内控评价管理办法议案[6][7]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-045 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司内部审计制度>的议案》和《关于修订<安徽省建筑设计研究总 院股份有限公司内部控制评价管理办法（试行）>的议案》等，现将具体情况公 告如下： 一、修订原因及依据 为进一步规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等有关法律、法规和规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制评价管理手册》的有关规定， 结合公司实际情况，对公司内部审计制度和公司内部控制评价管理办法（试行） 进行修订。 二、相关制度具体修订情况 （一）公司内部审计制度修订内容 | 原条款 | 修订后条款 ...

业绩总结 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元[3] 未来展望 - 2024年度审计费用总额70万元，财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用10万元[6] - 2024年拟续聘容诚所，聘期1年，需股东大会审议通过生效[9][10][11] 其他情况 - 2023年度审计报告为标准无保留意见[2] - 乐视网案需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 近三年受监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[4]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-040 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到董事长、总经理韦法华先生和董事、副总经理孙医谯先生递交 的书面辞职报告，具体情况如下： 韦法华先生由于工作调整，申请辞去所任公司总经理职务。辞去总经理职务 后，韦法华先生仍在公司担任董事长。 孙医谯先生由于工作变动，申请辞去所任公司董事和董事会战略与投资委员 会委员职务。辞去董事和董事会战略与投资委员会委员职务后，孙医谯先生仍在 公司担任副总经理。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，韦法华先 生、孙医谯先生的辞职报告自送达董事会时生效。 韦法华先生和孙医谯先生原定任期至 2026 年 8 月 24 日结束。截至本公告披 露之日，韦法华先生持有公司股份 1,190,840 股，占公司总股本的 1.06%；孙医 谯先生持有公司股份 486,500 股，占公司总股本的 0.43%。二人所持有的公司股 份将严格遵守其在《安徽省建筑设计研究总 ...