安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定和审查公 司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、执行总建筑师、 执行总工程师。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事和两名非独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-068 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<安徽省 建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》 经审议，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》部分条款进 行修改。具体修改内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改公司章 程及相关 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名（至少一名会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，且必须为会计专业 人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.35亿元，同比增长20.44%；年初至报告期末营业收入3.31亿元，同比增长10.81%[4] - 营业总收入3.31亿元，较上期的2.99亿元增长约10.81%[15] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1412.95万元，同比下降35.43%；年初至报告期末为3599.28万元，同比下降34.00%[4] - 营业利润4838.05万元，较上期的6416.30万元下降约24.59%[16] - 利润总额4845.82万元，较上期的6905.40万元下降约29.83%[16] - 净利润4220.40万元，较上期的5917.61万元下降约28.68%[16] - 归属于母公司股东的净利润3599.28万元，较上期的5453.61万元下降约33.99%[16] - 少数股东损益621.12万元，较上期的463.99万元增长约33.86%[16] 经营活动现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额2700.29万元，同比增长82.43%[4] - 经营活动现金流入小计本期为358,982,929.08元，上期为273,879,293.04元[19] - 经营活动现金流出小计本期为331,980,017.39元，上期为259,077,214.90元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,002,911.69元，上期为14,802,078.14元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.32亿元，较上年度末增长1.12%；归属上市公司股东所有者权益9.20亿元，较上年度末增长1.77%[4] - 企业资产总计13.32亿元，较年初的13.17亿元增长约1.13%[14][15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计300.99万元，年初至报告期期末为805.36万元[4][5] 资产项目变化情况 - 货币资金较年初减少43.39%，因购买银行理财产品[7] - 交易性金融资产较年初增长123.15%，因购买银行理财产品[7] - 应收票据较年初减少69.57%，因严格控制商业承兑汇票收取[7] - 预付款项较年初增长3525.18%，主要为购买仪器设备预付款[7] - 2023年9月30日公司货币资金为278,566,827.63元，1月1日为492,088,088.48元[13] - 2023年9月30日公司交易性金融资产为402,244,463.89元，1月1日为180,254,091.32元[13] 负债项目变化情况 - 短期借款较年初增长223.17%，因收到的保理款和流动资金贷款增加[7] 股本变化情况 - 公司以资本公积金向全体股东转增股本3200万股，股本从8000万股增至1.12亿股，增幅40%[8] 财务费用与其他收益情况 - 2023年1 - 9月财务费用为 - 388.29万元，较2022年同期的 - 607.58万元减少36.09%[8] - 2023年1 - 9月其他收益为111.54万元，较2022年同期的1234.84万元减少90.97%[8] 销售与采购现金情况 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为3.46亿元，较2022年同期的2.50亿元增加38.44%[8] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为1.36亿元，较2022年同期的5987.96万元增加126.75%[8] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12730人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股比例30%，持股数量3360万股[9] - 高松持股比例2.90%，持股数量324.50万股[9] - 左玉琅持股无限售条件股份数量254.01万股[9] 限售股情况 - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司3360万股限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年6月6日[10] - 公司高管限售股情况：高松持有2,433,753股，毕功华持有1,603,993股，姚茂举持有1,599,793股等，第二届董事会或监事会届满后6个月，所持限售股全部解除限售，且每年年初按上年末持股数的25%解除限售[11] - 公司高管限售股合计数量：高管锁定股合计45,404,530股，未解禁1,465,961股，总计46,870,491股[12] 每股收益情况 - 基本每股收益0.3214元，较上期的0.6817元下降约52.85%[17] - 稀释每股收益0.3214元，较上期的0.6817元下降约52.85%[17] 投资活动现金流情况 - 投资活动现金流入小计本期为945,325,402.15元，上期为784,310,120.02元[19] - 投资活动现金流出小计本期为1,168,815,620.83元，上期为1,080,317,801.04元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 223,490,218.68元，上期为 - 296,007,681.02元[19] 筹资活动现金流情况 - 筹资活动现金流入小计本期为10,073,870.78元，上期为420,277.34元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为26,838,078.15元，上期为25,954,829.49元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,764,207.37元，上期为 - 25,534,552.15元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 213,251,514.36元，上期为 - 306,740,155.03元[19] 公司公告情况 - 2023年7月13日公司发布取得发明专利证书的公告[12] - 2023年9月6日公司发布关于变更注册资本、法定代表人暨完成工商变更登记的公告[13] - 2023年9月8日公司发布参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告[13] - 2023年9月15日公司发布控股股东自愿承诺延长股份限售期及董监高承诺未来六个月内不减持公司股份的公告[13] 营业总成本情况 - 营业总成本2.81亿元，较上期的2.40亿元增长约16.72%[15]

证券代码： 301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-065 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于控股股东自愿承诺延长股份限售期及董事、监事、高 级管理人员承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收 到控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"安徽国控"）出 具的《关于自愿延长限售期的承诺》，以及持有公司股份的董事、监事和高级管 理人员出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺》，现将有关情况公告 如下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 1.控股股东 名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司 成立日期：1999 年 9 月 21 日 注册地址：安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座 注册资本：1000000 万元人民币 类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：张国元 经营范围：负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运 营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权 ...

| | 特定对象调研 分析师会议 □ □ | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他（2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | | 参与单位名称及 | 参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投 | | | 人员姓名 | 资者 | | | 时间 | 年 月 （周二）下午 2023 9 12 14:00-17:30 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、副总经理王红兵先生 | | | 员姓名 | 证券事务代表苏向妮女士 | | | | 1.公司股价长期低于发行价格，请问公司的发起人个人股还 | | | | 能减持吗？ | | | | 您好！公司股价走势受到多种因素的影响，公司一贯秉承稳 | | | | 健发展原则，坚实迈好发展的每一个步伐，为公司、股 ...

活动信息 - 公司将参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月12日（周二）15:30-17:30 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者沟通交流 [2] - 交流内容包括2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公司信息 - 公司全称为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 [2] - 证券代码为301167，证券简称为建研设计 [1]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-063 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于变更注册资本、法定代表人暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成注 册资本、法定代表人变更的工商变更登记手续，并换领了新的营业执照，现公司 注册资本为 11,200 万元，法定代表人为韦法华先生。具体情况如下： 1.因实施 2022 年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，公司总股本由 8,000 万股增加至 11,200 万股，注册资本由 8,000 万元增加至 11,200 万元。 公司分别于 2023 年 7 月 19 日、2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十 二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改<安徽省建筑设计 研究总院股份有限公司章程>的议案》，具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2.公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第一 ...

公司基本信息 - 公司股票简称建研设计，代码301167，上市于深圳证券交易所[8] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司注册登记日期从2022年02月15日变更为2023年05月29日[12] - 公司主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务，主营业务未发生重大变化[18] - 公司成立近70年，业务拓展至20余个省份，累计获得各类设计奖项515项，拥有多项荣誉称号[26] - 公司在安徽省建筑设计行业处于领先地位，在国内建筑设计行业有较高知名度[26] - 公司拥有享受国务院特殊津贴专家1人，安徽省学术和技术带头人5名，安徽省工程勘察设计大师15名，安徽省建设系统有突出贡献中青年专家12名[30] - 公司各类专业人员注册212项，其中一级注册建筑师资格50项，一级注册结构师资格44项，注册城市规划师资格16项，注册设备工程师资格31项，注册电气工程师资格14项，注册咨询工程师资格19项，其他注册资格38项[31] - 公司主编30余项安徽省地方标准[31] - 公司累计获得各类国家、省市优秀设计奖515项[31] - 公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级等类别较为齐全、等级优良的资质[29] - 公司获批设立安徽省博士后科研工作站等科研创新平台，并参与共建相关实验室和研究中心[31] - 公司在装配式建筑等重点领域主持或参与研发多项课题[31] - 公司参编国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》、行业标准《商店建筑电气设计规范》[31] - 公司成立近70年，先后荣获“当代中国建筑设计百家名院”等多项荣誉[31][32] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入196,633,706.60元，上年同期187,162,484.72元，同比增长5.06%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,863,296.12元，上年同期32,652,331.25元，同比下降33.04%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,819,529.54元，上年同期27,735,023.32元，同比下降39.36%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-10,366,267.52元，上年同期-44,871,116.69元，同比增长76.90%[12] - 本报告期基本每股收益0.1952元/股，上年同期0.4082元/股，同比下降52.18%[12] - 本报告期末总资产1,267,879,713.24元，上年度末1,317,101,009.65元，同比下降3.74%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产906,004,589.36元，上年度末904,167,404.80元，同比增长0.20%[12] - 非经常性损益合计5,043,766.58元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益4,276,567.02元[14] - 报告期内公司增值税进项税加计抵减297,948.40元，收到个税扣缴税款手续费等税费返还234,028.36元[14] - 公司2023年上半年实现营业收入19,663.37万元，较上年同期增长5.06%[26] - 公司2023年上半年净利润2,627.37万元，较上年同期下降24.66%[26] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润2,186.33万元，较上年同期下降33.04%[26] - 营业收入为196,633,706.60元，同比增长5.06%[37] - 营业成本为135,743,980.35元，同比增长5.12%[37] - 销售费用为2,780,698.82元，同比增长51.17%[37] - 管理费用为17,137,243.17元，同比增长17.53%[37] - 财务费用为 -2,739,959.75元，同比增长38.87%[37] - 所得税费用为3,800,710.82元，同比下降34.54%[38] - 研发投入为7,973,750.74元，同比增长20.65%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 -10,366,267.52元，同比增长76.90%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 -223,156,682.14元，同比增长37.89%，因处置上年购买的18,000万元银行理财产品收回本金及利息[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -16,444,531.47元，同比增长22.18%[38] - 投资收益2,195,434.73元，占利润总额比例7.30% [40] - 公允价值变动损益2,081,132.29元，占利润总额比例6.92% [40] - 货币资金本报告期末241,959,386.29元，占总资产比例19.08%，上年末492,088,088.48元，占比37.36%，比重增减 - 18.28% [40] - 报告期投资额857,211,600.00元，上年同期投资额572,728,900.00元，变动幅度49.67% [45] - 以公允价值计量的金融资产期末金额402,335,223.61元，累计投资收益2,195,434.73元 [47] - 公司募集资金总额46,793.16万元，报告期投入4,035.98万元，累计投入8,293.77万元，累计变更用途资金总额为0，比例0.00%[48] - 公司首次公开发行2,000.00万股，每股26.33元，募集资金总额52,660.00万元，扣除费用后净额46,793.16万元，于2021年12月1日到账[48] - 报告期内，投入“信息系统建设项目”35.98万元，使用超募资金4,000.00万元永久补充流动资金[49] - “新兴业务拓展及设计能力提升项目”承诺投资16,741.5万元，进度0.00%；“设计服务网络平台建设项目”承诺投资8,779.9万元，进度0.00%；“信息系统建设项目”承诺投资4,039.66万元，进度6.00%；“创新研发中心建设项目”承诺投资2,949.22万元，进度1.75%[50] - 公司超募资金总额14,282.88万元，报告期使用4,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额28.01%，使用闲置超募资金购买理财产品余额5,800.00万元[53] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金总额39,931.15万元（含利息净收入1,431.75万元），使用闲置募集资金购买理财产品余额30,000.00万元[55] - 报告期内，委托理财发生额85,000万元，未到期余额40,000万元，其中自有资金委托理财发生额13,700万元，未到期余额10,000万元；募集资金委托理财发生额71,300万元，未到期余额30,000万元[57] - 审图公司报告期营业收入1552.32万元，较上年同期下降10.58%；净利润287.84万元，较上年同期下降24.12%[64] - 检测公司报告期营业收入4312.76万元，较上年同期下降5.42%；净利润915.04万元，较上年同期下降5.05%[64] - 2023年6月30日公司货币资金为241,959,386.29元，较1月1日的492,088,088.48元减少[132] - 2023年6月30日交易性金融资产为402,335,223.61元，较1月1日的180,254,091.32元增加[132] - 2023年6月30日应收账款为350,884,586.54元，较1月1日的369,577,762.27元减少[132] - 2023年6月30日资产总计为1,267,879,713.24元，较1月1日的1,317,046,497.36元减少[133] - 2023年6月30日流动负债合计为312,489,248.61元，较1月1日的367,275,804.08元减少[134] - 2023年6月30日非流动负债合计为12,691,098.54元，较1月1日的15,595,036.05元减少[134] - 2023年6月30日负债合计为325,180,347.15元，较1月1日的382,870,840.13元减少[134] - 2023年6月30日股本为112,000,000.00元，较1月1日的80,000,000.00元增加[134] - 2023年6月30日所有者权益合计为942,699,366.09元，较1月1日的934,175,657.23元增加[134] - 2023年上半年营业总收入1.966337066亿元，2022年同期为1.8716248472亿元，同比增长5.06%[136] - 2023年上半年营业总成本1.6283231862亿元，2022年同期为1.4971675234亿元，同比增长8.76%[136] - 2023年上半年营业利润3000.016053万元，2022年同期为3681.899283万元，同比下降18.52%[137] - 2023年上半年净利润2627.370886万元，2022年同期为3487.479129万元，同比下降24.66%[137] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润2186.329612万元，2022年同期为3265.233125万元，同比下降32.98%[138] - 2023年上半年基本每股收益0.1952元，2022年同期为0.4082元，同比下降52.18%[138] - 2023年上半年流动资产合计9.3288768297亿元，2022年同期为9.8038066925亿元，同比下降4.84%[135] - 2023年上半年非流动资产合计2.1232928969亿元，2022年同期为2.0844961642亿元，同比增长1.86%[135] - 2023年上半年负债合计2.8028757322亿元，2022年同期为3.1800072538亿元，同比下降11.86%[136] - 2023年上半年所有者权益合计8.6492939944亿元，2022年同期为8.7082956029亿元，同比下降0.68%[136] - 2023年上半年净利润为14099839.15元，2022年同期为27541569.52元[140] - 2023年上半年经营活动现金流入小计225320201.81元，2022年同期为144187152.57元[141] - 2023年上半年经营活动现金流出小计235686469.33元，2022年同期为189058269.26元[141] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -10366267.52元，2022年同期为 -44871116.69元[141] - 2023年上半年投资活动现金流入小计632198954.73元，2022年同期为227515857.71元[141] - 2023年上半年投资活动现金流出小计855355636.87元，2022年同期为586787287.25元[141] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -223156682.14元，2022年同期为 -359271429.54元[141] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计7592459.78元，2022年同期为115112.64元[142] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计24036991.25元，2022年同期为21246085.25元[142] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -16444531.47元，2022年同期为 -21130972.61元[142] - 2023年上半年投资活动现金流出小计8.56亿元，2022年同期为5.75亿元[143] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -2.23亿元，2022年同期为 -3.51亿元[143] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计231.82万元，2022年同期为11.51万元[143] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2012.99万元，2022年同期为1997.43万元[143] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1781.

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-060 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第三 届董事会董事长的议案》 同意选举韦法华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部主任和证券事务代表 的公告》。 （二）逐项审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的 议案》 公司第三届董事会设审计、薪酬与考核、提名、战略与投资四个专门委员会。 董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议（临时会议）于 2023 年 8 月 25 日在公司四楼一号会议室召开，会议 通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件 ...