安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"建研设计"） 第三届董事会第四次会议（临时会议）于 2024 年 1月 12 日以通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有 限公司章程》的规定。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-003 保荐机构国元证券股份有限公司出具了同意的核查意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金 合资设立控股子公司的议案》 根据公司"十四五"发展规划，为加快省外市场拓展，完善建筑设计业务网 络布局，实现优势互补 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-005 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于使用自有资金合资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.为加快省外市场拓展，完善建筑设计业务网络布局，实现优势互补、合作 共赢，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称 公司"或 建研设计"） 于 2024 年 1 月 12 日与自然人李磊先生、梁敏红女士签订了《合资合同》，拟共 同投资设立注册资本 500 万元的上海地下空间科技有限公司 暂定名，最终以市 场监督管理部门核准名称为准） 以下简称 合资公司"），其中建研设计出资 200 万元，出资比例为 40%；李磊先生出资 175 万元，出资比例为 35%；梁敏红 女士出资 125 万元，出资比例为 25%。同时，梁敏红女士同意在合资公司重大决 策事项中与建研设计保持一致行动，具体事宜由其与建研设计另行签署一致行动 协议。合资公司成立后，建研设计为其控股股东。 名称：上海地下空间科技有限公司； 2.2024 年 1 月 12 日，公司第三届董事 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-006 关于使用超募资金合资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021〕3363 号）同意注册，安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司 （以下简称"公司"）首次向社会公众公开发 行人民币普通股 （A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 26.33 元/股，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的 费用 （不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集资金净额为人民 币 467,931,600.00 元，超出 325,102,800.00 元的募集资金投资项目资金需求 142,828,800.00 元（超募资金）。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-004 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用超募资金 合资设立控股子公司的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金与蚌埠产城发展控股集团有限 公司合资设立控股子公司，能够提高超募资金使用效率，完善省内设计服务网络 布局，巩固拓展区域市场，进一步提升企业整体规模和实力，符合公司战略规划。 该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》等有关规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用超募资金合资设立 控股子公司事宜。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常建设和日常营运 资金周转的前提下，公司拟使用不超过人民币 ...

国元证券股份有限公司 | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | √ | | | --- | --- | --- | | 行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制 | √ | | | 评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | √ | | | 完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司信息披露相关制度；查 | | | | 阅公司披露的相关公告；查阅深交所相关网站；对问询相关人员 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | | 3.公司已披露事项是否 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-002 事件发生后，公司及相关工作人员立即进行了反省，并对相关直接责任人进 行了内部问责，同时对存在共用网银盾情形的募集资金专户网银支付功能予以限 制。今后公司将着力加强对募集资金存放和使用的管理；进一步加大对相关人员 的学习培训，促进熟练掌握公司募集资金管理相关制度及所有募集资金账户有关 情况；操作募集资金付款时，增加复核流程。同时通过加强内部控制培训等，增 强员工内部控制意识，切实提升公司内部控制管理水平，坚决杜绝类似问题的再 次发生，并有效防范企业运营中其他环节风险的发生。 特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于募集资金账户操作有关情况的公告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年一月五日 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营管理 需要，于 2023 年 12 月 26 日拟由在民生银行合肥自贸区支行开立的一般户向在 招商银行合肥创新大道支行开立的基本户转账 1,500.00 万元。在进行款 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，依据《中华人民共和国公司法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，于 2023 年 12 月 19 日对 建研设计董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员等进行了培 训，现将此次培训情况报告如下： 一、培训的时间、参会人员及授课形式 时间：2023 年 12 月 19 日 参会人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员。 授课形式：现场授课 对于因故未能参加培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相关资 料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与国元证券培训人员联 系。 二、培训内容 国元证券向本次培训的对象提供了培训材料，主要围绕《证监会统筹一二级 市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）收到招 标人合肥玉荃置业有限公司、招标代理机构合肥新站公共资源交易有限公司签发 的《中标通知书》，公司和中国建筑设计研究院有限公司、安徽省金田建筑设计 咨询有限责任公司组成的联合体为"新站区 XZ202212 号地块项目勘察设计"中 标人。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》有关规定，以及公司于 2023 年 2 月 20 日召开的 第二届董事会第十九次会议确定的自愿性信息披露标准：公司及子公司签署的单 笔设计咨询类合同金额达到 3,000 万元人民币以上（含 3,000 万元人民币）的合 同，或单笔设计咨询类合同金额虽未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司 产生重要影响的，将及时 进 行 披 露 （ 具体详见 公 司 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于确定日常经营重大合同自愿 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-069 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于修改公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为 | 5 | 名，其他专门委员会成员均为 | 3 | 名， | 为 | 5 | 名，其他专门委员会成员均为 | 3 | 名， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并各设一名召集人，负责召集和主持该委 | 并各设一名召集人，负责召集和主持该委 | | | | | | | | | | 员会会议。其中审计委员会、提名委员会、 | 员会会议。其中审计委员会、提名委员会、 | | | | | | | | | | 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 | 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并 | | | | | | | | | | 并担任召集人，审计委员会的召集人应为 | 担任召集人。审计委员会的召集人应为会 | | | | | | | | | | 会计专业人士。 | 计专业人士，且审计 ...

董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其资格进行遴选、审核， 并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...