证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-062 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计部主任、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生 5 名非独立董 事、3 名独立董事，与日前召开的公司第一届职工代表大会选举产生的 1 名职工 董事共同组成公司第三届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司第一届 职工代表大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期均自公 司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第三 届监事会主席以及聘任了公司高级管理人员、审计部主任、证券事务代表。公司 董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度》等相关法律、法规、 规章制度的规定，本着认真、审慎以及对全体股东负责的态度，在审阅公司董事 会会议资料并听取相关人员的汇报后，我们就公司第三届董事会第一次会议审议 的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，发表如下独立意见： 1.经审阅韦法华先生、朱兆晴先生、姚茂举先生、毕功华先生、朱旭先生、 孙医谯先生、王红兵先生和刘定萍女士的个人履历及其他相关资料，我们认为上 述人员的任职条件和资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 未发现如下情形： （1）《公司法》第 146 条规定的情形之一； （2）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （3）被证 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-061 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议（临时会议）于 2023 年 8 月 25 日在公司四楼二号会议室召开，会议 通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人，会议由与会半数以上监事共同推举监事郑梦华女士主持。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事 会主席的议案》 同意选举郑梦华女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体情况详见 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月 25 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二三年八月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 10 | | 第四章 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第三节 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 公司党组织和工会 | 3 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意2023第2187号 致：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森 、冉合庆律师（下称"天禾律师"）出席公司2023年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会 ...

董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，由职工代表担任的董事 1 名。 公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月 25 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作 效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规 范性文件的规定和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（下称"公司 章程"），制定本规则。 第二条 董事会的组成及职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）制定公司中长期发展规划，并按照国有资产监督管理机构的规定履行 相应程序，决定公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，公司按照相关规定程序进行董事会、监事会换届选举。 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任的董事 1 名；公司第三 届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。由职工代表担任的董事由公 司职工代表大会选举产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-058 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告 特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二○二三年八月二十六日 附件： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，日前，公司召开第一届职工 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议通知及公告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-050）。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-059 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。 3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长高松先生。 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股 ...

2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年初占用 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月占用资金 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 资金余额 | 占用累计发生金 | 的利息(如 | 偿还累计发生 | 30 日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 额(不含利息) | 有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-054 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 减值类型 | 资产项目 | 2023 年半年度计提金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 资产减值准备 | 合同资产减值准备 | 36.95 | | 信用减值准备 | 应收账款-坏账准备 | 1,220.98 | | | 应收票据-坏账准备 | -11.45 | 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1.本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、 准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公 司对 2023 年半年度各类应收款项、存货等资产进行了全面清查，对可能发生资 产减值损失的资产计提资产减值准备。 2.本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2023 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行了 充分的清查和减值测试后，2023 年半年度计提各项资 ...