信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[2][3] 执行流程 - 董秘组织协调，董办协助办理具体事务[4] - 相关人员报送书面材料，董办审核，经确认决定是否披露[4] 后续要求 - 暂缓披露原因消除后及时披露并说明情况[4] - 特定信息处理登记入档，保存不少于10年[5] - 定期报告公告后10日内报送登记材料[6] - 已披露信息特定情形应及时对外披露[6] 制度管理 - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过后生效[7]

战略委员会组成 - 由6名董事组成，含1名以上独立董事[3] - 委员由董事长等提名[3] 委员管理 - 人数低于规定人数2/3时董事会应增补[4] - 连续2次不出席会议董事会可罢免[7] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，提前5天通知[6] - 临时会议提前3天通知，紧急可口头[7] - 2/3以上委员出席方可举行[7] - 决议需全体委员过半数同意[10] 档案保存与生效 - 会议档案保存期不低于10年[11] - 细则经董事会审议通过后生效[12]

提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，独立董事占1/2以上[3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[3] 委员变动与职权 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应尽快增补，未达2/3前暂停职权[4] 会议相关 - 董事会等可提议召开，需提前3日通知[8] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] 委员管理 - 连续2次不出席会议，董事会可罢免职务[9] 决议与档案 - 所作决议违反规定无效，违规可60日内向董事会申请撤销[2] - 会议档案保存期不低于10年[10] 董事会对建议处理 - 未采纳或未完全采纳应记载意见及理由并披露[6] - 应充分尊重建议，无充分理由不得搁置或不表决[7]

信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[4] 信息披露原则与时间 - 应及时、公平、真实、准确、完整披露信息[5] - 官网及其他媒体发布信息时间不得先于指定媒体[7] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[15] 需披露的重大事项 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[16] - 涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超1000万元的重大诉讼、仲裁需披露[16] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[17] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上，且绝对金额超1000万元需披露[17] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上，且绝对金额超100万元需披露[17] - 与关联自然人交易金额30万元以上需披露，与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[18] - 为关联人提供担保不论数额大小均需披露并提交股东会审议[18] - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超1亿元需披露[21] 信息披露流程与管理 - 定期报告需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[27][28] - 重大信息临时公告有草拟、审核、通报流程[29] - 宣传计划等公开计划实施前至少5个工作日需报送董事会办公室审阅[33] 相关人员职责 - 高级管理人员及时向董事会报告公司重大事件等信息[31] - 董事会秘书协调实施信息披露事务管理制度[31] - 各部门等负责人是信息报告第一责任人并指定联络人[32] - 信息披露义务人向保荐人等提供真实准确完整资料[34] - 独立董事负责信息披露事务管理制度的监督并定期检查[47] 保密与档案管理 - 董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[48] - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[48] - 公司、子公司负责人为保密工作第一责任人，应与董事会签署保密责任书[49] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理[50] 违规处理 - 高级管理人员失职致信披违规，公司应给予处分并可索赔[52] - 部门等未准确报告重大事项致信披问题，相关责任人应受处罚[52] - 公司信披违规，董事会应检查并更正，处分责任人[52] 制度实施与解释 - 本制度经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释[53][54]

募集资金支取与使用限制 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[5] - 募投项目年度实际使用与预计金额差异超30%，应调整投资计划[9] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换距到账时间不得超6个月[10] - 用闲置募集资金临时补流，单次不得超12个月[11] 募投项目相关规定 - 募集资金到账后，募投项目搁置超1年，需重新论证可行性[10] - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[10] - 改变募投项目实施地点，需董事会审议通过后公告[11] 资金监管与协议 - 应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[5] 检查与报告 - 审计部每季度检查募集资金存放和使用情况并报告结果[8] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[9] - 审计部至少半年检查一次募集资金存放与使用情况[21] - 当年有募集资金使用，董事会需出具专项报告并聘注会鉴证[21] 资金使用范围与限制 - 闲置募集资金补流限于主营业务，不得用于股票等投资[12] - 补流到期前需归还专户，无法归还应提前履行程序并公告[13] - 闲置募集资金现金管理产品需安全性高、期限不超12个月、不可质押[13] 超募资金使用规定 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，需经董事会、股东会审议[15] - 超募资金用于永久补流和还贷，12个月内累计不超总额30%[16] 其他规定 - 补充流动资金后12个月内不得进行高风险投资及为特定对象提供资助[17] - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集净额5%可豁免程序[17] - 节余募集资金达项目募集净额10%且高于1000万元需股东会审议[17] 监督与核查 - 独立董事关注募集资金使用与披露差异，经半数同意可聘注会鉴证[23] - 审计委员会有权监督募集资金使用情况[23] - 保荐机构对募集资金存放、管理和使用持续督导，发现异常现场核查[23] - 保荐机构至少每半年现场检查一次募集资金存放和使用情况[23] - 保荐机构发现异常向证监会派出机构和证券交易所报告[23] - 每个会计年度结束，保荐机构对年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[23] - 会计师事务所年度审计时对募集资金情况出具鉴证报告[23] 办法修订与实施 - 办法修订由董事会提草案，经股东会审议通过[24] - 办法经股东会审议通过后实施[24]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[2] - 改聘时新事务所近3年应未受证券期货业务相关行政处罚[3] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[10] 审计人员规定 - 审计项目合伙人和签字注册会计师满5年后连续5年不得参与审计[8] - 承担首次公开发行业务上市后连续执行审计期限不超2年[8] 监督检查 - 审计委员会至少每年提交履职和监督情况报告[5] - 应对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[11] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[7]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名、副董事长1名，成员中1/3以上为独立董事，至少1名是会计专业人士[3] - 兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数的1/2[3] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门工作机构，除战略委员会外，其他委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人[4][5] 审批权限 - 公司进行证券投资、风险投资等投资事项需经董事会审议批准[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类情况需董事会审批，未达标准由总经理办公会议审议董事长审批[7] - 董事会审议对外担保事项需全体董事过半数通过且经出席会议2/3以上董事同意[9] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长负责召集和主持[10] - 代表1/10以上表决权的股东等七种情形出现，董事长应10日内召集董事会会议[10][11] - 定期董事会会议召开10日前书面通知全体董事，临时会议提前3日多种方式通知，紧急情况可口头通知[10] - 董事会会议通知变更需在原定会议召开日前2日发书面通知，不足2日会议日期顺延或需全体与会董事认可[12] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行[16] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[17] - 董事会审议关联交易，由过半数无关联董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[17] - 若1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[18] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议届次、日期、地点、方式等内容[20] - 董事会会议档案由公司董事会办公室保存，保存期限不少于10年[21] 规则修订与实施 - 本规则修订由董事会提出草案，须经股东会审议通过[22] - 本规则自公司股东会审议通过后实施[22] - 本规则所称“以上”含本数，“不足”“过”不含本数[22]

会议基本信息 - 董事长办公会是董事长闭会期间履职制度安排[2] - 议事范围包括投资、预算等重大问题[2] 会议组织安排 - 由董事长确定议题并召集主持，参会有董、副董等[3] - 提前一日通知，紧急可随时通知[3] 会议记录保存 - 记录由董秘负责，纪要经董事长签发保存[6] - 纪要保存期不少于10年[6] 会议效力与制度生效 - 经营层执行授权内决定事项[7] - 制度经董事会审议通过后生效[7]

董事选举制度 - 股东会选举2名以上董事实行累积投票制[2] - 董事会和持股1%以上股东可提名非独立董事[3] - 董事会和持股1%以上股东可提独立董事候选人[3] 投票规则 - 累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[5] - 选独立董事和非独立董事投票权分别计算[5] - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份1/2[8] 当选情况处理 - 得票超1/2的候选人多于当选人数按得票排序[8] - 当选董事达章程规定人数2/3以上缺额下次选举[9] - 当选董事低于2/3进行第二轮选举，未达要求2个月内再开会[9] 细则修订 - 细则修订由董事会提草案，股东会审议通过[11]

内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量以营收、资产总额衡量[8] - 非财务报告内控缺陷定量据损失或影响确定[10] 调整规则 - 资产总额或营收变动超±10%，下一报告期调认定标准[11] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[13]