融资情况 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募资46,900.00万元[4] 股本变动 - 2025年5 - 8月“超达转债”转股，总股本由79,569,791股增至79,948,232股[6] - 2025年办理限制性股票归属，总股本由79,948,232股增至80,370,232股[7][8] 股东权益变动 - 控股股东南京友旭持股比例由29.28%降至28.99%[3] - 被动稀释比例为0.29%，不涉及资金来源[10]

公司基本情况 - 公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主营业务以模具为核心，涵盖汽车检具、自动化工装设备及零部件 [1] - 具备全流程制造能力，可独立完成从研发设计到售后维护的全流程服务 [1] - 2024年实现营业收入7.21亿元（同比增长14.91%），净利润9660万元（同比增长1.24%） [2][7] 产品结构 模具产品 - 汽车内外饰模具占比58.63%（2024年收入4.23亿元，同比增长17.84%），毛利率37.78% [5] - 软饰件模具：生产顶棚/地毯/门板等内饰件 [2] - 发泡模具：生产汽车座椅PU发泡件 [2] - 外饰件模具：生产保险杠/底护板等 [2] - 包装材料模具占比4.67%（2024年收入3366万元） [5] 其他产品 - 汽车检具占比10.61%（2024年收入7643万元，同比增长21.56%），毛利率31.1% [5] - 自动化工装设备占比26.09%（2024年收入1.88亿元，同比增长11.38%），毛利率20.55% [5] 行业地位 - 国内少数具备全流程制造能力的汽车内外饰模具企业 [1] - 主持制定EPS/EPP发泡模具行业标准 [6] - 拥有148项专利（77项发明专利） [6] - 获评国家级专精特新"小巨人企业"等荣誉 [6] 经营数据 - 截至2024年底在手订单7.34亿元 [5] - 研发投入占比6.01%（2024年研发费用4328万元） [6] - 费用总额同比增长17% [5] 战略布局 - 海外扩张：已在德国/美国设立子公司，泰国工厂建设中（计划投资1.5亿元） [9] - 新能源领域：产品应用于特斯拉/蔚来/比亚迪等新能源车企 [8] - 研发中心扩建项目预计2026年6月完工 [6] 股权变更 - 2025年控制权变更：南京友旭成为控股股东（持股29.28%） [8][9] - 原实控人冯建军持股比例降至6.28% [9] 其他事项 - 可转债暂不提前赎回（2025年12月17日前） [9] - 未布局人形机器人业务 [7][9]

可转债与募资 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募集资金46,900.00万元[4] 转股价格调整 - 2025年8月11日转股价格由31.31元/股调为31.23元/股[3][14] - 2023年半年度派现后转股价格由33.00元/股调为32.60元/股[7][8] - 2023年度派现后转股价格由32.60元/股调为32.04元/股[9] - 2024年首次授予限制性股票后转股价格由32.04元/股调为31.81元/股[10] - 2024年度派现后转股价格由31.81元/股调为31.31元/股[12] 现金分红 - 2023年半年度派现29,103,528.80元[7][8] - 2023年度派现41,024,043.20元[9] - 2024年度派现39,950,496.00元[12] 限制性股票 - 2024年首次授予105.50万股第一类限制性股票[10] - 为109名激励对象办理归属第二类限制性股票42.20万股[13] - 授予价格（调整后）为15.45元/股[13] 股本变化 - 新增股份登记后总股本由79,948,232股增至80,370,232股[13]

限制性股票相关 - 本次归属的第二类限制性股票数量为42.20万股，占当前公司总股本0.53%[3] - 本次归属股票人数为109人[3] - 第二类限制性股票授予价格调整后为15.45元/股[17][19][26] - 本激励计划共授予第二类限制性股票105.50万股[15][18] - 本激励计划第二类限制性股票有效期最长不超过60个月[4] - 第一个归属期归属比例为40%，第二个归属期为30%，第三个归属期为30%[7] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年激励计划业绩考核目标：2024年营收较2023年增长不低于12.50%，2025年较2023年增长不低于24.00%，2026年较2023年增长不低于41.00%[11] - 2024年营业收入为720,666,661.22元，较2023年增长14.91%[23][24] 重要时间节点 - 2024年6月21日，公司召开会议审议通过多项激励计划相关议案[14] - 2024年6月22日至7月2日，公司对拟首次授予激励对象名单进行公示[15] - 2024年7月8日，公司召开股东大会审议通过多项激励计划相关议案[15] - 2024年7月25日，公司调整激励计划首次授予激励对象人数等[15][18] - 2024年9月，公司完成1,055,000股第一类限制性股票授予登记工作[16] - 2025年5月15日，股东大会审议通过年度权益分派方案[19] - 2025年7月25日，公司调整第二类限制性股票授予价格等[17][19] 归属相关 - 第二类限制性股票第一个归属期自2025年7月25日起，可申请归属所获总量的40%[21][22] - 109名激励对象2024年个人绩效评价结果合格，可归属比例100%[24] - 本次归属的股票上市流通日为2025年8月11日[25][27][29] - 本次激励计划授予的第二类限制性股票归属后不再另行设置限售安排[27] - 截至2025年7月30日，公司收到股权认购款651.99万元，新增注册资本42.2万元，资本公积609.79万元[29] - 本次归属后公司股份总数由79948232股增至80370232股[31] - 控股股东南京友旭企业管理有限公司持股比例由29.14%降至28.99%[32] - 按新股本摊薄计算，公司2024年度每股收益为1.2019元/股[32] - 本次第二类限制性股票归属登记完成后，可转换公司债券转股价格由31.31元/股调整为31.23元/股[33]

公司信息 - 公司证券代码为301186，证券简称为超达装备，债券代码为123187，债券简称为超达转债[1] 人事变动 - 2025年7月3日公司股东大会通过增补吴志新、张修觐为独立董事[2] - 二人任期自通过之日起至本届董事会届满[2] 培训情况 - 二人曾未取证，承诺参加培训，近日取得培训证明[2]

公司治理变更 - 全资子公司南通超达精密科技有限公司法定代表人由冯峰变更为陈存友 [1] - 已完成工商变更登记手续并取得如皋市数据局核准换发的《营业执照》 [1]

公司变更 - 南通超达装备子公司南通超达精密科技法定代表人由冯峰变更为陈存友[3] 公司信息 - 南通超达精密科技注册资本10000万[4] - 成立日期为2022年04月14日[4] - 住所为如皋市下原镇盛原路99号[4]

激励计划 - 本次符合解除限售条件激励对象109人[3] - 拟解除限售第一类限制性股票42.20万股，占总股本0.53%[3] - 第一类限制性股票授予价格15.95元/股[4] - 本激励计划曾向112名激励对象授予108.50万股，占股本总额1.48%[4] - 第一类限制性股票有效期最长不超60个月[4] - 第一类限制性股票限售期为12、24、36个月[6] - 第一个解除限售期解除比例40%，后两个为30%[7] - 激励对象为董高人员，任职转让股份不超25%[8] - 激励对象为董高人员，6个月内买卖股票收益归公司[8] - 激励对象个人绩效合格可100%解除限售，不合格为0%[12] - 激励计划首次授予激励对象人数调为109人[18] - 首次授予第一、二类限制性股票数量调为105.50万股[18] - 第二类限制性股票授予价格调为15.45元/股[19] 业绩考核 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核目标：2024年营收较2023年增不低于12.50%，2025年较2023年增不低于24.00%，2026年较2023年增不低于41.00%[11] - 2024年营业收入627,172,485.57元，较2023年增长14.91%[23] - 2025年营收较2023年增不低于24.00%为第二个解除限售期考核指标[23] - 2026年营收较2023年增不低于41.00%为第三个解除限售期考核指标[23] 时间进程 - 2024年6月21日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议[13] - 2024年6月22日至7月2日公示拟首次授予激励对象名单[14] - 2024年7月8日召开2024年第三次临时股东大会[15] - 2024年7月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议调整激励计划[15] - 2024年9月完成1,055,000股第一类限制性股票授予登记，总股本增至74,316,544股[16] - 2025年7月25日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过第一个解除限售期条件成就议案[16] - 第一类限制性股票授予日为2024年7月25日，登记上市日为2024年9月9日，第一个限售期于2025年9月8日届满[22] 权益分派 - 2024年年度权益分派向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）[19] 人员情况 - 109名激励对象2024年个人绩效均合格，可100%解除限售[23] - 其他核心人员101人获授82.50万股，可解除限售33.00万股[25] 其他 - 任何激励对象获授股票未超公司股本总额1.00%[26] - 公司全部有效激励计划涉及标的股票总数未超公司股本总额20.00%[26] - 薪酬与考核委员会同意办理解除限售事宜[27] - 监事会认为解除限售条件成就，同意办理[28] - 自法律意见书出具日至2025年9月9日，未发生不得解除情形可办理解除[31]

股本与激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划第二类授予价由15.95元/股调为15.45元/股[2] - 2024年9月完成1,055,000股第一类限制性股票授予登记，总股本增至74,316,544股[5] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派现5元，共派39,950,496元[8] 会议审议 - 2024年6 - 7月多次会议审议激励计划相关议案[2][4][5] - 2025年7月25日会议审议授予价调整及归属条件成就议案[6] 解除限售与归属 - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期条件已成就[14] - 第二类限制性股票首次授予部分进入第一个归属期，归属条件已成就[15]

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年7月25日现场召开，3名监事全出席[3] 激励计划 - 2024年一类限制性股票首解限售条件达成，42.20万股可解限售，涉及109人[4] - 调整2024年二类限制性股票授予价格[6] - 2024年二类限制性股票首归属条件达成，42.20万股可归属，涉及109人[7] 表决结果 - 上述三议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[5][6][7]